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JangWonTech Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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장원테크/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	11:00
2. 장소		경북 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) 주식회사 장원테크 4층 강당
3. 의안 주요내용		1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업고고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박석환	1957-12	3	신규선임	상근	2007.01~2008.10 메가마이다스투자자문 상무이사 2009.12~2011.10 캡스톤자산운용 대표이사 2012.01~2014.12 군인공제회 부이사장 2016.06~현재 한국애널리스트회 이사