JangWonTech Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

장원테크/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	11시
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로 14-9(공단동) 주식회사 장원테크 4층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건     제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)         제2호의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명)       제3-1호 의안 : 사내이사 김진명 선임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 장철원 선임의 건       제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건     제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건     제6호 의안 : 주식병합 결정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진명	1964-02	3년	신규선임	아주대학교 전자공학과 졸업 현) (주)필룩스 부사장(89.01~) 현) 이엑스티(주) 부사장(20.01~) 현) 장원테크 부사장
장철원	1973-06	3년	신규선임	광신대학교 사회복지학과 졸업 전) 과학기술정보통신부 (97.01~19.12) 현) (주)필룩스 이사(20.01~) 현) 삼본전자(주) 이사(20.01~) 현) (주)장원테크 이사(20.01~) 현) 이엑스티(주) 이사(20.03~)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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