JangWonTech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

참고서류 3.4 주식회사 장원테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2019년 03월 04일
위임권유기간시작일:
권 유 자:	성 명: (주)장원테크&cr주 소: 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동)&cr전화번호: 070-4016-3507
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)장원테크	보통주	1,377,500	4.27	본인	자기주식 (의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)필룩스	최대주주	보통주	9,927,119	30.80	최대주주	-
계		-	9,927,119	30.80	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
배현호	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 09일, &cr (종료일) - 2020년 03월 25일 제20기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 25일 11시 &cr (장소) - 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) ㈜장원테크 본사 4층 강당&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 권순흥 &cr (부서 및 직위) 경영관리팀 차장&cr (연락처) 054-468-8896 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.&cr&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr (1)연결재무제표&cr

연결 재무상태표
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
주식회사 장원테크와 그 종속회사 (단위 : 원)

	제 20 기		제 19 기
자산
유동자산		37,544,839,714		40,957,283,135
현금및현금성자산	13,154,227,980		12,155,605,045
단기금융자산	0		0
매출채권	5,833,479,926		15,229,384,856
기타금융자산	8,124,783,715		598,064,250
재고자산	7,681,611,414		11,300,066,581
기타유동자산	1,632,331,249		1,238,529,453
당기법인세자산	1,118,405,430		435,632,950
비유동자산		129,640,430,938		61,613,614,777
기타금융자산	437,080,556		3,196,058,103
매도가능금융자산			0
당기손익-공정가치 측정 금융자산	23,308,644,035
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,000,000		10,000,000
관계기업투자주식	45,369,325,918
유형자산	51,100,620,912		53,135,007,694
무형자산	498,853,631		837,443,888
사용권자산	7,329,677,018
기타비유동자산	294,375,431		3,822,042,067
순확정급여자산
이연법인세자산	1,291,853,437		613,063,025
자산총계		167,185,270,652		102,570,897,912
부채
유동부채		91,374,850,347		29,046,249,413
매입채무	3,584,845,913		11,139,281,032
단기차입금	15,466,000,000		8,394,030,000
기타금융부채	4,304,867,511		3,163,183,472
전환사채	65,000,000,000
유동성장기부채			349,261,658
기타유동부채	3,006,844,907		4,088,465,246
당기법인세부채	12,292,016		1,912,028,005
비유동부채		8,997,488,042		7,574,204,586
장기차입금			611,207,901
기타금융부채	3,498,924,981		5,064,995,296
순확정급여부채	662,574,134		899,696,788
이연법인세부채	539,232,146		998,304,601
비지배지분부채	4,296,756,781
부채총계		100,372,338,389		36,620,453,999
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		66,812,932,263		65,950,443,913
자본금	3,222,900,900		3,022,500,000
자본잉여금	28,305,264,055		23,505,662,500
기타자본항목	(2,970,198,170)		(2,970,198,170)
기타포괄손익누계액	1,707,919,066		849,775,327
이익잉여금(결손금)	36,547,046,412		41,542,704,256
비지배지분
자본총계		66,812,932,263		65,950,443,913
자본과부채총계		167,185,270,652		102,570,897,912

&cr

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크와 그 종속회사 (단위 : 원)

	제 20 기		제 19 기
매출액		94,837,169,073		118,254,864,121
매출원가		86,831,060,853		97,243,628,986
매출총이익		8,006,108,220		21,011,235,135
판매비와관리비	11,902,088,611		9,475,058,949
대손상각비	9,723,130		(33,474,853)
영업이익(손실)		(3,905,703,521)		11,569,651,039
기타영업외수입	4,919,496,313		2,126,953,012
기타영업외비용	2,186,719,832		2,116,199,944
금융수익	1,168,974,287		74,746,407
금융비용	2,060,234,864		726,071,564
관계기업투자손익	(4,105,029,163)
법인세비용차감전순이익(손실)		(6,169,216,780)		10,929,078,950
법인세비용	(1,173,558,936)		1,741,643,806
당기순이익(손실)		(4,995,657,844)		9,187,435,144
기타포괄손익	858,143,739		149,287,723
당기총포괄손익		(4,137,514,105)		9,336,722,867
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		(4,137,514,105)		9,336,722,867
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		(169)		317
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		(169)		317

&cr

연결 자본변동표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크와 그 종속회사 (단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	미처분이익잉여금&cr (미처리결손금	지배기업의 소유주에게 &cr 귀속되는 자본 합계
2018.01.01(기초자본)	3,022,500,000	23,505,662,500	700,487,604	(2,970,198,170)	32,366,166,609	56,624,618,543		56,624,618,543
회계정책변경에 따른 증가(감소)					(10,897,497)	(10,897,497)		(10,897,497)
당기순이익(손실)					9,187,435,144	9,187,435,144		9,187,435,144
순확정급여부채의 재측정요소			(145,150,423)			(145,150,423)		(145,150,423)
해외사업장환산외환차이			294,438,146			294,438,146		294,438,146
배당금지급
유상증자
무상증자
자기주식 취득
2018.12.31(기말자본)	3,022,500,000	23,505,662,500	849,775,327	(2,970,198,170)	41,542,704,256	65,950,443,913		65,950,443,913
2019.01.01(기초자본)	3,022,500,000	23,505,662,500	849,775,327	(2,970,198,170)	41,542,704,256	65,950,443,913		65,950,443,913
회계정책변경에 따른 증가(감소)						0		0
당기순이익(손실)					0	0		0
순확정급여부채의 재측정요소			207,631,006			207,631,006		207,631,006
해외사업장환산외환차이			648,192,164			648,192,164		648,192,164
지분법자본변동			2,320,569			2,320,569		2,320,569
배당금지급						0		0
유상증자	200,400,900	4,799,601,555				5,000,002,455		5,000,002,455
무상증자						0		0
자기주식 취득						0		0
2019.12.31(기말자본)	3,222,900,900	28,305,264,055	1,707,919,066	(2,970,198,170)	41,542,704,256	71,808,590,107	0	71,808,590,107

&cr

연결 현금흐름표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크와 그 종속회사 (단위 : 원)

	제 20 기		제 19 기
영업활동현금흐름		6,932,795,527		10,746,232,950
영업으로부터 창출된 현금흐름	10,564,094,477		12,996,494,799
이자수취(영업)	879,502,123		67,731,592
이자지급(영업)	(1,898,727,169)		(881,598,201)
법인세납부(환급)	(2,612,073,904)		(1,436,395,240)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동			0
투자활동현금흐름		(85,706,001,570)		(2,927,948,986)
단기금융상품의 회수	62,426,232		1,003,986,397
장기대여금의 회수	94,000,000		27,120,000
단기대여금의 회수	10,849,002,693		0
장기금융상품의 회수	2,998,926,514		4,734,819
당기손익-공정가치 측정 금융자산 회수	2,894,688,481
유형자산의 처분	460,219,795		2,798,891,502
무형자산의 처분	227,272,727
임차보증금의 회수	73,640,467		44,908,045
단기대여금의 대여	(18,415,000,000)		(224,180,321)
단기금융상품의 증가			0
임차보증금의 증가	(309,700,000)		(179,858,257)
매도가능금융자산의 취득			0
장기금융상품의 취득	(102,264,588)		(585,223,006)
당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득	(24,321,311,876)
관계기업투자주식 취득	(49,471,379,992)
유형자산의 취득	(10,657,911,473)		(5,708,971,880)
무형자산의 취득	(88,610,550)		(109,356,285)
장기대여금의 대여			0
재무활동현금흐름		79,444,783,666		(9,505,531,811)
단기차입금의 증가	14,995,000,000		0
장기차입금의 증가			0
정부보조금의 수취			0
임대보증금의 증가			0
전환사채 발행	65,000,000,000
유상증자	5,000,002,455		0
비지배지분 부채	4,201,000,000
단기차입금의 상환	(8,240,247,717)		(7,679,213,590)
유동성장기부채의 상환	(363,753,843)		(1,826,318,221)
장기차입금의 상환	(636,569,225)		0
리스부채	(510,648,004)
자기주식의 취득			0
사채의 상환			0
배당금지급			0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		327,045,312		157,675,395
현금및현금성자산의순증가(감소)		998,622,935		(1,529,572,452)
기초현금및현금성자산		12,155,605,045		13,685,177,497
기말현금및현금성자산		13,154,227,980		12,155,605,045

&cr

(2)별도재무제표&cr

재무상태표
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
주식회사 장원테크 (단위 : 원)

	제 20 기		제 19 기
자산
유동자산		54,067,736,809		40,026,813,797
현금및현금성자산	4,283,255,886		3,158,490,269
단기금융자산	0		0
매출채권	30,190,577,099		27,926,328,763
기타금융자산	18,351,937,357		7,399,673,672
기타유동자산	216,487,718		178,415,340
재고자산	550,467,955		1,363,905,753
당기법인세자산	475,010,794		0
비유동자산		84,278,611,779		22,475,020,200
기타금융자산	417,080,556		3,151,542,482
매도가능금융자산	0		0
당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,049,703,531
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,000,000		10,000,000
관계기업투자주식	47,471,379,992
종속기업투자	15,552,920,000		3,402,920,000
유형자산	12,698,546,670		14,591,226,389
무형자산	384,972,159		706,268,304
사용권자산	412,017,494
순확정급여자산	0		0
이연법인세자산	281,991,377		613,063,025
자산총계		138,346,348,588		62,501,833,997
부채
유동부채		75,423,167,490		4,265,256,581
매입채무	229,696,334		1,489,945,996
단기차입금	8,500,000,000		0
전환사채	65,000,000,000
기타금융부채	1,535,766,860		1,299,005,278
유동성장기부채	0		0
기타유동부채	145,412,280		85,662,145
당기법인세부채	12,292,016		1,390,643,162
비유동부채		898,945,197		1,049,740,981
장기차입금	0		0
순확정급여부채	662,574,134		899,696,788
기타금융부채	236,371,063		150,044,193
이연법인세부채	0		0
부채총계		76,322,112,687		5,314,997,562
자본
자본금	3,222,900,900		3,022,500,000
자본잉여금	28,305,264,055		23,505,662,500
기타포괄손익누계액	2,075,485,491		1,867,854,485
기타자본항목	(2,970,198,170)		(2,970,198,170)
이익잉여금(결손금)	31,390,783,625		31,761,017,620
자본총계		62,024,235,901		57,186,836,435
자본과부채총계		138,346,348,588		62,501,833,997

&cr

포괄손익계산서
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크 (단위 : 원)

	제 20 기		제 19 기
매출액		20,249,951,281		28,109,443,869
매출원가		18,031,993,631		19,756,523,384
매출총이익		2,217,957,650		8,352,920,485
판매비와관리비	5,515,397,103		3,568,711,924
대손상각비	79,554,348		190,165,220
영업이익(손실)		(3,376,993,801)		4,594,043,341
기타영업외수입	4,290,875,861		3,883,537,027
기타영업외비용	581,069,647		191,697,045
금융수익	865,173,593		217,965,555
금융비용	1,273,957,371		28,164
법인세비용차감전순이익(손실)		(75,971,365)		8,503,820,714
법인세비용	294,262,630		834,284,141
당기순이익(손실)		(370,233,995)		7,669,536,573
기타포괄손익	207,631,006		(145,150,423)
당기총포괄손익		(162,602,989)		7,524,386,150
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	266	266
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	266	266

&cr

자본변동표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크 (단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금&cr (미처리결손금	자본 합계
2018.01.01(기초자본)	3,022,500,000	23,505,662,500	(2,970,198,170)	2,013,004,908	24,305,859,583	49,876,828,821
회계정책변경에 따른 증가(감소)					(214,378,536)	(214,378,536)
당기순이익(손실)					7,669,536,573	7,669,536,573
순확정급여부채의 재측정요소				(145,150,423)		(145,150,423)
배당금지급
유상증자
무상증자
자기주식 거래로 인한 증감
2018.12.31(기말자본)	3,022,500,000	23,505,662,500	(2,970,198,170)	1,867,854,485	31,761,017,620	57,186,836,435
2019.01.01(기초자본)	3,022,500,000	23,505,662,500	(2,970,198,170)	1,867,854,485	31,761,017,620	57,186,836,435
회계정책변경에 따른 증가(감소)						0
당기순이익(손실)					0	0
순확정급여부채의 재측정요소				207,631,006		207,631,006
배당금지급						0
유상증자	200,400,900	4,799,601,555				5,000,002,455
무상증자						0
자기주식 거래로 인한 증감						0
2019.12.31(기말자본)	3,222,900,900	28,305,264,055	(2,970,198,170)	2,075,485,491	31,761,017,620	62,394,469,896

&cr

현금흐름표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크 (단위 : 원)

	제 20 기		제 19 기
영업활동현금흐름		(3,388,888,641)		(2,712,248,808)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,210,141,012)		(2,343,516,855)
이자수취(영업)	645,072,408		210,950,740
이자지급(영업)	(948,704,523)		(155,554,801)
배당금수취(영업)			0
법인세납부(환급)	(1,875,115,514)		(424,127,892)
투자활동현금흐름		(73,876,029,556)		2,629,730,670
단기대여금의 회수	10,877,500,000		0
장기대여금의 회수	5,000,000		8,000,000
단기금융상품의 회수			1,003,986,397
장기금융상품의 회수			4,734,819
유형자산의 처분	173,472,428		3,028,689,223
무형자산의 처분	227,272,727
임차보증금의 회수	25,000,000		0
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	6,894,688,481
단기금융상품의 증가			0
장기금융상품 처분	2,998,926,514
선수수익 증가	60,900,000
단기대여금의 대여	(22,615,000,000)		(99,300,000)
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(12,067,703,250)		0
장기대여금의 대여			0
장기금융상품의 취득	(102,264,588)		(585,223,006)
관계기업투자주식 취득	(47,471,379,992)
종속기업투자주식 취득	(12,150,000,000)
유형자산의 취득	(435,643,576)		(672,101,663)
임차보증금의 증가	(289,700,000)		0
무형자산의 취득	(7,098,300)		(59,055,100)
재무활동현금흐름		78,403,896,302		(900,000,000)
단기차입금의 증가	11,500,000,000		0
전환사채 발행	65,000,000,000
임대보증금의 증가			0
유상증자	5,000,002,455		0
단기차입금의 상환	(3,000,000,000)		(100,000,000)
리스부채 감소	(96,106,153)		0
유동성장기부채의 상환			(800,000,000)
사채의 상환			0
자기주식의 취득			0
배당금지급			0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(14,212,488)		(15,336,731)
현금및현금성자산의순증가(감소)		1,124,765,617		(997,854,869)
기초현금및현금성자산		3,158,490,269		4,156,345,138
기말현금및현금성자산		4,283,255,886		3,158,490,269

&cr

이익잉여금처분계산서(안)
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크 (단위 : 원)

	제 20 기	제 19 기
I. 미처분이익잉여금	31,322,793,625	31,693,027,620
전기이월이익잉여금	31,693,027,620	24,237,869,583
회계정책변경의 누적효과		(214,378,536)
당기순이익(손실)	(370,233,995)	7,669,536,573
II. 이익잉여금처분액
이익준비금
배당금
가.현금배당
(주당배당금(율) :
당기 : 0원
전기 : 0원
나. 주식배당
당기배당율 :
전기배당율 :
III. 차기이월미처분이익잉여금	31,322,793,625	31,693,027,620

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제20기	제19기
배당종류	-	-
주당배당금(원)	-	-
시가배당율(%)	-	-
배당금총액(원)	-	-

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제44조 [감사의 수와 선임] ① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.	제44조 [감사의 수와 선임] ① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.	자산1천억이상 상근감사 규정 신설
제8조 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제8조 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	자구수정
제16조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제16조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	자구수정
부칙	부칙 11. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 3월 25일부터 시행한다.	시행일 추가

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박석환	195712	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박석환	한국애널리스트회 이사	2007.01~2008.10&cr2009.12~2011.10 &cr2012.01~2014.12 &cr2016.06~현재	메가마이다스투자자문 상무이사 캡스톤자산운용 대표이사 군인공제회 부이사장 한국애널리스트회 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박석환	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자의 경력으로 미루어보아 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 감사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 박석환 감사후보자 확인서.jpg 박석환 감사후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	289백만원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항