AGM Information • Apr 15, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2025 tarihinde saat 11.00 'de Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş- Umurlu Mah. OSB caddesi No:58-59/1 Umurlu Efeler-AYDN adresinde Aydın Valiliği Ticaret II Müdürlüğü'nün, 10.04.2025 tarih E-5560372-431.03-00108076387(22) sayılı yazısı ile görevlendirilen Gülşen Deveci ve Uğur Onur Altuğ'un gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanın ve Anasözleşme de ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.03.2025 tarih ve 11289 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine 12.03.2025 tarihinde Aydın Ptt Başmüdürlüğü Köşk Ptt merkezinden iadeli taahhütlü mektupla (345 hissedara), Şirketin www.jantsa.com.tr adresinde, Kamuya Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere şirket sermayesi olan 700.000.000 adet hisseden 4.344.656,403 TL lik sermaye karşılık 4.344.656,403 adet payın asaleten, 554.800.888,447 TL lik sermaye karşılık 554.800.888,447 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 559.145.544,85 adet payın toplantıda fiziki ve elektronik olarak temsil edilerek toplantı nisabının temin edildiği, yönetim kurulu başkan vekilinin toplantıda hazır bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Uyesi Sayın Ata Caner Çerçioğlu tarafından açıldı.
Türk Ticaret Kanunun 1527.maddesinin 5. Ve 6. Fikrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarına yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda saat 11:00 de aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan 17 pay sahibinin bulunduğu ve 1.348.640 paya sahip olduğu Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Gündem maddelerinde hem elektronik hem fiziki olarak oylama eş zamanlı olarak yapılacaktır.
Olağan Genel Kırul Toplantı Başkanlığına Ata Caner Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka öneri olmadığından mevcut öneri oya sunuldu. Oy birliği kabul edildi. Toplantı başkanı Genel kurul toplantısına yardımcı olmak için tutanak yazmanı olarak Füsun Eleman, oy toplayıcı olarak Bilgehan Ünübol'u atadı. Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabıl edildi.
2024 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan önceden dağıtılmış olması nedeni ile toplantı başkanı ve yönetim kurulu üyesi Ata Caner Çerçioğlu tarafından Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
2024 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı okundu, Bağımsız Denetçi Firması temsilcisi Bağımsız Denetçi Görüşünü okudu, okunan rapor ve hesaplar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oya sunuldu. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu.514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 82.500.TL, başkan vekiline aylık net 33.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı aylık net 8.250.TL ücret ödemelerinin 2025 yılında da aynen devam etmesi , herhangi bir artış yapılmaması önerisi ile Yönetim Kurulunun içıketine şirketin büyüklüğü ve performansına bağlı olarak prim ve
ikramiye ödenmesi önerisi Ata Caner Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 1.347.845 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 325.000 TL, Türk Psikologlar Derneğine 20.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2025 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 3.000.000.TL olması Ata Caner Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 1.347.845 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi tekrar açıklandı, Ata Caner Çerçioğlu tarafından aşağıdaki teklif yazılı olarak sunuldu.
Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2024 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 194.114.675,87 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standarılanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı net dönem karı 100.607.635,00 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçenin kanunen sermayenin %20'sine tekabül etmesi gerektiği için 9.705.733,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 345.000 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden brüt toplam 21.475.000 TL'sı tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasına, geriye kalan 69.426.901,21 TL tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 3,07 (0,0307 TL), net % 2,61 (0,0261 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi teklif edildi, başka teklif olmadığından , teklif oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. önerildi. Başka öneri olmadığından , mevcut öneri oya sunuldu. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenleri kapsamında ilişkili taraflarla ilgili 2024 yılı içerisinde yapılan işlemlerin bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmiş ve önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi. Bu konu ile ilgili elektronik ortamda 514.082 ret oyu vermiştir. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilecek alımlar hakkında , Yönetim Kurulu tarafından Genel kurula bilgi verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulu tarafından Genel kurula bilgi verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı ve bu şekilde elde edilmiş gelir veya menfaatlerin olmadığı hususu bağımsız denetim raporundaki açıklamalar toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi.
Şirketimiz yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir önemli işlem yapmadığı verveya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi.
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1(bir) yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
Gündemde görüşülecek bir madde kalmamıştır. Genel Kurul ; Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 11:40'da kapatıldı. Bu genel kurul toplantı mahallinde 3 (üç) nüsha olarak bilgisayar ortamında tarafımızdan düzenlenerek, okunarak imza alınmıştır. Alınan kararlara itiraz eden olmadığı Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tespit edilmiştir. 15 Nisan 2025 Umurlu OSB-Efeler/Aydın
Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı Toplantı Başkanı Füsun Eleman Bilgehan Ünübol Ata Caner Çerçioğlu Bakanlık Temsilcileri Uğur Onur Altuğ Gülgen Deveci
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.