AGM Information • Apr 17, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2025 krilinde saat 11.00 de Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş- Umurlu Mah. OSB caddesi No:58-59/1 Umurlu Efeler-AYDIN adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün, 10.04.2025 tarih E-55603272-431.03-00108076387(22) sayılı yazısı ile görevlendirilen Gülşen Deveci ve Uğur Onur Altuğ'un gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanun ve Anasözleşme de ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.03.2025 tarih ve 11289 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine 12.03.2025 tarihinde Aydın Ptt Başmüdürlüğü Köşk Ptt merkezinden iadeli taahhütlü mektupla (345 hissedara), Şirketin www.jantsa.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuya Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere şirket sermayesi olan 700.000.000 adet hisseden 4.344.656,403 TL'lik sermaye karşılık 4.344.656,403 adet payın asaleten, 554.800.888,447 TL'lik sermaye karşılık 554.800.888,447 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 559.145.544,85 adet payın toplantıda fiziki ve elektronik olarak temsil edilerek toplantı nisabının temin edildiği, yönetim kurulu başkan vekilinin toplantıda hazır bulunduğu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Üyesi Sayın Ata Caner Çerçioğlu tarafından açıldı.
Türk Ticaret Kanunun 1527.maddesinin 5. Ve 6. Fikrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarına yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda saat 11:00 de aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurula katılan 17 pay sahibinin bulunduğu ve 1.348.640 paya sahip olduğu Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Gündem maddelerinde hem elektronik hem fiziki olarak oylama eş zamanlı olarak yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Ata Caner Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka öneri olmadığından mevcut öneri oya sunuldu. Oy birliği kabul edildi. Toplantı başkanı Genel kurul toplantısına yardımcı olmak için tutanak yazmanı olarak Füsun Eleman, oy toplayıcı olarak Bilgehan Ünübol'u atadı. Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
2024 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan önceden dağıtılmış olması nedeni ile toplantı başkanı ve yönetim kurulu üyesi Ata Caner Çerçioğlu tarafından Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
2024 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı okundu, Bağımsız Deneçi Firması temsilcisi Bağımsız Denetçi Görüşünü okudu, okunan rapor ve hesaplar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oya sunuldu. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oyları ile yönetim kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu.514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 82.500.TL, başkan vekiline aylık net 33.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı aylık net 8.250.TL ücret ödemelerinin 2025 yılında da aynen devam etmesi , herhangi bir artış yapılmaması önerisi ile Yönetim Kurulunun icrada görevliy üyelerine şirketin büyüklüğü ve performansına bağlı olarak prim ve
ikramiye ödenmesi önerisi Ata Caner Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya
nın bir yaşanın bir yaşaklığı ile kobul edildi ıkralırye odemines ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 6.maddesine geçildi ;
Toplanı Başkanı 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazıya 325.000 TL, Toplanı Başkanı 2024 yılı faaliyet dönem içerisinde iyyat Akımı'nı bilgisine sudu. 2025 yılında
Türk Psikologlar Demeğine 20.000 TL bağş ve yarımda bulunulduğunu Genel Kural Türk Psikologia: Demeğine 20.000 11. bağış ve yardımda bulmuduğula Gener Çerçioğie'nin yazılı olarak önerildi.
yapılacak bağış ve sosyal yardım 1.000.00.TL olması Azərç Çerç yapılacak bağış ve sosyal yardımı - 5.007.00.112 olması rayılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 1.347.845 ret oyuna karşılık oy çokl
Gündemin 7.maddesine geçildi ;
Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kap'da açıklanan önerisi tekrar açıklandı, Ata Caner Çerçioğlu tarafından aşağıdaki teklif yazılı olarak sunuldu.
aşağıdaki teklif yazılı olarak sunudu.
Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2024 yılı faaliyeti sonucunda dönemiz denetimden geçmiş 2024 yılı net dönem karı Alınan karar gereğine ; Şirketmizm 2024 yılı taalıyen sonesız denetimden gemiş 2024 yılı net önem karı
Uluslararası Finansal Raporlama Standarıla çıkasınan başmayenin %201 si Uluslarası Finansal Raporlarık gole tlazımların başman semayenin %20'sine tekabil etmesi gerektiği için 100.607.635,00 TL'dir. I. İlerin yasal yedek akçemlın bağşı ve yatılm 34.000 TL eklemiş
9.705.733,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılın bağış ve yatılm 34.000 TL ekle 9.705.73,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayılınızasında dakit oraklara temetii dağtılmasına, geriye kalanı
dağıtılabilir kar üzerinden brüt toplam 21.475.000 TL'sı tuta dağıtılabilir kar üzen brut oplanı 21-47.000 11:53 tıkan bir bir bir bir bir par için ilir. İlk bir pay için 69.426.901.21 TL tutarın tamamını Olağında Tedek Akçe olarak eynödemesi teklif edildi, başka teklif olmadığından
brüt % 3,07 (0,0307 TL), net % 2,61 (0,026 TL) tutarında naki , teklif oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 8.maddesine geçler ;
Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için bağımsız dış denetler bir olarak çözüm İnilir. Bağımsız Denetim ve "MM Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için bağlılısız ületleri olarak olarak olarak oyunlarınılık oy çokluğu ile kabul edildi.
A.Ş. önerildi. Başka öneri olmadığından , mevut
Gündemin 9.maddesine geçildi ;
VUK kayıtlarına göre 2023 yılında enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 1.598.138.266.18 TL nin, Olağanistik VUK kayıtlarına göre 2023 yılında enileşt sonunu olan 1.598.13.266,18 TL nin, Olağanisti
enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 354.11 1.387.12 TL zaranıştarafından ge enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 35.7 / 1. 36.7 12 22.4 12.5 12.5 12.5 12.7 12.5 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 i edekler Enmasy ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 10.maddesine geçildi ;
Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilecek alımlar hakkında , Yönetim Kurulu tarafından Genel kurula bilgi verildi.
Gündemin 11.maddesine geçildi ;
Sermaye Piyasası Kurulu düzenleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında
11 yılında 11 kişi 1 karak bi Yönetim Kurulu tarafından Genel kurula bilgi verildi.
Gündemin 12.maddesine geçildiş
Sermaye Piyasası Kurulu düzelerin olmadığı hısıyı bağımsız denetim raporundaki açıklamalar toplantıla Sermaye Piyasası Kurulu düzenleri kapsamında 3.Kışıler ienniş tenniliş tennim varındaki açıklamalar toplantı
ve bu şekilde elde edilmiş gelir veya menfaatların olmadığı husu ve bu şekinde elde eenel kurula açıklanarak bilgisi verildi.
Gündemin 13.maddesine geçildi ;
Şirketimiz yönetim kontrolünü ve yadan ken ke sıkçı hısımlarının, ortaklık yeya bağlı ortaklıkları ile çıkar Şirketimiz yönetim kontrolünü bay sanıplerinin yoldakık veya bağlı ortaklıkları ile çıkarı ile çıkarı
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhtılı ve yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci kesim ve sini instina antalığın veya bağlı ortaklıklarının işleme işleme işleme işlerle uğraşa çatışmasına neden olabilecek herdi yapına çıkını yapımadığı va da yın tür ticari işlerle uğrıştır.
konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya tonlarıt başkanı konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası nesabına yapılantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi.
Gündemin 14.maddesine geçlerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1(bir)
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini ili ile kokul edildi r Ulletim "Kurara"Beşi onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
Gündemde görüşülecek bir madde kalmamıştır. Genel Kurul ; Toplantı başkanı tarafından elektronik ve fiziki ortamda saat 11:40'da kapatıldı. Bu genel kurul toplantı mahallinde 3 (üç) nüsha olarak bilgisayar ortamında tarafımızdan düzenlenerek, okunarak imza alınmıştır. Alınan kararlara itiraz eden olmadığı Genele Kurul Toplantı Başkanı tarafından tespit edilmiştir. 15 Nisan 2025 Umurlu OSB-Efeler/Aydın
Toplantı Başkanı Ata Caner Cercioğlu
Oy Toplayıcı Bilgehan Ünübol
Bakanlık Temsilcileri
Tutanak Yazmanı Füsun Eleman
Gülşen Deveci Uğur Onur Altuğ
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.