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JangWonTech Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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장원테크/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-20
시간	11:00
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로 14-9(공단동) 주식회사 장원테크 4층 강당
3. 의안 주요내용		1)보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 사내이사 김형철 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 주식분할 결정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형철	1974-06	3년	신규선임	국민대학교 회계정보학과 전) 한국전자인증 팀장 현) (주)제이더블유파트너스 이사