JangWonTech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 주식회사 장원테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 11일
&cr
회 사 명 :	주식회사 장원테크
대 표 이 사 :	이태준
본 점 소 재 지 :	경북 구미시 1공단로7길 14-9(공단동)
	(전 화)054-462-8896
	(홈페이지)http://www.jangwontech.net
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김형철
	(전 화)054-462-8896

&cr

주주총회 소집공고(제21기 정기)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 03월 26일(금요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) ㈜장원테크 본사 4층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고&cr (3) 내부회계관리제도 운영실태보고&cr

나. 부의안건

제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

3-1호 : 사내이사 김진명 선임의 건

3-2호 : 사내이사 장철원 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 주식병합 결정 승인의 건&cr

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

&cr 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항&cr당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 &cr 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : &cr 2021년 3월 16일 9시 ∼ 2021년 3월 25일 17시&cr (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출하는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr7. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증&cr대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 인감날인),

위임인 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인 신분증

8. 기타사항 : 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

&cr&cr 2021년 03월 11일

주식회사 장원테크

대표이사 이태준 (직인 생략)&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김희준&cr(출석률: 0%)	박준범&cr(출석률: 0%)	이평수&cr(출석률: 0%)	김재석&cr(출석률: 0%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
DIR-189	20.01.20	안건 : 자회사 대여금 승인의 건&cr 내용 : ㈜제이더블유파트너스 대여금 승인(삼천만원)	불참	불참	&cr해당없음
DIR-190	20.02.07	안건 : 금전대여 승인의 건&cr 내용 : 대여금 승인-허진(이억오천만원)	불참	불참
DIR-191	20.03.03	안건 : 주식담보대출 승인의 건&cr 내용 : 이엑스티 주식담보대출 승인(한국투자증권)	불참	불참
DIR-192	20.03.11	안건 : 주식담보대출 승인의 건&cr 내용 : 이엑스티 주식담보대출 승인(하나금융투자,유안타증권)	불참	불참
DIR-193	20.03.16	안건 : 유상증자 결정의 건&cr 내용 : ㈜필룩스 제3자배정 유상증자 오십천이백팔십오원정	불참	불참
DIR-194	20.03.17	안건 : 운전자금 차입의 건&cr 내용 : 상상인저축은행 운영자금 차입(오십억원)	불참	불참
DIR-195	20.03.18	안건 : 금전대여 승인의 건&cr 내용 : 대여금 승인-㈜리버스톤(이십억원)	불참	불참
DIR-196	20.03.18	안건 : 자회사 대여금 승인의 건&cr 내용 : ㈜제이더블유파트너스 대여금 승인(일십억원)	불참	불참
DIR-197	20.03.19	안건 : 차입에 관한 결정&cr 내용 : ㈜필룩스 차입 일십억원 결정	불참	불참
DIR-198	20.03.20	안건 : 자회사 대여금 승인의 건&cr 내용 : ㈜제이더블유파트너스 대여금 승인(오천만원)	불참	불참
DIR-199	20.03.24	안건 : 유상증자 결정 정정의 건&cr 내용 : ㈜필룩스 제3자배정 유상증자 오십오억팔백원정(납입금액 외 변경)	불참	불참
DIR-200	20.03.24	안건 : 그랜드 하얏트호텔 수익증권 공동 취득의 건&cr 내용 : 인마크전문투자형사모부동산투자신탁24호 인수(삼백억원)	불참	불참
DIR-201	20.03.31	안건 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건&cr 내용 : 마일드1호조합 출자증권 취득(일십억원)	불참	불참
DIR-202	20.03.31	안건 : 자회사 대여금 승인의 건&cr 내용 : ㈜제이더블유파트너스 대여금 승인(칠억육천만원)	불참	불참
DIR-203	20.04.07	안건 : 이엑스티 3회차 전환사채 매각 결정의 건&cr 내용 : 이엑스티 3회차 전환사채 매각(오십억원)	불참	불참
DIR-204	20.04.10	안건 : 자회사 대여금 승인의 건&cr 내용 : ㈜제이더블유파트너스 대여금 승인(일십억원)	불참	불참
DIR-205	20.04.23	안건 : 역삼동 신축사업 참여&cr 내용 : 마이다스힐빌라트 20억원 계약금 승인	불참	불참
DIR-206	20.04.28	안건 : 자회사 대여금 승인의 건&cr 내용 : ㈜제이더블유파트너스 대여금 승인(일십삼억원)	불참	불참
DIR-207	20.05.18	안건 : 제6회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건&cr 내용 : 전환사채 발행의 승인(오십억원)	불참	불참
DIR-208	20.05.21	안건 : 자회사대여금 승인의 건&cr 내용 : ㈜제이더블유파트너스 대여금 승인(일억원)	불참	불참
DIR-209	20.06.29	안건 : 제7회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건&cr 내용 : 전환사채 발행의 승인(오십억원)	불참	불참
DIR-210	20.07.14	안건 : 전자투표 및 전자위임장 채택의 건&cr 내용 : 주주총회의 의결정족수 및 의결권 확보	불참	불참
DIR-211	20.08.10	안건 : 대출금 차입 및 담보제공의 건&cr 내용 : ㈜상상인저축은행 주식담보대출 승인의 건(오십억원)	불참	불참
DIR-212	20.08.31	안건 : 주식담보대출 연장의 건&cr 내용 : 한국투자증권 10억원 주식담보대출 연장의 건	불참	불참
DIR-213	20.09.07	안건 : 주식담보대출 연장의 건&cr 내용 : 하나금융투자 5억원 주식담보대출 연장의 건	불참	불참
DIR-214	20.09.07	안건 : 주식담보대출 연장의 건&cr 내용 : 유안타증권 15억원 주식담보대출 연장의 건	불참	불참
DIR-215	20.09.11	안건 : 임시주주총회 소집의 건&cr 내용 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	불참	불참
DIR-216	20.09.21	안건 : 주식담보대출 연장의 건&cr 내용 : NH투자증권 5억원 주식담보대출 연장의 건	불참	불참
DIR-217	20.09.21	안건 : 주식담보대출 연장의 건&cr 내용 : 한국투자증권 30억원 주식담보대출 연장의 건	불참	불참
DIR-218	20.10.05	안건 : 주식담보대출 연장의 건&cr 내용 : 교보증권 20억원(이십억원) 주식담보대출 연장의 건(20.10.05 -> 21.01.04)	불참	불참	불참	불참
DIR-219	20.10.12	안건 : 임시주주총회 소집 및 안건 결정의 건&cr 내용 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건(정관변경 및 사외이사 선임)	불참	불참	불참	불참
DIR-220	20.10.26	안건 : 공장 일부 매각 승인의 건&cr 내용 : 산동공장, 3공장 유휴자산 매각하여 재무구조 개선	불참	불참	불참	불참
DIR-221	20.11.06	안건 : 주식담보대출 연장의 건&cr 내용 : 상상인저축은행 50억원(오십억원) 주식담보대출 연장의 건(20.11.10 -> 21.02.10)	불참	불참	불참	불참
DIR-222	20.11.20	안건 : 자회사대여금 승인의 건&cr 내용 : ㈜제이더블유파트너스 대여금 승인(일십일억원)	불참	불참	불참	불참
DIR-223	20.11.24	안건 : 주권관련 사채권 취득결정의 건&cr 내용 : ㈜바이오메트로 제1회차 전환사채 인수(금삼십억원정)	불참	불참	불참	불참
DIR-224	20.12.02	안건 : 제8회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건&cr 내용 : 전환사채 발행의 승인(오십억원)	불참	불참	불참	불참
DIR-225	20.12.02	안건 : 관계기업투자주식(이엑스티 주식) 일부 매도의 건&cr 내용 : 2,000,000주 한도내 계약시점에 따라 협의하여 매도(20.12.03~21.01.15)	불참	불참	불참	불참
DIR-226	20.12.03	안건 : 제9회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건&cr 내용 : 전환사채 발행의 승인(삼십억원)	불참	불참	불참	불참
DIR-227	20.12.04	안건 : 주권관련 사채권 취득결정의 건&cr 내용 : ㈜바이오메트로 제1회차 전환사채 금액변경 인수계약서(금이십오억원정)	불참	불참	불참	불참
DIR-228	20.12.14	안건 : 만기연장 및 연대보증에 관한 건&cr 내용 : JANGWONTECH VINA 수출입은행 현지법인사업자금대출 보증($ 1,500,000.00)	불참	불참	불참	불참
DIR-229	20.12.14	안건 : 제8회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 정정건&cr 내용 : 전환사채 발행의 승인(오십억원)	불참	불참	불참	불참
DIR-230	20.12.17	안건 : 타인에 대한 채무보증 결정의 건&cr 내용 : KH미디어가 매도인 딜라이브가 소유중인 IHQ 주식을 취득계약 보증(보증금액 108,764,814,594)	불참	불참	불참	불참
DIR-231	20.12.21	안건 : 자회사대여금 승인의 건&cr 내용 : ㈜제이더블유파트너스 대여금 승인(일십사억원)	불참	불참	불참	불참

* 2020년 10월 28일 임시주주총회에서 이평수 사외이사, 김재석 사외이사가 신규선임되었습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4	2,000	27	7

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 마그네슘합금, 알루미늄합금 등의 경량 금속소재를 사용하여 휴대폰, 테블릿 PC, 노트북 등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립품을 생산하고 있습니다. 또한 당사는 미래 성장 사업으로 초음파 진단기기용 케이스 등 의료기 부품, 자동차 헤드램프용 히트싱크등을 생산하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

모바일 산업은 언제 어디서나 이동 여부에 관계없이 사용자에게 고속-고품질의 멀티미디어기반의 다양한 응용서비스 및 융-복합 서비스를 제공해주는 고부가가치 기술을 기반으로 하며, 이를 구현하고 서비스하기 위한 이동통신 시스템, 서비스 플랫폼, 모바일기기 및 관련 부품산업을 포함하는 광범위한 산업을 의미합니다.&cr모바일기기 부품은 일반적으로 회로부품, 전원부품, 압출력부품, 기구물 부품 등으로 구분되며 이러한 다양한 부품을 PCB 기판에 실장, 조립하고 소프트웨어를 참가하게 되면 모바일기기로서의 역할이 가능해집니다. 모바일기기 부품 산업은 중소기업이 대부분이며 전방 산업인 모바일기기 산업의 트렌드 변화에 따라 업계 구도가 재편되는 특징이 있습니다.&cr과거 일본, 미국 등의 부품 강국이 세계 시장에서 기술적 우위를 점하고 있었으나 터치 스마트폰의 등장에 따라 새로운 개념의 부품 및 모듈들에 대한 수요가 생기고 있습니다. 스마트폰의 등장에 따라 피쳐폰의 수요가 급감하게 되고 이에 따른 모바일기기업체의 개발 방향 및 구조가 변하게 되었으며, 부품의 경우 힌지, 키패드 등의 업체는 시장의 성장성 한계에 따라 수익성이 악화되었습니다.&cr케이스, 전자파 보호 금형물 등의 기구물과 FPCB 등을 포함하는 부품군은 모바일 단막의 가장 기반이 되고 내외부적인 충격과 고온, 저온, 분진 등으로부터 모바일기기를 보호하는 역할을 합니다. 최근 Metal 소재의 내외장재는 발열문제 해결과 디자인 차별화를 위하여 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다.&cr모바일기기의 신제품은 대부분 초경량, 초박형의 제품으로 얇은 두께와 강도, 경량화를 가능하게 하는 고객의 요구를 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다. 따라서 소재의 특성에 대해 정확히 알아야 하며 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파 차폐, 특수표면처리 등과 같은 기능 부가를 위한 고도의 기술이 필요하게 되었으며 이는 현재 기존업체들의노하우로 축적되어 수율 및 품질 경쟁력으로 이어져 있습니다. 따라서 고객사의 요구 수준에맞는 제품을 공급하기 위해서는 막대한 시간과 자금력, 생산기반이 요구되나 모바일기기 산업의 제품주기가 짧기 때문에 신규회사의 진입이 쉽지 않습니다. 또한 고객사의 경우 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 부품업체를 찾는다는 것은 큰 리스크를 동반하기 때문에 이또한 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 이동전화기제조업 및 기타 비철금속 주조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.&cr

(2) 시장점유율

휴대폰 완성 제조업체들 조차 당사의 부품과 관련된 집계자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 또한 일부 마그네슘 관련 휴대폰 단말기용 부품제조업체들이 중국 등 저개발 국가에서 생산 납품을 하고 있으나 회사규모가 크지 않고 공급규모도 알려진 바가 없어 시장규모를 집계하는데 한계가 있습니다.&cr&cr(3) 시장의 특성

당사는 금속재질의 마그네슘, 알루미늄 등의 소재를 사용하여 휴대폰, 카메라, 노트북 등의 휴대용기기에 외장 및 내장재, 조립품을 공급하고 있습니다.

최근 스마트폰의 성장과 태블릿PC의 신규시장이 형성되면서 제품의 슬림화 및 LCD하면의 대형화에 대한 Frame역할을 할 수 있는 금속소재의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 설계능력 및 다양한 생산방식을 접목하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사 대비 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

특히 모바일기기 제조업체의 글로벌 제조체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인공급망 관리를 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 구매정책에 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

모바일기기 금속부품의 제조산업은 높은 생산/공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 점차 슬림화, 경량화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음&cr

(5) 조직도

장원테크 조직도.jpg 장원테크 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.&cr&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr (1)연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제21기 기말 : 2020년 12월 31일 현재
제20기 기말 : 2019년 12월 31일 현재
주식회사 장원테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21(당) 기		제 20(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산			33,491,278,501		37,544,839,714
현금및현금성자산		13,589,811,535		13,154,227,980
매출채권		6,062,415,045		5,833,479,926
기타금융자산		4,978,467,086		8,124,783,715
기타유동자산		4,113,236,644		1,632,331,249
재고자산		3,169,851,952		7,681,611,414
당기법인세자산		754,409,769		1,118,405,430
매각예정비유동자산		823,086,470		-
Ⅱ. 비유동자산			102,704,376,794		129,358,439,561
당기손익공정가치측정금융자산		27,835,396,054		23,308,644,035
기타포괄손익공정가치측정금융자산		10,000,000		10,000,000
기타비유동금융자산		458,022,020		437,080,556
유형자산		34,621,397,703		51,100,620,912
사용권자산		5,816,853,894		7,329,677,018
무형자산		368,671,193		498,853,631
관계기업투자주식		33,309,175,407		45,369,325,918
기타비유동자산		282,725,546		294,375,431
이연법인세자산		2,134,977		1,009,862,060
자 산 총 계			136,195,655,295		166,903,279,275
부 채
Ⅰ. 유동부채			53,535,196,717		87,111,049,498
매입채무		4,058,443,559		3,584,845,913
단기차입금		17,152,000,000		15,466,000,000
전환사채		19,025,204,715		41,024,718,412
당기손익공정가치측정금융부채		7,068,895,072		19,977,462,589
기타유동금융부채		4,338,494,667		4,038,885,661
당기법인세부채		-		12,292,016
기타유동부채		1,892,158,704		3,006,844,907
Ⅱ.비유동부채			3,113,032,479		9,595,016,845
기타금융부채		1,380,825,269		3,498,924,981
충당부채		840,108,097		-
순확정급여부채		96,464,095		662,574,134
이연법인세부채		-		1,136,760,949
비지배지분부채		795,635,018		4,296,756,781
부 채 총 계			56,648,229,196		96,706,066,343
자 본
지배기업의 소유주지분			79,547,426,099		70,197,212,932
I. 자본금			7,169,949,600		3,222,900,900
II. 자본잉여금			99,203,338,636		28,305,264,055
III. 기타포괄손익누계액			2,222,523,395		1,707,919,066
Ⅳ. 기타자본항목			(2,970,198,170)		(2,970,198,170)
V. 이익잉여금(결손금)			(26,078,187,362)		39,931,327,081
비지배지분
자 본 총 계			79,547,426,099		70,197,212,932
부 채 및 자 본 총 계			136,195,655,295		166,903,279,275

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제21기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 장원테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I. 매출액			47,777,055,985		94,837,169,073
II. 매출원가			55,307,163,384		86,831,060,853
III. 매출총이익(손실)			(7,530,107,399)		8,006,108,220
판매비와관리비		11,113,687,228		11,902,088,611
대손상각비(환입)		842,610,200		9,723,130
Ⅳ. 영업이익(손실)			(19,486,404,827)		(3,905,703,521)
기타수익		4,547,832,013		2,540,554,040
기타비용		16,668,844,616		1,689,798,199
금융수익		9,140,604,954		12,003,602,663
금융비용		34,757,408,699		6,749,041,751
관계기업및종속기업투자손익		(8,907,348,890)		(4,105,029,163)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)			(66,131,570,065)		(1,905,415,931)
법인세비용(수익)		(122,055,622)		(294,038,756)
VI. 당기순이익(손실)			(66,009,514,443)		(1,611,377,175)
VII. 기타포괄손익			514,604,329		858,143,739
후석적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소		(24,559,732)		207,631,006
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업장환산외환차이		209,884,875		648,192,164
지분법자본변동		329,279,186		2,320,569
VIII. 당기총포괄이익(손실)			(65,494,910,114)		(753,233,436)
IX. 당기순이익(손실)의 귀속			(66,009,514,443)		(1,611,377,175)
지배기업의 소유주지분		(66,009,514,443)		(1,611,377,175)
비지배지분		-		-
X. 총포괄손익의 귀속			(65,494,910,114)		(753,233,436)
지배기업의 소유주지분		(65,494,910,114)		(753,233,436)
비지배지분		-		-
XI. 지배기업 지분에 대한 주 당손익
기본주당순이익(손실)			(1,539)		(55)
희석주당순이익(손실)			(1,539)		(55)

연 결 자 본 변 동 표
제21기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 장원테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주							비지배&cr지분	총자본
주석	자 본 금	자 본&cr잉여금	기타포괄&cr손익누계액	기타자본항목	이익잉여금&cr(결손금)	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01(전기초)		3,022,500,000	23,505,662,500	849,775,327	(2,970,198,170)	41,542,704,256	65,950,443,913	-	65,950,443,913
총 포괄손익
당기순이익(손실)						(1,611,377,175)	(1,611,377,175)	-	(1,611,377,175)
순확정급여부채재측정요소				207,631,006			207,631,006		207,631,006
지분법자본변동				2,320,569			2,320,569		2,320,569
해외사업장환산외환차이				648,192,164			648,192,164		648,192,164
총 포괄손익 소계		-	-	858,143,739	-	(1,611,377,175)	(753,233,436)	-	(753,233,436)
소유주와의 거래
유상증자		200,400,900	4,799,601,555				5,000,002,455		5,000,002,455
소유주와의 거래 총액		200,400,900	4,799,601,555	-	-	-	5,000,002,455	-	5,000,002,455
2019.12.31(전기말)		3,222,900,900	28,305,264,055	1,707,919,066	(2,970,198,170)	39,931,327,081	70,197,212,932	-	70,197,212,932
2020.01.01(당기초)		3,222,900,900	28,305,264,055	1,707,919,066	(2,970,198,170)	39,931,327,081	70,197,212,932	-	70,197,212,932
총 포괄손익
당기순이익(손실)						(66,009,514,443)	(66,009,514,443)		(66,009,514,443)
순확정급여부채재측정요소				(24,559,732)			(24,559,732)		(24,559,732)
지분법자본변동				329,279,186			329,279,186		329,279,186
해외사업장환산외환차이				209,884,875			209,884,875		209,884,875
총 포괄손익 소계		-	-	514,604,329	-	(66,009,514,443)	(65,494,910,114)	-	(65,494,910,114)
소유주와의 거래
유상증자		553,320,000	4,946,680,800				5,500,000,800		5,500,000,800
전환사채의 전환		3,393,728,700	65,951,393,781				69,345,122,481		69,345,122,481
소유주와의 거래 총액		3,947,048,700	70,898,074,581	-	-	-	74,845,123,281		74,845,123,281
2020.12.31(당기말)		7,169,949,600	99,203,338,636	2,222,523,395	(2,970,198,170)	(26,078,187,362)	79,547,426,099	-	79,547,426,099

연 결 현 금 흐 름 표
제21기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 장원테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(9,512,356,718)		6,932,795,527
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름		(7,871,955,722)		10,564,094,477
2. 이자의 수취		1,450,371,598		879,502,123
3. 이자의 지급		(3,373,151,653)		(1,898,727,169)
4. 법인세납부(환급)		282,379,059		(2,612,073,904)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(2,524,392,632)		(85,706,001,570)
1. 투자활동으로인한 현금유입액		34,680,437,663		25,598,741,448
금융상품의 감소		-		2,998,926,514
당기손익공정가치측정금융자산의 처분		14,505,028,427		10,833,253,020
파생상품의 처분		-		62,426,232
대여금의 감소		10,973,000,000		10,943,002,693
유형자산의 처분		3,387,398,636		460,219,795
무형자산의 처분		-		227,272,727
관계기업투자의 처분		3,500,000,000		-
종속기업투자의 처분		2,100,000,000		-
선금금의 감소		200,000,000		-
보증금의 감소		14,000,000		73,640,467
연결범위변동으로 인한 현금의 증가		1,010,600		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(37,204,830,295)		(111,304,743,018)
금융상품의 취득		10,931,064		102,264,588
당기손익공정가치측정금융자산의 취득		16,327,638,282		32,259,876,415
선급금의 증가		2,600,000,000		-
대여금의 증가		10,230,373,417		18,415,000,000
유형자산의 취득		1,664,625,303		10,657,911,473
무형자산의 취득		8,320,000		88,610,550
관계기업투자주식의 취득		6,000,000,100		49,471,379,992
보증금의 증가		102,674,997		309,700,000
연결범위변동으로 인한 현금의 감소		260,267,132		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			12,743,338,151		79,444,783,666
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		42,690,000,800		89,196,002,455
차입금의 차입		19,140,000,000		14,995,000,000
전환사채의 발행		18,000,000,000		65,000,000,000
유상증자		5,500,000,800		5,000,002,455
선수금의 증가		50,000,000		-
비지배지분부채의 증가		-		4,201,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(29,946,662,649)		(9,751,218,789)
차입금의 상환		17,199,152,000		8,876,816,942
유동성장기부채의 상환		-		363,753,843
전환사채의 상환		10,573,387,820		-
선수금의 감소		40,000,000		-
리스부채의 지급		2,134,122,829		510,648,004
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)			706,588,801		671,577,623
V. 기초의 현금및현금성자산			13,154,227,980		12,155,605,045
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(271,005,246)		327,045,312
VII. 기말의 현금및현금성자산			13,589,811,535		13,154,227,980

&cr (2)별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제21기 기말 : 2020년 12월 31일 현재
제20기 기말 : 2019년 12월 31일 현재
주식회사 장원테크	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21(당) 기		제 20(전) 기
자 산
I. 유동자산			23,655,579,122		54,067,736,809
현금및현금성자산		8,230,787,047		4,283,255,886
매출채권		4,325,920,136		30,190,577,099
기타금융자산		9,187,545,823		18,351,937,357
기타유동자산		309,225,897		216,487,718
재고자산		590,551,089		550,467,955
당기법인세자산		188,462,660		475,010,794
매각예정비유동자산		823,086,470		-
II. 비유동자산			89,987,112,112		83,996,620,402
장기매출채권		13,834,953,160		-
당기손익공정가치측정금융자산		22,001,006,054		7,049,703,531
기타포괄손익공정가치측정금융자산		10,000,000		10,000,000
기타금융자산		1,095,230,482		417,080,556
유형자산		10,291,615,628		12,698,546,670
사용권자산		110,262,997		412,017,494
무형자산		338,321,429		384,972,159
관계기업투자		36,855,722,362		47,471,379,992
종속기업투자		5,450,000,000		15,552,920,000
자 산 총 계			113,642,691,234		138,064,357,211
부 채
I. 유동부채			40,925,687,316		71,159,366,641
매입채무		224,858,709		229,696,334
단기차입금		12,800,000,000		8,500,000,000
전환사채		19,025,204,715		41,024,718,412
당기손익공정가치측정금융부채		7,068,895,072		19,977,462,589
기타금융부채		1,714,096,077		1,269,785,010
기타유동부채		92,632,743		145,412,280
당기법인세부채		-		12,292,016
II. 비유동부채			976,260,865		1,496,474,000
순확정급여부채		74,482,320		662,574,134
기타금융부채		61,670,448		236,371,063
충당부채		840,108,097		-
이연법인세부채(비유동)		-		597,528,803
부 채 총 계			41,901,948,181		72,655,840,641
자 본
I. 자본금		7,169,949,600		3,222,900,900
II. 자본잉여금		99,203,338,636		28,305,264,055
III. 기타포괄손익누계액		2,050,925,759		2,075,485,491
IV. 기타자본항목		(2,970,198,170)		(2,970,198,170)
V. 이익잉여금(결손금)		(33,713,272,772)		34,775,064,294
자 본 총 계			71,740,743,053		65,408,516,570
부 채 및 자 본 총 계			113,642,691,234		138,064,357,211

포 괄 손 익 계 산 서
제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 장원테크	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I. 매출액			10,814,287,089		20,249,951,281
II. 매출원가			11,124,928,176		18,031,993,631
III. 매출총이익(손실)			(310,641,087)		2,217,957,650
판매비와관리비		5,851,091,633		5,515,397,103
대손상각비		9,310,650,647		79,554,348
IV. 영업이익(손실)			(15,472,383,367)		(3,376,993,801)
기타수익		991,719,362		2,389,489,280
기타비용		28,768,908,189		556,371,828
금융수익		6,591,844,260		11,222,246,277
금융비용		32,420,992,447		5,490,540,444
V. 법인세비용차감전순이익(손실)			(69,078,720,381)		4,187,829,484
법인세비용(수익)		(590,383,315)		1,173,782,810
VI. 당기순이익(손실)			(68,488,337,066)		3,014,046,674
VII. 기 타포괄손익			(24,559,732)		207,631,006
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소		(24,559,732)		207,631,006
VIII. 당기총포괄이익(손실)			(68,512,896,798)		3,221,677,680
IX. 주 당 손익
기본주당순이익(손실)			(1,597)		102
희석주당순이익(손실)			(1,597)		102

자 본 변 동 표
제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 장원테크	(단위 : 원)

과 목	주 석	자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	기타자본항목	이익잉여금 (결손금)	총 계
2019.01.01(전기초)		3,022,500,000	23,505,662,500	1,867,854,485	(2,970,198,170)	31,761,017,620	57,186,836,435
총 포괄손익
당기순이익(손실)						3,014,046,674	3,014,046,674
순확정급여부채의 재측정요소				207,631,006			207,631,006
총 포괄손익 소계		-	-	207,631,006	-	3,014,046,674	3,221,677,680
소유주와의 거래
유상증자		200,400,900	4,799,601,555				5,000,002,455
소유주와의 거래 소계		200,400,900	4,799,601,555	-	-	-	5,000,002,455
2019.12.31(전기말)		3,222,900,900	28,305,264,055	2,075,485,491	(2,970,198,170)	34,775,064,294	65,408,516,570
2020.01.01(당기초)		3,222,900,900	28,305,264,055	2,075,485,491	(2,970,198,170)	34,775,064,294	65,408,516,570
총 포괄손익
당기순이익(손실)						(68,488,337,066)	(68,488,337,066)
순확정급여부채의 재측정요소				(24,559,732)			(24,559,732)
총 포괄손익 소계		-	-	(24,559,732)	-	(68,488,337,066)	(68,512,896,798)
소유주와의 거래
유상증자		553,320,000	4,946,680,800				5,500,000,800
전환사채의 전환		3,393,728,700	65,951,393,781				69,345,122,481
소유주와의 거래 소계		3,947,048,700	70,898,074,581	-	-	-	74,845,123,281
2020.12.31(당기말)		7,169,949,600	99,203,338,636	2,050,925,759	(2,970,198,170)	(33,713,272,772)	71,740,743,053

현 금 흐 름 표
제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 장원테크	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21(당) 기		제 20(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름			(6,989,179,317)		(3,390,414,873)
1. 영업으로부터 창출(사용)된 현금		(5,820,238,645)		(1,211,667,244)
2. 이자의 수취		1,090,574,816		645,072,408
3. 이자의 지급		(2,533,553,222)		(948,704,523)
4. 법인세의 납부		274,037,734		(1,875,115,514)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름			(6,136,870,648)		(73,874,503,324)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		22,066,336,018		17,264,286,382
대여금의 감소		9,673,000,000		10,882,500,000
유형자산의 처분		26,409,090		173,472,428
무형자산의 처분		-		227,272,727
파생상품의 처분		-		62,426,232
당기손익공정가치측정금융자산의 처분		8,852,926,928		2,894,688,481
장기금융상품의 감소		-		2,998,926,514
관계기업투자주식의 처분		3,500,000,000		-
보증금의 감소		14,000,000		25,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(28,203,206,666)		(91,138,789,706)
대여금의 증가		9,355,000,000		22,615,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득		11,612,876,483		8,067,703,250
금융상품의 취득		10,931,064		102,264,588
관계기업투자주식의 취득		6,000,000,100		47,471,379,992
종속기업투자주식의 취득		-		12,150,000,000
유형자산의 취득		1,119,249,019		435,643,576
무형자산의 취득		8,320,000		7,098,300
보증금의 증가		96,830,000		289,700,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			17,085,074,920		78,403,896,302
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		37,550,000,800		81,500,002,455
단기차입금의 증가		14,000,000,000		11,500,000,000
전환사채의 발행		18,000,000,000		65,000,000,000
유상증자		5,500,000,800		5,000,002,455
선수금의 증가		50,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(20,464,925,880)		(3,096,106,153)
단기차입금의 상환		9,700,000,000		3,000,000,000
전환사채의 상환		10,573,387,820		-
선수금의 감소		40,000,000		-
리스부채의 지급		151,538,060		96,106,153
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			3,959,024,955		1,138,978,105
Ⅴ. 당기초 현금및현금성자산			4,283,255,886		3,158,490,269
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(11,493,794)		(14,212,488)
Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산			8,230,787,047		4,283,255,886

&cr

이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 장원테크 (단위 : 원)

	제 21 기&cr(처분예정일 : 2021년 3월 26일)	제 20 기&cr (처분확정일 : 2020년 3월 25일)
I. 미처분이익잉여금	(33,781,262,772)	31,322,793,625
전기이월이익잉여금	31,322,793,625	31,693,027,620
회계정책변경의 누적효과	3,384,280,669
당기순이익(손실)	(68,488,337,066)	(370,233,995)
II. 이익잉여금처분액	(33,781,262,772)
이익준비금
배당금
가.현금배당
(주당배당금(율) :
당기 : 0원
전기 : 0원
나. 주식배당
당기배당율 :
전기배당율 :
III. 차기이월미처분이익잉여금	(33,781,262,772)	31,322,793,625

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제21기	제20기
배당종류	-	-
주당배당금(원)	-	-
시가배당율(%)	-	-
배당금총액(원)	-	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조 [일주의 금액] 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 100원으로 한다.	제6조 [일주의 금액] 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 500원으로 한다.	-액면병합
제16조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	제16조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제11조 [신주의 배당기산일] 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제11조 (신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.
<신설>	② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상충을 방지함.
제15조 [전환사채의 발행] ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.	제15조 [전환사채의 발행] ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제54조 [이익배당] ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제54조 [이익배당] ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
<주석 신설>	※ 제14조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.	- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설
제44조 [감사의 수와 선임] ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.	제44조 [감사의 수와 선임] ② 감사는 주주총회에서 선임,해임하며, 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	감사선임에 관한 조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
<신설>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
제14조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	제14조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]&cr ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간전에 공고하여야 한다.	③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
<주석 신설>	※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.
제18조 [소집시기] ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.&cr	제18조 [소집시기] 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
② 정기주주총회는 매 영업연도 종료일의 다음날부터 3월 이내에 소집하고, 임시주주총회는 필요한 경우에 수시로 소집한다.	<삭제>
제51조 [재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등]&cr ① 이 회사의 대표이사는 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며 정기주주총회 회일의 6주간전에 감사에게 제출하여야 한다. 1. 재무상태표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류	제51조 [재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등]&cr ① 이 회사의 대표이사는 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다. 1. 재무상태표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
<주석 신설>	※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.
<신설>	부 칙 13. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 03월 26일부터 시행한다. 다만 (감사 선임에 관한 적용례) 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. (감사 해임에 관한 적용례) 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	시행일 추가

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김진명	1964.02	사내이사	-	-	이사회
장철원	1973.06	사내이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김진명	경영진	&cr89.01~현재&cr20.01~현재&cr현재	아주대학교 전자공학과 졸업 현) (주)필룩스 부사장(89.01~ ) 현) 이엑스티(주) 부사장(20.01~ ) 현) 장원테크 부사장(20.01~ )	없음
장철원	경영진	&cr97.01~19.12&cr20.01~현재&cr20.01~현재&cr20.01~현재&cr20.01~현재	광신대학교 사회복지학과 졸업 전) 과학기술정보통신부 (97.01~19.12) 현) (주)필룩스 이사(20.01~ ) 현) 삼본전자(주) 이사(20.01~ ) 현) (주)장원테크 이사(20.01~ ) 현) 이엑스티(주) 이사(20.03~ )	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진명	없음	없음	없음
장철원	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김진명

후보자의 경력으로 미루어보아 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 이사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음

후보자 장철원

후보자의 경력으로 미루어보아 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 이사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 장철원 확인서.jpg 장철원 확인서 확인서_사내이사 김진명.jpg 확인서_사내이사 김진명

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 ( 4 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 ( 4 )
실제 지급된 보수총액	311백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	61백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 &cr주식병합 결정의 승인&cr

나. 의안의 요지

1. 주식병합내용

구분	병합전	병합후
액면가액(주당가액)	100	500
발행주식총수	72,001,306	14,400,261

2. 주식병합 목적 : 적정한 유통주식수를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

3. 주식병합 일정

1)주주총회예정일 : 2021년 03월 26일

2)신주의 효력발생일 : 2021년 04월 14일

3)매매거래정지예정기간 : 2021년 04월 12일~ 2021년 04월27일

4)신주권상장예정일 : 2021년 04월 28일

4. 기타 사항

1) 주식병합으로 발생하는 1주미만의 단수주는 신주상정 전 최근 거래일의 종가를

기준으로 현금 지급

2) 주식병합내용 중 병합후 발행주식총수는 1주미만의 단수주에 다라 변경될수 있음

3) 주주총회 예정일(2021년 03월 26일)부터 주식병합의 효력발생일인 04월 14일 사이

신주발행등의 사유로 주식수 및 자본금이 변경될 수 있음

4) 기타 세부적인사항은 대표이사에게 일임함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2021년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.donga-st.com) 투자정보-공고란에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 &cr당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 &cr 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : &cr 2021년 3월 15일 9시 ∼ 2021년 3월 25일 17시&cr (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출하는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 코로나 바이러스 감염증-19 예방 활동&cr 코로나바이러스 감염증 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 현장 참석 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용할 것을 당부드리며, 현장에서 발열 등 의심증상이 확인될 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.