JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 4, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERKAN ÇERÇİOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2015 11:47:14
2	ERCAN ÇERÇİOĞLU	GENEL MÜDÜR	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2015 11:49:39

Adres	Atça Karayolu kenarı No:1
Telefon	256 - 2591125
Faks	256 - 2591124
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	256 - 2591125
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	256 - 2591124
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞAN GENEL KURUL

Karar Tarihi	04.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	07.04.2015 11:00
Adresi	Umurlu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN
Gündem	GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 2- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3- 2014 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması 4- Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5- 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 6- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 7- Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi, 8- Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 9- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması, 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2014 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi, 13- Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki vekalette belirtilen gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 07 Nisan 2015 Salı günü saat 11.00'de Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinde yapılacaktır.

2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları Genel Kurul Toplantı gününden önceki 3 hafta süre ile sayın ortaklarımızın tetkiki için Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinde ve www.jantsa.com.tr internet sitesinde yatırımcı ilişkileri kısmında hazır bulundurulacaktır.

MKK'dan sağlanacak Pay Sahipleri Çizelgesinde yer alan gerçek kişiler toplantıya kimlik belgelerini göstererek, tüzel kişi temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri kaydıyla Genel Kurula fiilen iştirak edebileceklerdir. Pay sahiplerinin toplantı saatinden 1 saat önce toplantı yerinde bulunmalarını önemle bildiririz. Genel kurula katılımda uygulanmakta olan blokaj sistemi sonlandırılmıştır.

Kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, toplantı tarihinden bir gün öncesi saat 16;30 'a kadar hesapları üzerindeki kısıtları kaldırmaları gerekmektedir.

Şirketimizin SPK'nın 01.02.2013 tarihli 4/89 sayılı kararına istinaden elektronik genel kurul yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri' nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamalarını, vekaletname örneğini Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinden veya www.jantsa.com.tr internet sitemizdeki yatırımcı ilişkileri kısmından temin ederek, imza sirkülerini ekleyerek veya imzalarını notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin ortaklık yapısı, imtiyazlı pay grubu hakkında bilgi ile toplam pay sayısı ve oy hakkı hakkında bilgi internet sitemizde yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.

Şirketimizin ve iştirakimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklik yoktur.

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli ve değiştirilmesi yoktur. Sadece tekrar seçimi vardır. Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporunda bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ile bağımsız beyanları internet sitemizdeki yatırımcı ilişkileri bölümünde yayınlanmaktadır.,

Şirketimiz pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri yoktur. Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.

Genel Kurul çağrı ilanımız 06.03.2015 tarihinde Dünya Gazetesi ve Haber Türk Gazetesinde yayınlanacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.