JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • May 15, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ERKAN ÇERÇİOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.05.2013 12:43:40
2	ERCAN ÇERÇİOĞLU	GENEL MÜDÜR	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.05.2013 12:45:14

Ortaklığın Adresi	:	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ UMURLU AYDIN
Telefon ve Faks No.	:	0 256 2591125 0 256 2591124
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 256 2591125 0 256 2591124
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	BAĞIMSIZ ÜYELER VE KOMİTELER HAKKINDA

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim kurulumuz bugünkü toplantısında aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin 14.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Üyeliklere 2 yıllığına seçilen Ali Tanışkan ve Rabia Yurtdaş  arasında yapılan görev bölümünde;

- Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri olarak Rabia Yurtdaş ve Ali Tanışkan'ın , komite başkanı olarak Rabia Yurtdaş'ın görevlerine 2 yıl daha devam etmelerine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri olarak Ali Tanışkan, Rabia Yurtdaş ve komite başkanı olarak Ali Tanışkan'ın görevlerine 2 yıl daha devam etmelerine,

- Ücret Komitesi, Aday Gösterme Komitesi  ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

- Oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esaslarının internet sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir. (www.jantsa.com.tr)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.