JangWonTech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

장원테크/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.02.28
3. 정정사유	안건 확정 및 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안의 주요내용	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 미정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 미정) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김형철 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임규택 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 김경남 재선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 정기주주총회 회의 목적사항 및 부의안건은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. - 제2호 의안, 제3호 의안 이사 및 감사 선임의 건은 후보자 확정시 정정공시 할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) 주식회사 장원테크 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김형철 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임규택 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 김경남 재선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형철	1974-06	3년	재선임	국민대학교 회계정보학과 전) 한국전자인증 팀장 전) 케이에이치필룩스(주) 부사장(16.06~24.02) 전) 케이에이치건설(주) 부사장(19.09~24.02) 전) 케이에이치일렉트론(주) 부사장(19.07~24.02) 현) (주)제이더블유파트너스 이사(19.02~) 현) (주)장원테크 부사장(19.02~)
임규택	1963-10	3년	신규선임	아주대학교 전자공학과 졸업 전) 삼성전자 수석연구원(88.12~17.08) 전) 대흥정밀 이사(18.01~18.12) 전) ㈜청아 연구소장(19.01~ )

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경남	1980-03	3년	재선임	비상근	전) 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 현) 법무법인(유한) 시헌 변호사 현) (주)장원테크 감사(19.02~)