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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

장원테크/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) 주식회사 장원테크 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 미정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 미정) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 회의 목적사항 및 부의안건은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. - 제2호 의안, 제3호 의안 이사 및 감사 선임의 건은 후보자 확정시 정정공시 할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정