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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

장원테크/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	09:00
2. 장소		경북 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 : 사내이사 김형철 선임의 건    3-2호 : 사내이사 신언용 선임의 건    3-3호 : 사외이사 김희준 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김경남 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 (COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 (COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다
※관련공시	2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형철	1974-06	3	재선임	국민대학교 회계정보학과 전) 한국전자인증 팀장 현) (주)제이더블유파트너스 이사(19.02~) 현) (주)이엑스티 부사장(19.09~) 현) 케이에이치필룩스(주) 부사장(16.06~) 현) 케이에이치일렉트론(주) 부사장(19.07~) 현) IHQ 대표이사 19.02~현재 장원테크 부사장
신언용	1949-03	3	재선임	전) 의정부 지청장 전) 서울동부지청장 현) 케이씨엘 고문변호사 19.02~현재 장원테크 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희준	1967-05	3	재선임	전남대학교 대학원 법학과 전) 의정부지방검찰청 차장검사 전) 광주지방검찰청 차장검사 전) 법무연수언 연구위원, 차장검사 현) 법무법인 엘케이비앤파트너스(대표변호사) 19.02~현재 장원테크 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경남	1980-03	3	재선임	비상근	전) 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 현) 법무법인(유한) 시헌 변호사 19.02~현재 장원테크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 [목적] 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. << 1.~70 현행과 동일 >> 71. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업 72. 건설자재 및 인테리어시설 대여업 73. 실내장식관련 전문공사 건설업 74. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업(콘도,SPORTS,골프등) 75. 박물관 및 기타 문화관련 사업 76. 기타 수련시설 및 기타 숙박시설 운영업 77. 인력공급 및 고용알선업 78. 인력대행 및 파견근무업 79. 기술용역 및 근로자 파견사업 80. 인력관리 및 인력파견업 81. 인사관리대행업 82. 외국인 인력 파견업 83. 임시 및 일용 인력 공급업(알선제외) 84. 농산물, 축산물, 수산물, 임산물의 제조, 가공, 임가공, 판매, 운반, 소분, 재배, 사육, 양식업 및 동대행업 85. 음식점업 및 급식업 86. 빵 및 과자 제조, 운반, 가공 판매업 87. 유통전문 판매업 88. 주류 판매업 89. 백화점, 슈퍼마켓, 신유통업 등 각종 도·소매업 및 중개업 90. 식자재 및 공산품 판매업 91. 기타 음식료품의 제조, 가공, 운반, 판매업 92. 전자금융업 93. 인터넷사업, 전자상거래 및 해외 구매 대행업 94. 소프트웨어 개발 및 서비스업 95. 자율주행 관련 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업 96. 온라인 게임개발 및 게임물 및 게임소프트웨어 제작업 97. E-스포츠 사업 및 국내외 투자 98. E-스포츠 사업관련 유ㆍ무형의 재화ㆍ서비스 사업(문화적, 산업적 활동 등), 99. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 100. 온라인 게임 운영 서비스업 101. 온라인 정보 제공업 102. 보안장치제조 및 판매업 103. 모바일 게임 퍼블리싱업 104. 브이알(VR) 컨테츠 퍼블리싱업 105. 지능정보(인공지능, 빅데이터)기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매 106. 자연어 인식 및 처리 기술을 활용한 대화형 제품 및 서비스의 개발, 판매 107. 인공지능 관련 개발, 제조 및 판매업 108. 빅데이터 및 영상데이터 기반 통계, 분석, 예측 서비스의 개발, 판매 109. 유연한 컴퓨팅 파워 제공 및 운영 기술 기반 하이브리드 클라우드 서비스 개발, 판매 110. 정형/비정형 빅데이터 분석 및 가시화 기술 기반의 제품 개발, 판매 111. 앱 개발업 112. 산업용 드론 제조업 113. 쇼핑몰 운영사업 114. 전 각호와 그에 관련한 기술 용역업 115. 블록체인 관련사업 및 연구개발업 116. 스마트시티 조성 관련 아이템 개발, 제조 및 판매 117. 의료기기 수출입업 118. 광학 이학 의료기기 기자재 제조 및 도소매업 119. 의료기기 렌탈업 120. 식품, 음료 제조 및 판매업 121. 암 치료용 핵 의학 방사선 동위원소(요오드, 루테슘, 제논 등) 생산, 제조 및 유통, 판매업 122. 암 진단용 핵 의학 방사선 동위원소 몰리브덴99 생산, 제조 및 유통, 판매업 123. 방사선 동위원소를 활용한 암 치료제 개발, 생산, 유통업 124. 간세포(stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발 125. 배아간세포(embryoric stem cell)를 이용한 특정세포 및 조직은행 설립 126. 핵 의학 영상장비, 조영제, 기타 진단장비 등 제조, 유통 판매업 127. 질환동물 대량복제 시스템 개발판매 128. 의료용 기기 제조, 판매업 129. 의약품, 의료용품 도매업 130. 의약외품, 화장품, 화장품 원료 제조 및 판매업 131. 국내외 의료법인 투자 132. 멘탈 헬스케어 133. 헬스케어 제품 제조, 판매, 유통업 134. 제약 바이오업 135. 바이오제품 제조, 판매 유통업 136. 백신 제품개발, 생산 137. 의약외품 제조, 판매업 138. 화장품 제조, 판매업 139. 화장품 국내외 제조,판매,도소매 및 국내외 무역업 140. 의학 및 약학 연구개발업 141. 의학, 경영관련 정보 제공서비스업 142. 기계 제작업 143. 기계장치 임대업 144. 광원 응용기계 기구류 제작 및 판매업 145. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 146. 자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업 147. 특수목적용 차량 제작 판매업 148. 특수목적용 차량 임대업 149. 프라스틱 키(KEY) 제조 및 판매업 150. 반도체조명, LED조명, 제조 및 판매업 151. 조명기구, 조명장치 대여업 152. 비철금속의 제조, 가공, 판매업 153. 조명 장치 제조 생산 및 판매업 154. 실용가구 설계 및 제조판매업 155. 각종 상품의 제조,가공,도소매 중개 및 위탁업 156. 섬유제품 제조업 157. 섬유제품 대여업 158. 전자부품 제조 및 판매업 159. 정보 통신부품의 제조 및 판매업 160. 도광판 및 부품소재의 개발,제조 및 공급업 161. 전기공급 제어장치 제조업 162. 금형 제작 및 사출업 163. 엔터테인먼트업 164. 출판업(서적출판업, 잡지 및 정기간행물 발행업) 165. 결혼,웨딩 알선업 및 이벤트 연출대행 알선업 166. 연예보조업 167. 행사 기획 및 알선업 168. 콘서트 및 이벤트 기획 제작업 169. 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상, 음반, 캐릭터, 게임물 등의 개발 및 제작, 수 출입, 배급, 유통판매업 및 기타 관련사업 170. 영상, 웹툰, 출판물, 음악, 캐릭터 등의 제작, 배급(상영), 저작권의 관리 및 기타 관련 사업 171. 광고 기획 대행·홍보업, 광고 제작 및 대행·홍보업 172. 프렌차이즈 사업 173. 무형재산권의 중개 및 위탁 알선 및 임대업 174. 기타음식점업 175. 전기공사업 176. 위의 각 호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 177. 위의 각 호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-