JangWonTech Co., Ltd. — AGM Information 2020

Oct 12, 2020

장원테크/주주총회소집결의/(2020.10.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-10-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-09-11
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가등) 제2호의안 : 이사 선임의 건	-제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 이사의 수 변경 등) -제2호의안 : 이사 선임의 건 사외이사 2명  제2-1호 의안 : 사외이사    [후보자 : 이평수] 선임의 건  제2-2호 의안 : 사외이사    [후보자 : 김재석] 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-10-28
시간	11:00
2. 장소		경북 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) 주식회사 장원테크 4층 강당
3. 의안 주요내용		-제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 이사의 수 변경 등) -제2호의안 : 이사 선임의 건 사외이사 2명 제2-1호 의안 : 사외이사[후보자 : 이평수] 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사[후보자 : 김재석] 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이평수	1950-06	3년	신규선임	서울대학교 보건대학원 석사 전)차의과대학 보건의료산업학과 교수 전)국민건강보험공단 상임이사	-
김재석	1961-09	3년	신규선임	전)국민건강보험공단 상임이사 전)제일의료재단 행정부원장(신사업단장) 현)(주)이엔플러스 상임고문	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	52. 방역사업 53. 의료용 진단사업 54. 의료용 백신 및 치료제사업 55. 방역사업, 의료용 진단사업, 의료용백신 및 치료제사업에관련 제반사업 56. 백신 수입 및 공급업 57. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 58. 생식의학기술개발 및 해외수출 59. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 60.  체외진단 의료기기 및 관련 소모품 제조, 수입 및 판매 61. 바이오센서 관련 의료기기 제조 및 판매 62. 헬스케어 관련 전자부품 및 기기 제조, 판매 63. 헬스케어를 포함한 소프트웨어 연구개발 및 판매 64. 전자의료기기제조업 65. 헬스 빅데이터 기반 정보서비스 및 헬스케어 서비스 개발, 판매 66. 게임 컨텐츠 저작물 개발 및 서비스업 67. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 68. 영상기기, 음향기기, 통신장비 제조, 생산 및 판매업 69. 면세판매업, 보세판매장업 70. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업 71. 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업		신규사업추진을 통한 경영목적 달성
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-