JangWonTech Co., Ltd.

AGM Information • Apr 10, 2023

장원테크/정기주주총회결과/(2023.04.10)정기주주총회결과(계속회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-04-10

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-31
3. 정정사유	외부감사인의 감사결과에 따른 계속회 개최
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
가. 개별(별도)	- 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - *주당순이익(원): -	- 자산총계 : 54,790 - 부채총계 : 3,522 - 자본금 : 10,953 - 자본총계 : 51,268 - 매출액 : 16,068 - 영업이익 : 829 - 당기순이익 :-29,581 *주당순이익(원): -1,475
나. 연결	- 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - *주당순이익(원): -	- 자산총계 : 84,049 - 부채총계 : 16,017 - 자본금 : 10,953 - 자본총계 : 68,032 - 매출액 : 66,613 - 영업이익 : -2,679 - 당기순이익 :-27,928 *주당순이익(원): -1,393
*회계감사인 감사의견	개별(별도): - 연결 : -	개별(별도): 한정(감사범위제한) 연결 : 한정(감사범위제한)
4. 기타결의내용	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ☞ 속회에서 재보고 예정 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) ☞ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당 안건을 상정하지 아니하고, 이를 승인하기 위하여 주주총회 속회 결의 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 조경은 선임의 건 3-2호 : 사내이사 송소민 선임의 건 3-3호 : 사외이사 김원신 선임의 건 3-4호 : 사외이사 김현우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결	가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 조경은 선임의 건 3-2호 : 사내이사 송소민 선임의 건 3-3호 : 사외이사 김원신 선임의 건 3-4호 : 사외이사 김현우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자	2023-03-31	2023-04-10
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 위 의안을 계속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속회를 결의하였습니다. 계속회의 일자 및 장소는 아래와 같습니다. 주주총회 속회일자 : 2023년 04월 10일(월) 오전 09시 주주총회 속회장소 : 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9 4층강당	본 주주총회 결과는 2023년 03월 31일 개최한 주주총회의 속행으로 진행된 주주총회 결과 입니다.

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,790		- 매출액
- 부채총계	3,522		- 영업이익	829
- 자본금	10,953		- 당기순이익	-29,581
- 자본총계	51,268		*주당순이익(원)	-1,475
나. 연결	- 자산총계	84,049		- 매출액
- 부채총계	16,017		- 영업이익	-2,679
- 자본금	10,953		- 당기순이익	-27,928
- 자본총계	68,032		*주당순이익(원)	-1,393
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	한정(감사범위의 제한)
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 조경은 선임의 건 3-2호 : 사내이사 송소민 선임의 건 3-3호 : 사외이사 김원신 선임의 건 3-4호 : 사외이사 김현우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-04-10
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 주주총회 결과는 2023년 03월 31일 개최한 주주총회의 속행으로 진행된 주주총회 결과 입니다.
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-31 정기주주총회결과 2023-04-07 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경은	1985-01	3	신규선임	2007.02 중앙대학교 졸업 2009.02 서강대학교 석사 졸업 2018.07~ 현재 차차컴퍼니㈜ 대표이사
송소민	1992-08	3	신규선임	2011.02 서울예술대학교 졸업 2017.01~ 현재 ㈜송룩 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원신	1975-09	3	신규선임	2000.03 광주대학교 도시공학과 졸업 2001.10~2012.04 주식회사 미디어월 부장	-
김현우	1977-07	3	신규선임	1996.03~2000.02 전남대학교 음악학과 졸업 2009.03~2011.02 호남대학교 대학원 사회복지학과졸업 2018.03~2020.02 (사)한국자원봉사포럼 차장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박석환	1957-12	3	재선임	상근	2007.01~2008.10 메가마이다스투자자문 상무이사 2009.12~2011.10 캡스톤자산운용 대표이사 2012.01~2014.12 군인공제회 부이사장 2016.06~2022.03 한국애널리스트회 이사 현) 장원테크 상근감사