JangWonTech Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

장원테크/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,422		- 매출액
- 부채총계	3,785		- 영업이익	443
- 자본금	2,191		- 당기순이익	1,880
- 자본총계	46,637		*주당순이익(원)	435
나. 연결	- 자산총계	87,507		- 매출액
- 부채총계	15,333		- 영업이익	5,452
- 자본금	2,191		- 당기순이익	4,705
- 자본총계	72,174		*주당순이익(원)	1,088
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	한정(감사범위의 제한)
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 1명 신규선임 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김형철 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임규택 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 김경남 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형철	1974-06	3년	재선임	국민대학교 회계정보학과 전) 한국전자인증 팀장 전) 케이에이치필룩스(주) 부사장(16.06~24.02) 전) 케이에이치건설(주) 부사장(19.09~24.02) 전) 케이에이치일렉트론(주) 부사장(19.07~24.02) 현) (주)제이더블유파트너스 이사(19.02~) 현) (주)장원테크 부사장(19.02~)
임규택	1963-10	3년	신규선임	아주대학교 전자공학과 졸업 전) 삼성전자 수석연구원(88.12~17.08) 전) 대흥정밀 이사(18.01~18.12) 전) ㈜청아 연구소장(19.01~ )

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경남	1980-03	3년	재선임	비상근	전) 법무법인(유한) 대륙아주 변호사 현) 법무법인(유한) 시헌 변호사 현) (주)장원테크 감사(19.02~)