JangWonTech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

장원테크/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) 주식회사 장원테크 4층 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 조경은 선임의 건 3-2호 : 사내이사 송소민 선임의 건 3-3호 : 사외이사 김원신 선임의 건 3-4호 : 사외이사 김현우 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경은	1985-01	3	신규선임	2007.02 중앙대학교 졸업 2009.02 서강대학교 석사 졸업 2018.07~ 현재 차차컴퍼니㈜ 대표이사
송소민	1992-08	3	신규선임	2011.02 서울예술대학교 졸업 2017.01~ 현재 ㈜송룩 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원신	1975-09	3	신규선임	2000.03 광주대학교 도시공학과 졸업 2001.10~2012.04 주식회사 미디어월 부장	-
김현우	1977-07	3	신규선임	1996.03~2000.02 전남대학교 음악학과 졸업 2009.03~2011.02 호남대학교 대학원 사회복지학과졸업 2018.03~2020.02 (사)한국자원봉사포럼 차장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박석환	1957-12	3	재선임	상근	전)메가마이다스투자자문 상무이사 전)캡스톤자산운용 대표이사 전)군인공제회 부이사장 전)한국애널리스트회 이사 현) 장원테크 상근감사