JangWonTech Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

장원테크/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) 주식회사 장원테크 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 정유석 선임의 건 3-2호 : 사내이사 원정호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정유석	1971-11	3	신규선임	1998.02 고려대학교 경영대학 경영학과 졸업 98'~20' 삼성물산 03'~07' 에이스침대 중국법인장 08'~10' 엠트론스토리지테크콜러지 대표이사 10'~17' 원진산업 부사장(중국,베트남 법인장0 17'~21' 녹원씨엔아이 대표이사
원정호	1990-12	3	신규선임	2017.02 호서대학교 영어영문학과 졸업