JangWonTech Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

장원테크/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	113,643		- 매출액
- 부채총계	41,902		- 영업이익	-15,472
- 자본금	7,170		- 당기순이익	-68,488
- 자본총계	71,741		*주당순이익(원)	-1,597
나. 연결	- 자산총계	136,195		- 매출액
- 부채총계	56,648		- 영업이익	-19,486
- 자본금	7,170		- 당기순이익	-66,009
- 자본총계	79,547		*주당순이익(원)	-1,539
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 :  사내이사 선임의 건     3-1호 의안 : 사내이사 김진명     3-2호 의안 : 사내이사 장철원   ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식병합 결정 승인의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진명	1964-02	3	신규선임	아주대학교 전자공학과 졸업 현) (주)필룩스 부사장(89.01~) 현) 이엑스티(주) 부사장(20.01~) 현) 장원테크 부사장
장철원	1973-06	3	신규선임	광신대학교 사회복지학과 졸업 전) 과학기술정보통신부 (97.01~19.12) 현) (주)필룩스 이사(20.01~) 현) 삼본전자(주) 이사(20.01~) 현) (주)장원테크 이사(20.01~) 현) 이엑스티(주) 이사(20.03~)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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