JangWonTech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2023

주주총회소집공고 2.9 주식회사 장원테크

주주총회소집공고

2023년 03월 16일
회 사 명 :	주식회사 장원테크
대 표 이 사 :	김진명
본 점 소 재 지 :	경북 구미시 1공단로7길 14-9(공단동)
	(전 화)054-462-8896
	(홈페이지)http://www.jangwontech.net
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김형철
	(전 화)054-462-8896

주주총회 소집공고(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) ㈜장원테크 본사 4층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사의 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 조경은 선임의 건

3-2호 : 사내이사 송소민 선임의 건

3-3호 : 사외이사 김원신 선임의 건

3-4호 : 사외이사 김현우 선임의 건

제4호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 날인), 대리인 신분증

7. 전자투표제도에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 21일 9시~ 2023년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타사항

- 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년 03월 16일

주식회사 장원테크

대표이사 김 진 명

(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김희준(출석률: 0%)	이평수(출석률: 11.32%)	김재석(출석률:5.66%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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DIR-328	22.01.03	주식담보대출 만기 연장의 건	-	-	-
DIR-329	22.01.14	금전차입 승인의 건	-	-	-
DIR-330	22.02.03	담보 및 질권설정에 대한 요청 승인의 건	-	-	-
DIR-331	22.02.03	주식담보대출 연장의 건	-	-	-
DIR-332	22.02.04	재무제표 확정의 건	-	-	-
DIR-333	22.02.04	자회사대여금 연장 승인의 건	-	-	-
DIR-334	22.02.14	수익증권 양수양도 계약 승인의 건	-	-	-
DIR-335	22.02.14	조합원지위양수양도 계약 승인의 건	-	-	-
DIR-336	22.02.15	차입금 조기상환 외 2건	-	-	-
DIR-337	22.02.16	금전차입 승인의 건	-	-	-
DIR-338	22.02.17	전환사채 조기상환 및 처분결정의 건	-	-	-
DIR-339	22.02.22	주식담보대출 계약연장의 건	-	-	-
DIR-340	22.02.28	재무제표 확정의 건	-	-	-
DIR-341	22.03.03	주식담보대출 연장의 건	-	-	-
DIR-342	22.03.04	전환사채 처분 결정의 건	-	-	-
DIR-343	22.03.08	정기주주총회 소집의 건	-	-	-
DIR-344	22.03.16	금전차입 연장의 건	-	-	-
DIR-345	22.03.23	대여금 연장 승인의 건	-	-	-
DIR-346	22.03.24	대여금 승인의 건	-	-	-
DIR-347	22.03.28	주식담보대출 승인의 건	-	-	-
DIR-348	22.04.14	금전차입 연장의 건	-	-	-
DIR-349	22.04.15	대여금 연장 승인의 건	-	-	-
DIR-350	22.05.13	금전차입 연장의 건	-	-	-
DIR-351	22.05.27	주식담보대출 일부상환 및 계약연장의 건	-	-	-
DIR-352	22.06.09	금전대여 승인의 건	-	-	-
DIR-353	22.06.10	회사규정 일부 개정의 건	-	-	-
DIR-354	22.06.14	금전대여 승인의 건	-	-	-
DIR-355	22.06.15	금전차입 연장의 건	-	-	-
DIR-356	22.06.20	전환사채 조기상환 및 처분결정의 건	-	-	-
DIR-357	22.06.21	부동산 매각의 건	-	-	찬성
DIR-358	22.06.24	차입금 대환대출 승인의 건	-	-	-
DIR-359	22.07.11	전환사채 조기상환 및 처분결정의 건	-	-	-
DIR-360	22.07.28	차입금 및 대여에 관한 건	-	-	-
DIR-361	22.08.17	콜옵션 연장 및 옵션프리미엄 변경의 건	-	-	-
DIR-362	22.08.19	주식담보대출 만기연장 승인의 건	-	-	-
DIR-363	22.08.29	주식담보대출 계약연장의 건	-	-	찬성
DIR-364	22.09.14	전환사채 조기상환 및 처분결정의 건	-	-	-
DIR-365	22.09.15	전환사채 조기상환청구 승인의 건	-	-	-
DIR-366	22.10.25	주식담보대출 만기연장 승인의 건	-	찬성	-
DIR-367	22.10.26	전환사채 조기상환청구 승인의 건	-	-	-
DIR-368	22.11.16	전환사채 조기상환 및 처분결정의 건	-	-	-
DIR-369	22.11.22	전환사채 조기상환 및 처분결정의 건	-	-	-
DIR-370	22.11.24	종속회사 임시주주총회 및 청산의 건	-	-	-
DIR-371	22.11.25	주식담보대출 만기연장 승인의 건	-	찬성	-
DIR-372	22.12.14	전환사채 조기상환청구 승인의 건	-	찬성	-
DIR-373	22.12.16	관계기업 유상증자에 따른 신주인수권포기의 건	-	찬성	-
DIR-374	22.12.16	23기 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건	-	-	-
DIR-375	22.12.19	전환사채 조기상환청구 승인의 건	-	찬성	-
DIR-376	22.12.20	관계기업 유상증자에 따른 신주인수권포기의 건	-	찬성	-
DIR-377	22.12.22	전환사채 조기상환 및 처분결정의 건	-	-	-
DIR-378	22.12.22	자회사 출자조합 조합원 지위 양도 승인의 건	-	-	-
DIR-379	22.12.26	자회사 대여금 만기일 연장 승인의 건	-	-	찬성
DIR-380	22.12.27	자회사 대여금 만기일 연장 승인의 건	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000	66	22	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
차입거래	케이에이치필룩스 (최대주주 본인)	2022.01.17~2022.02.15	50	5.95%
전환사채 조기상환	케이에이치필룩스 (최대주주 본인)	2022.02.17	65	7.73%
전환사채 조기상환	케이에이치필룩스 (최대주주 본인)	2022.07.11	35	4.16%
기타거래	케이에이치필룩스 (최대주주 본인)	2022.07.19	17	2.07%
대여거래	㈜제이더블유파트너스 (종속회사)	2022.07.29~2022.09.16	82	9.76%
기타거래	㈜케이이에이치건설 (관계기업)	2022.01.17	54	6.43%
대여거래	㈜케이이에이치건설 (관계기업)	2022.06.10~2022.06.10	6	0.71%
대여거래	㈜케이이에이치건설 (관계기업)	2022.06.14~2022.07.11	10	1.19%
대여거래	㈜케이이에이치건설 (관계기업)	2022.06.15~2022.07.11	10	1.19%
대여거래	㈜제이더블유파트너스 (종속회사)	2022.03.25~2022.12.31	16	1.84%
기타거래	㈜아이에이치큐 (기타특수관계자)	2022.02.14	184	21.91%
기타거래	제이비제이조합 (기타특수관계자)	2022.02.14	77	9.13%
전환사채 조기상환	㈜케이이에이치미디어 (관계기업)	2022.10.31	10	1.19%
전환사채 조기상환	㈜케이이에이치미디어 (관계기업)	2022.12.14	4	0.48%
전환사채 조기상환	㈜케이이에이치미디어 (관계기업)	2022.12.19	10	1.19%

(*1) 비율은 최근 사업연도말(제23기) 연결 자산총액을 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
케이에이치필룩스 (최대주주 본인)	차입거래	2022.01.17~2022.02.15	50	5.95%
케이에이치필룩스 (최대주주 본인)	전환사채 조기상환	2022.02.17 , 2022.07.11	100	11.90%
케이에이치필룩스 (최대주주 본인)	기타거래	2022.07.19	17	2.07%
㈜제이더블유파트너스 (종속회사)	대여거래		98	11.60%
㈜케이이에이치건설 (관계기업)	기타거래	2022.01.17	54	6.43%
㈜케이이에이치건설 (관계기업)	대여거래		26	3.09%
㈜케이이에이치미디어 (관계기업)	전환사채 조기상환		24	2.86%
㈜아이에이치큐 (기타특수관계자)	기타거래	2022.02.14	184	21.91%
제이비제이조합 (기타특수관계자)	기타거래	2022.02.14	77	9.13%

(*1) 비율은 최근 사업연도말(제23기) 연결 자산총액을 기준으로 산정하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 마그네슘합금, 알루미늄합금 등의 경량 금속소재를 사용하여 휴대폰, 테블릿 PC, 카메라, 노트북 등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립품을 생산하고 있습니다. 또한 당사는 미래 성장 사업으로 초음파 진단기기용 케이스 등 의료기 부품, 자동차 헤드램프용 히트 싱크등을 생산하고 있습니다.(1) 산업의 특성

모바일 산업은 언제 어디서나 이동 여부에 관계없이 사용자에게 고속-고품질의 멀티미디어 기반의 다양한 응용서비스 및 융-복합 서비스를 제공해주는 고부가가치 기술을 기반으로 하며, 이를 구현하고 서비스하기 위한 이동통신 시스템, 서비스 플랫폼, 모바일기기 및 관련 부품산업을 포함하는 광범위한 산업을 의미합니다.모바일기기 부품은 일반적으로 회로부품, 전원부품, 압출력부품, 기구물 부품 등으로 구분되며 이러한 다양한 부품을 PCB 기판에 실장, 조립하고 소프트웨어를 참가하게 되면 모바일기기로서의 역할이 가능해집니다. 모바일기기 부품 산업은 중소기업이 대부분이며 전방 산업인 모바일기기 산업의 트렌드 변화에 따라 업계 구도가 재편되는 특징이 있습니다.

과거 일본, 미국 등의 부품 강국이 세계 시장에서 기술적 우위를 점하고 있었으나 터치 스마트폰의 등장에 따라 새로운 개념의 부품 및 모듈들에 대한 수요가 생기고 있습니다. 스마트폰의 등장에 따라 피쳐폰의 수요가 급감하게 되고 이에 따른 모바일기기업체의 개발 방향 및 구조가 변하게 되었으며, 부품의 경우 힌지, 키패드 등의 업체는 시장의 성장성 한계에 따라 수익성이 악화되었습니다.

케이스, 전자파 보호 금형물 등의 기구물과 FPCB 등을 포함하는 부품군은 모바일 단막의 가장 기반이 되고 내외부적인 충격과 고온, 저온, 분진 등으로부터 모바일기기를 보호하는 역할을 합니다. 최근 Metal 소재의 내외장재는 발열문제 해결과 디자인 차별화를 위하여 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다.

모바일기기의 신제품은 대부분 초경량, 초박형의 제품으로 얇은 두께와 강도, 경량화를 가능하게 하는 고객의 요구를 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다. 따라서 소재의 특성에 대해 정확히 알아야 하며 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파 차폐, 특수표면처리 등과 같은 기능 부가를 위한 고도의 기술이 필요하게 되었으며 이는 현재 기존업체들의 노하우로 축적되어 수율 및 품질 경쟁력으로 이어져 있습니다. 따라서 고객사의 요구 수준에 맞는 제품을 공급하기 위해서는 막대한 시간과 자금력, 생산기반이 요구되나 모바일기기 산업의 제품주기가 짧기 때문에 신규회사의 진입이 쉽지 않습니다. 또한 고객사의 경우 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 부품업체를 찾는다는 것은 큰 리스크를 동반하기 때문에 이 또한 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.

(2)산업의 성장성전세계 IT 산업과 대한민국 성장을 이끌어 오던 스마트폰 시장은 성숙기에 진입하였습니다. '15.3분기 이후 글로벌 스마트폰 시장 성장률은 한 자릿수에 머물고 있으며 세계시장을 견인하던 중국도 보급률 포화로 '16년 상반기 한때 마이너스 성장을 기록하였습니다. 시장이 성숙하고 단말기 자체의 하드웨어 스펙이 상당한 수준에 이르면서 주요 선진국을 중심으로 스마트폰의 교체 주기가 더욱 길어지고, '17년 스마트폰 시장은 15.7억 대(6.3%↑)로 전년대비 소폭 성장에 그칠 전망입니다. 하지만 연간15억대가 넘는 시장 기회를 보고 뛰어든 기업들은 시장이 성숙기에 접어드는 속도처럼 빠르게 줄어들지 않습니다. 이는 성숙기에 들어선 스마트폰 시장에서 경쟁이 심화되는 이유입니다. 세계시장을 선도하던 국내업체는 중국 스마트폰 업체의 영향력 확대와 맞물려 시장과 함께 성장한다는 전력만으로는 과거와 같은 성장세를 유지할 수 없기 때문에 점유율 경쟁이 중요한 성장전력이 될 것입니다.

(3) 경기변동의 특성모바일 금속 부품산업의 영업상황은 전방 산업인 모바일기기 산업의 경기에 의하여 영향을 받게 됩니다. 모바일기기 부품산업은 전방 산업인 모바일기기 시장의 수요변화 및 생산전략에 따라 민감한 경기변동의 특성을 갖고 있습니다. 모바일기기의 최대 성수기는 크리스마스 시즌, 입학/졸업 시즌 등으로 볼 수 있으며, 부품산업의 경우 그 보다 다소 앞선다고 볼 수 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고조정이 이루어지는 연말 및 1분기로 가정해 볼 수 있습니다.(4) 경쟁요소

한정된 고객사를 거래 선으로 하는 국내 휴대폰 금속케이스 제조사업은 기술, 인력 생산능력 및 품질에 따른 대규모 물량경쟁을 하고 있습니다. 즉 개발 및 생산능력, 고객사 대응력과 양산능력이 주요 경쟁 요소입니다. 중국 및 국내에서 금속부품을 생산하는 업체는 국내 4개사와 중국업체 2개사가 있습니다. 중국 로컬업체 2개사는 주요 고객사의 경쟁사와도 거래를 하고 있기 때문에 국내업체 대비 대응력이 떨어집니다. 주요 고객사의 글로벌 물량의 83%이상을 국내업체들이 점유를 하고 있는 상황입니다. 납기, 품질, 단가, 대응력에서는 전 세계 금속 부품업체들 중 국내업체 4개사가 가장 경쟁력을 가지고 있기 때문에 신규업체 발굴 및 진입이 어려운 실정입니다. 현재 경쟁업체 K사의 점유율이 높은 이유는 국내뿐만 아니라 중국 천진, 혜주법인에도 생산시설을 보유하고 있으며, 제조 역사가 길고 제조기술력 및 제조 노-하우가 풍부하기 때문입니다.

당사는 2014년 하반기부터 베트남 법인을 정상 가동하여 선두업체와의 점유율 격차를 줄이고, 2015년에는 베트남 법인의 안정적인 사내 내재화 인프라를 바탕으로 경쟁업체와의 점유 비교우위를 선점하였으며, 고객사의 베트남 생산라인이 당사의 베트남 법인의 내재화 된 설비 및 인력으로 부품을 공급함으로서 타사 대비 베트남 생산에 대해 우위를 점하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 마그네슘합금, 알루미늄합금 등의 경량 금속소재를 사용하여 휴대폰, 테블릿 PC, 카메라, 노트북 등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립품을 생산하고 있습니다. 또한 당사는 미래 성장 사업으로 초음파 진단기기용 케이스등 의료기 부품, 자동차 헤드램프용 히트 싱크 등을 생산하고 있습니다.스마트폰 시장이 저성장 국면에 돌입하고 업체 간 경쟁이 심화되면서 선두 업체는 글로벌 시장 판매가 역성장하는 반면 중국업체는 자국시장에서의 영향력을 확대하며 큰 폭의 성장률을 기록하였습니다. 심화된 경쟁에 반해 제품의 슬림화 및 LCD화면의 대형화에 따라 금속소재의 외장재 및 내장재 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 개발 및 기술력을 보유하고 있으며, 제품 특성에 적합한 다양한 제조공법을 접목하여 동종 경쟁사 대비하여 차별화된 기술, 품질, 원가경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.특히 모바일기기업체의 글로벌 생산체제 구축과 생산비중의 변화에 대응하여 국내외사업장간의 효율적인 공급망 관리를 통하여 최대 고객사의 로컬 및 글로벌 구매 정책에 매우 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 이동전화기제조업 및 기타 비철금속 주조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.

(2) 시장점유율

휴대폰 완성 제조업체들 조차 당사의 부품과 관련된 집계자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 또한 일부 마그네슘 관련 휴대폰 단말기용 부품제조업체들이 중국 등 저개발 국가에서 생산 납품을 하고 있으나 회사규모가 크지 않고 공급규모도 알려진 바가 없어 시장규모를 집계하는데 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 금속재질의 마그네슘, 알루미늄 등의 소재를 사용하여 휴대폰, 카메라, 노트북 등의 휴대용기기에 외장 및 내장재, 조립품을 공급하고 있습니다.

최근 스마트폰의 성장과 태블릿PC의 신규시장이 형성되면서 제품의 슬림화 및 LCD하면의 대형화에 대한 Frame역할을 할 수 있는 금속소재의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 설계능력 및 다양한 생산방식을 접목하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사 대비 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

특히 모바일기기 제조업체의 글로벌 제조체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인공급망 관리를 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 구매정책에 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

모바일기기 금속부품의 제조산업은 높은 생산/공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 점차 슬림화, 경량화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음

(5) 조직도

장원테크 조직도.jpg 장원테크 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제23기 기말 : 2022년 12월 31일 현재
제22기 기말 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 장원테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산			23,244,269,001		32,202,009,236
현금및현금성자산	4,6,7	3,504,802,820		5,327,699,351
매출채권	4,6,10	9,145,730,556		12,349,339,711
단기금융상품	6,7	-		1,757,000,000
기타금융자산	4,6,10	1,260,749,039		740,078,046
기타유동자산	11	555,778,217		1,356,032,637
재고자산	12	8,309,704,934		8,644,022,793
당기법인세자산	24	261,263,922		488,387,228
매각예정비유동자산	13	206,239,513		1,539,449,470
Ⅱ. 비유동자산			60,805,396,761		117,740,034,512
당기손익공정가치측정금융자산	5,6,8,36	22,913,412,888		48,861,729,851
기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,6,9	10,000,000		10,000,000
기타비유동금융자산	6,10	392,747,978		447,683,268
유형자산	14,18	29,100,549,141		27,557,026,470
사용권자산	15	2,391,662,769		5,588,660,339
무형자산	16	281,521,990		327,289,559
관계기업투자	17,18,36	5,424,487,256		34,739,999,895
기타비유동자산	11	188,628,084		207,645,130
이연법인세자산	24	102,386,655		-
자 산 총 계			84,049,665,762		149,942,043,748
부 채
Ⅰ. 유동부채			15,551,694,879		57,910,716,157
매입채무	4,6	8,540,108,730		12,377,254,241
단기차입금	4,6,18,36	3,511,920,775		6,856,630,485
전환사채	4,6,19,20	1,307,784,691		24,450,307,903
당기손익공정가치측정금융부채	5,6,19,20	174,742,967		8,146,160,176
기타금융부채	4,6,15,21	1,933,196,146		4,414,406,090
기타유동부채	22	83,941,570		1,665,957,262
Ⅱ.비유동부채			465,729,539		702,173,460
순확정급여부채	23	438,316,323		565,114,691
기타금융부채	4,6,15,21	27,413,216		27,419,195
충당부채	25,35	-		65,061,605
이연법인세부채	24	-		44,577,969
부 채 총 계			16,017,424,418		58,612,889,617
자 본
지배기업의 소유주지분			68,032,241,344		91,329,154,131
I. 자본금	1,26		10,953,162,500		9,564,726,500
II. 자본잉여금	26		121,690,817,095		118,153,360,509
III. 기타포괄손익누계액	24,27		5,610,747,442		3,102,316,538
Ⅳ. 기타자본항목	27		6,361,567,162		7,320,667,719
V. 이익잉여금(결손금)	28		(76,584,052,855)		(46,811,917,135)
비지배지분			-		-
자 본 총 계			68,032,241,344		91,329,154,131
부 채 및 자 본 총 계			84,049,665,762		149,942,043,748

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제22기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 장원테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
I. 매출액	37		66,612,962,565		74,683,280,128
II. 매출원가	12,29		59,649,235,257		74,324,755,952
III. 매출총이익(손실)			6,963,727,308		358,524,176
판매비와관리비	29,30	9,646,518,128		9,960,407,739
대손상각비(환입)	4,6	(3,534,631)		(70,158,730)
Ⅳ. 영업이익(손실)			(2,679,256,189)		(9,531,724,833)
기타수익	6,31	7,671,992,778		10,206,555,021
기타비용	6,31	8,028,312,029		5,415,981,464
금융수익	6,32,36	1,701,952,815		21,587,447,980
금융비용	6,32,36	18,272,977,690		21,374,066,001
관계기업및종속기업투자손익	17	(10,243,636,752)		(15,997,442,301)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)			(29,850,237,067)		(20,525,211,598)
법인세비용(수익)	24	(78,101,347)		208,518,175
VI. 당기순이익(손실)			(29,772,135,720)		(20,733,729,773)
VII. 기타포괄손익			2,508,430,904		879,793,143
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		291,912,392		(291,000,718)
순확정급여부채의 재측정요소	23,27	291,912,392		(291,000,718)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		2,216,518,512		1,170,793,861
해외사업장환산외환차이	27	446,535,265		1,205,304,430
지분법자본변동	17,27	1,769,983,247		(34,510,569)
VIII. 당기총포괄이익(손실)			(27,263,704,816)		(19,853,936,630)
IX. 당기순이익(손실)의 귀속			(29,772,135,720)		(20,733,729,773)
지배기업의 소유주지분		(29,772,135,720)		(20,733,729,773)
비지배지분		-		-
X. 총포괄손익의 귀속			(27,263,704,816)		(19,853,936,630)
지배기업의 소유주지분		(27,263,704,816)		(19,853,936,630)
비지배지분		-		-
XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익	33
기본주당순이익(손실)			(1,485)		(1,223)
희석주당순이익(손실)			(1,485)		(1,223)

연 결 자 본 변 동 표
제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제22기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 장원테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주							비지배지분	총자본
주석	자 본 금	자 본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2021.01.01(전기초)		7,169,949,600	99,203,338,636	2,222,523,395	(2,970,198,170)	(26,078,187,362)	79,547,426,099	-	79,547,426,099
총 포괄손익
당기순이익(손실)						(20,733,729,773)	(20,733,729,773)		(20,733,729,773)
순확정급여부채재측정요소	23			(291,000,718)			(291,000,718)		(291,000,718)
지분법자본변동	17			(34,510,569)			(34,510,569)		(34,510,569)
해외사업장환산외환차이	27			1,205,304,430			1,205,304,430		1,205,304,430
총 포괄손익 소계		-	-	879,793,143	-	(20,733,729,773)	(19,853,936,630)	-	(19,853,936,630)
소유주와의 거래
유상증자	26	1,030,383,100	6,769,616,967				7,800,000,067		7,800,000,067
액면병합	26	(200)			200		-		-
지분법자본조정	27				10,304,843,107		10,304,843,107		10,304,843,107
전환사채의 전환	26	1,364,394,000	12,180,404,906				13,544,798,906		13,544,798,906
자기주식의 취득	26				(13,977,418)		(13,977,418)		(13,977,418)
소유주와의 거래 총액		2,394,776,900	18,950,021,873	-	10,290,865,889	-	31,635,664,662		31,635,664,662
2021.12.31(전기말)		9,564,726,500	118,153,360,509	3,102,316,538	7,320,667,719	(46,811,917,135)	91,329,154,131	-	91,329,154,131
2022.01.01(당기초)		9,564,726,500	118,153,360,509	3,102,316,538	7,320,667,719	(46,811,917,135)	91,329,154,131	-	91,329,154,131
총 포괄손익
당기순이익(손실)						(29,772,135,720)	(29,772,135,720)		(29,772,135,720)
순확정급여부채재측정요소	23			291,912,392			291,912,392		291,912,392
지분법자본변동	17			1,769,983,247			1,769,983,247		1,769,983,247
해외사업장환산외환차이	27			446,535,265			446,535,265		446,535,265
총 포괄손익 소계		-	-	2,508,430,904	-	(29,772,135,720)	(27,263,704,816)	-	(27,263,704,816)
소유주와의 거래
지분법자본조정	27				(959,100,557)		(959,100,557)		(959,100,557)
전환사채의 전환	26	1,388,436,000	3,537,456,586				4,925,892,586		4,925,892,586
소유주와의 거래 총액		1,388,436,000	3,537,456,586	-	(959,100,557)	-	3,966,792,029		3,966,792,029
2022.12.31(당기말)		10,953,162,500	121,690,817,095	5,610,747,442	6,361,567,162	(76,584,052,855)	68,032,241,344	-	68,032,241,344

연 결 현 금 흐 름 표
제23기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제22기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 장원테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			1,202,566,702		85,607,310
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	34	970,845,227		185,665,379
2. 이자의 수취		1,788,920,545		2,788,534,623
3. 이자의 지급		(1,633,803,707)		(3,106,340,173)
4. 법인세납부(환급)		76,604,637		217,747,481
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			29,634,370,770		(18,299,865,572)
1. 투자활동으로인한 현금유입액		40,924,563,783		48,288,359,863
금융상품의 감소		3,233,650,691		4,643,420
당기손익공정가치측정금융자산의 처분		11,573,171,422		27,228,922,016
파생상품의 처분		-		56,638,178
대여금의 감소		2,656,904,200		13,676,000,000
유형자산의 처분		1,092,027,910		1,603,097,009
매각예정비유동자산의 처분		941,450,000		-
관계기업투자의 처분		21,267,299,560		4,845,009,240
선수금의 증가		100,000,000		755,000,000
선수수익의 증가		-		76,800,000
보증금의 감소		60,060,000		42,250,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(11,290,193,013)		(66,588,225,435)
금융상품의 취득		1,454,267,401		1,767,133,068
당기손익공정가치측정금융자산의 취득		-		45,965,544,900
대여금의 증가		2,600,000,000		10,051,574,151
유형자산의 취득	14	5,092,355,612		1,988,126,846
무형자산의 취득	16	-		48,815,350
매각비유동자산의 취득		77,520,000		-
관계기업투자주식의 취득	17	1,537,500,000		6,000,000,110
보증금의 증가		28,550,000		56,341,774
선수금의 감소		500,000,000		-
연결범위변동으로 인한 현금의 감소	38	-		710,689,236
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(32,722,172,399)		9,548,832,161
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		20,113,570,377		59,828,884,299
차입금의 차입		17,880,570,377		28,023,884,232
임대보증금의 증가		-		5,000,000
전환사채의 발행		2,233,000,000		24,000,000,000
유상증자		-		7,800,000,067
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(52,835,742,776)		(50,280,052,138)
차입금의 상환		21,300,000,000		38,682,118,065
전환사채의 상환		29,791,617,108		9,537,500,000
임대보증금의 감소		-		14,000,000
리스부채의 지급		1,744,125,668		2,032,456,655
자기주식의 취득		-		13,977,418
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)			(1,885,234,927)		(8,665,426,101)
V. 기초의 현금및현금성자산			5,327,699,351		13,589,811,535
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			62,338,396		403,313,917
VII. 기말의 현금및현금성자산			3,504,802,820		5,327,699,351

(2)별도재무제표

재 무 상 태 표
제23기 기말 : 2022년 12월 31일 현재
제22기 기말 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 장원테크	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
I. 유동자산			13,232,237,865		18,931,887,341
현금및현금성자산	4,6,7	308,086,838		2,643,547,461
매출채권	4,6,10,37	9,176,817,419		7,252,240,881
단기금융자산	6,7	-		1,757,000,000
기타금융자산	4,6,10,37	2,291,086,675		4,403,556,863
기타유동자산	11	273,101,631		56,023,157
재고자산	12	761,083,811		848,858,082
당기법인세자산	25	215,821,978		431,211,427
매각예정비유동자산	13	206,239,513		1,539,449,470
II. 비유동자산			41,557,894,861		97,921,942,418
장기매출채권	4,6,10,37	2,433,910,358		3,392,465,997
당기손익공정가치측정금융자산	5,6,8,37	22,152,407,727		46,138,620,730
기타포괄손익공정가치측정금융자산	5,6,9	10,000,000		10,000,000
기타금융자산	6,10	2,374,835,615		557,098,156
유형자산	14,37	8,622,250,101		9,136,314,694
사용권자산	15	81,830,936		172,089,345
무형자산	16	278,216,216		321,273,629
관계기업투자	17,19,37	5,424,487,256		37,961,433,740
종속기업투자	18,37	179,956,652		232,646,127
자 산 총 계			54,790,132,726		116,853,829,759
부 채
I. 유동부채			3,056,142,639		40,035,866,328
매입채무	4,6,37	630,993,954		605,908,146
단기차입금	4,6,19,36	-		4,300,000,000
전환사채	4,6,20,21,37	1,307,784,691		24,450,307,903
당기손익공정가치측정금융부채	5,6,20,21	174,742,967		8,146,160,176
기타금융부채	4,6,15,22,37	858,679,457		1,654,216,833
기타유동부채	23	83,941,570		879,273,270
II. 비유동부채			465,729,539		1,186,197,447
순확정급여부채	24	438,316,323		565,114,691
기타금융부채	4,6,15,22	27,413,216		27,419,195
충당부채	26,36	-		65,061,605
이연법인세부채	25	-		528,601,956
부 채 총 계			3,521,872,178		41,222,063,775
자 본
I. 자본금	1,27		10,953,162,500		9,564,726,500
II. 자본잉여금	27		121,690,817,095		118,153,360,509
III. 기타포괄손익누계액	25,28		2,051,837,433		1,759,925,041
IV. 기타자본항목	28		(2,984,175,388)		(2,984,175,388)
V. 이익잉여금(결손금)	29		(80,443,381,092)		(50,862,070,678)
자 본 총 계			51,268,260,548		75,631,765,984
부 채 및 자 본 총 계			54,790,132,726		116,853,829,759

포 괄 손 익 계 산 서
제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 장원테크	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
I. 매출액	36,37,38		16,067,629,010		19,121,087,031
II. 매출원가	12,30,37		11,999,060,162		14,651,988,549
III. 매출총이익(손실)			4,068,568,848		4,469,098,482
판매비와관리비	6,30,31	3,845,381,149		4,800,686,834
대손상각비(환입)	4,6	(605,696,585)		9,049,994,338
IV. 영업이익(손실)			828,884,284		(9,381,582,690)
기타수익	6,32,37	12,427,674,445		18,938,426,522
기타비용	6,32,37	29,347,219,901		30,635,418,631
금융수익	6,33,37	2,161,987,979		21,764,240,618
금융비용	6,33,37	16,112,375,900		17,222,811,091
V. 법인세비용차감전순이익(손실)			(30,041,049,093)		(16,537,145,272)
법인세비용(수익)	25	(459,738,679)		611,652,634
VI. 당기순이익(손실)			(29,581,310,414)		(17,148,797,906)
VII. 기타포괄손익			291,912,392		(291,000,718)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	24,25	291,912,392		(291,000,718)
VIII. 당기총포괄이익(손실)			(29,289,398,022)		(17,439,798,624)
IX. 주당손익	34
기본주당순이익(손실)			(1,475)		(1,011)
희석주당순이익(손실)			(1,475)		(1,011)

자 본 변 동 표
제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 장원테크	(단위 : 원)

과 목	주 석	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금 (결손금)	총 계
2021.01.01(전기초)		7,169,949,600	99,203,338,636	2,050,925,759	(2,970,198,170)	(33,713,272,772)	71,740,743,053
총 포괄손익
당기순이익(손실)						(17,148,797,906)	(17,148,797,906)
순확정급여부채의 재측정요소	24			(291,000,718)			(291,000,718)
총 포괄손익 소계		-	-	(291,000,718)	-	(17,148,797,906)	(17,439,798,624)
소유주와의 거래
유상증자	27	1,030,383,100	6,769,616,967				7,800,000,067
액면병합	27	(200)			200		-
전환사채의 전환	27	1,364,394,000	12,180,404,906				13,544,798,906
자기주식의 취득	27				(13,977,418)		(13,977,418)
소유주와의 거래 소계		2,394,776,900	18,950,021,873	-	(13,977,218)	-	21,330,821,555
2021.12.31(전기말)		9,564,726,500	118,153,360,509	1,759,925,041	(2,984,175,388)	(50,862,070,678)	75,631,765,984
2022.01.01(당기초)		9,564,726,500	118,153,360,509	1,759,925,041	(2,984,175,388)	(50,862,070,678)	75,631,765,984
총 포괄손익
당기순이익(손실)						(29,581,310,414)	(29,581,310,414)
순확정급여부채의 재측정요소	24			291,912,392			291,912,392
총 포괄손익 소계		-	-	291,912,392	-	(29,581,310,414)	(29,289,398,022)
소유주와의 거래
전환사채의 전환	27	1,388,436,000	3,537,456,586				4,925,892,586
소유주와의 거래 소계		1,388,436,000	3,537,456,586	-	-	-	4,925,892,586
2022.12.31(당기말)		10,953,162,500	121,690,817,095	2,051,837,433	(2,984,175,388)	(80,443,381,092)	51,268,260,548

현 금 흐 름 표
제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 장원테크	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름			(1,270,138,107)		(1,837,172,802)
1. 영업으로부터 창출(사용)된 현금	35	(2,283,423,756)		(1,055,874,676)
2. 이자의 수취		1,683,732,391		1,621,331,798
3. 이자의 지급		(734,638,649)		(2,158,907,604)
4. 법인세의 납부(환급)		64,191,907		(243,722,320)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름			30,967,865,519		(17,334,538,828)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		47,670,631,673		43,191,467,146
대여금의 감소		13,345,000,000		14,825,000,000
유형자산의 처분		-		49,243,639
매각비유동자산의 처분		941,450,000		-
파생상품의 처분		-		56,638,178
선수금의 증가		100,000,000		755,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 처분		11,573,171,422		17,227,762,313
금융상품의 감소		3,233,650,691		4,643,420
관계기업투자주식의 처분		18,417,299,560		4,845,009,240
종속기업투자주식의 처분		-		5,329,120,356
선수수익의 증가		-		76,800,000
보증금의 감소		60,060,000		22,250,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(16,702,766,154)		(60,526,005,974)
대여금의 증가		12,350,000,000		15,310,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득		-		38,636,944,900
금융상품의 취득		1,454,267,401		1,767,133,068
관계기업투자주식의 취득	17	-		4,500,000,110
유형자산의 취득	14	2,292,428,753		217,867,896
무형자산의 취득	16	-		44,000,000
매각예정비유동자산의 취득		77,520,000		-
선수금의 증가		500,000,000		-
보증금의 증가		28,550,000		50,060,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			(32,033,187,658)		13,571,084,819
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		19,233,000,000		46,605,000,067
단기차입금의 증가		17,000,000,000		14,800,000,000
전환사채의 발행		2,233,000,000		24,000,000,000
임대보증금의 증가		-		5,000,000
유상증자		-		7,800,000,067
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(51,266,187,658)		(33,033,915,248)
단기차입금의 상환		21,300,000,000		23,300,000,000
전환사채의 상환		29,791,617,108		9,537,500,000
임대보증금의 감소		-		14,000,000
자기주식의 취득		-		13,977,418
리스부채의 지급		174,570,550		168,437,830
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			(2,335,460,246)		(5,600,626,811)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산			2,643,547,461		8,230,787,047
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(377)		13,387,225
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산			308,086,838		2,643,547,461

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
제23기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 장원테크 (단위 : 원)

	제 23 기(처분예정일 : 2023년 3월 31일)	제 22기(처분확정일 : 2022년 3월 29일)
I. 미처분이익잉여금	(80,511,371,092)	(50,930,060,678)
전기이월이익잉여금	(50,930,060,678)	(33,781,262,772)
당기순이익(손실)	(29,581,310,414)	(17,148,797,906)
II. 이익잉여금처분액	(80,511,371,092)	(50,930,060,678)
이익준비금	-	-
배당금	-	-
가.현금배당	-	-
(주당배당금(율) :	-	-
당기 : 0원	-	-
전기 : 0원	-	-
나. 주식배당	-	-
당기배당율 :	-	-
전기배당율 :	-	-
III. 차기이월미처분이익잉여금	(80,511,371,092)	(50,930,060,678)

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제23기	제22기
배당종류	-	-
주당배당금(원)	-	-
시가배당율(%)	-	-
배당금총액(원)	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조 [신주의 동등배당] ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	제11조 [신주의 동등배당] ① (현행과 같음)
② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	② (삭 제)
	부 칙 15. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2023년 03월 31일부터 시행한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조경은	1985.01.24	사내이사	해당없음	없음	이사회
송소민	1992.08.18	사내이사	해당없음	없음	이사회
김원신	1975.09.13	사외이사	해당없음	없음	이사회
김현우	1977.07.16	사외이사	해당없음	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조경은	차차컴퍼니(주) 대표이사	2007.022009.022018.07~현재	중앙대학교 졸업서강대학교 석사 졸업차차컴퍼니(주) 대표이사	-
송소민	(주)송록 대표이사	2011.02 2017.01~ 현재	서울예술대학교 졸업 ㈜송룩 대표이사	-
김원신	-	2000.032001.10~2012.04	광주대학교 도시공학과 졸업 주식회사 미디어월 부장	-
김현우	-	1996.03~2000.02 2009.03~2011.02 2018.03~2020.02	전남대학교 음악학과 졸업 호남대학교 대학원 사회복지학과졸업 (사)한국자원봉사포럼 차장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조경은	해당없음	해당없음	해당없음
송소민	해당없음	해당없음	해당없음
김원신	해당없음	해당없음	해당없음
김현우	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김원신상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고 전문성과 독립성을 기초로 직무수행하겠습니다. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행하겠습니다.

김현우당사와 독립적인 지위에서 회사의 중장기 성장 및 주주 가치를 위해 합리적인 의사결정을 지원함으로써 이사회의 전문성과 독립성 제고에 소임을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 조경은은 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영이념과 향후 목표달성에 적합한 후보자라고 판단되어 추천함

사내이사 후보자 송소민은 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표하는 이사회의 합리적 의사결정을 기여할수 있다고 판단도어 추천함

사외이사 후보자 김원신은 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여하며, 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시가 충분할 것으로 판단되어 추천함

사외이사 후보자 김현우는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려하여 추천함

확인서 확인서-김현우 사외이사 230316.jpg 확인서-김현우 사외이사 230316 확인서-김원신 사외이사 230316.jpg 확인서-김원신 사외이사 230316 확인서-송소민 사내이사 230316.jpg 확인서-송소민 사내이사 230316 확인서-조경은 사내이사 230316.jpg 확인서-조경은 사내이사 230316

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박석환	1957.12.26	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박석환	(주)장원테크 상근감사	2007.01~2008.102009.12~2011.10 2012.01~2014.12 2016.06~2022.032020.03~현재	메가마이다스투자자문 상무이사 캡스톤자산운용 대표이사 군인공제회 부이사장 한국애널리스트회 이사 장원테크 상근감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박석환	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 박석환은 당사에 재직하며 회사 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수행하였으며, 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확보를 위하여 감사 후보로 추천함

확인서 확인서-박석환 상근감사 230316.jpg 확인서-박석환 상근감사 230316

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	128백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	80백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 23일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.jangwontech.net)에 게재할 예정입니다. 다만, 공시 및 게재되는 감사보고서는 주주총회 이전 보고서로, 주주총회에서 변경되거나 오기 등으로 인해 수정될 수 있으며, 수정될 경우 금융감독원 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

◆ 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 21일 9시~ 2023년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

◆ 코로나19(COVID-19) 관련 안내문코로나19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권유 드립니다.주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. ◆ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중 예상일을 피해 개최하고자 노력하였으나, 당사의 감사보고서 수령일정, 사업보고서 제출, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 에 참여하여 더 많은 주주들이 주주총회에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.