JangWonTech Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 4, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 장원테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 03월 04일
&cr
회 사 명 :	주식회사 장원테크
대 표 이 사 :	이태준
본 점 소 재 지 :	경북 구미시 1공단로7길 14-9(공단동)
	(전 화)054-462-8896
	(홈페이지)http://www.jangwontech.net
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김형철
	(전 화)054-462-8896

&cr

주주총회 소집공고(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 2019년 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 03월 25일(수요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 1공단로7길 14-9(공단동) ㈜장원테크 본사 4층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고&cr (3) 내부회계관리제도 운영실태보고&cr

나. 부의안건

제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 상근감사 박석환 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증&cr 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 날인), 대리인 신분증

7. 기타사항 : 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

&cr&cr 2020년 03월 04일

주식회사 장원테크

대표이사 이태준 (직인 생략)&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
송광실&cr(출석률: 100%)	김희준 (출석률: 0%)	박준범&cr(출석률: 2%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
DIR-134	19.01.04	안건 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	찬성	해당사항 없음
DIR-135	19.01.04	안건 : 임시주주총회 소집의 건	찬성
DIR-136	19.02.01	안건 : 주식분할 결정의 건	찬성
DIR-137	19.02.01	안건 : 임시주주총회 소집의 건	찬성
DIR-138	19.02.07	안건 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	찬성
DIR-139	19.2.18	안건 : 재무제표 확정의 건	찬성
DIR-140	19.02.20	안건 : 대표이사 변경의 건		-	찬성
DIR-141	19.02.22	안건 : 타법인 주식 취득의 건	-	-
DIR-142	19.02.27	안건 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	-	-
DIR-143	19.03.04	안건 : 자회사 설립 및 자본금 납입 승인의 건	-	-
DIR-144	19.03.05	안건 : 제19기 정기주주총회 소집의 건	-	-
DIR-145	19.03.12	안건 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	-	-
DIR-146	19.03.18	안건 : 자회사 대여금 승인의 건	-	-
DIR-147	19.03.20	안건 : 차입에 관한 결정	-	-
DIR-148	19.03.20	안건 : 금전대여 승인의 건	-	-
DIR-149	19.03.21	안건 : 신탁상품 가입 승인의 건	-	-
DIR-150	19.03.29	안건 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	-	-
DIR-151	19.04.05	안건 : 금전대여 승인의 건	-	-
DIR-152	19.04.16	안건 : 타법인주식 및 출자증권 취득결정의 건	-	-
DIR-153	19.04.19	안건 : 자회사 대여금 승인의 건	-	-
DIR-154	19.04.24	안건 : 자회사 대여금 승인의 건	-	-
DIR-155	19.05.02	안건 : 자회사 대여금 승인의 건)	-	-
DIR-156	19.05.21	안건 : 자회사 대여금 승인의 건	-	-
DIR-157	19.05.24	안건 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건	-	-
DIR-158	19.06.20	안건 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건	-	-
DIR-159	19.07.02	안건 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건->발행조건 수정	-	-
DIR-160	19.07.05	안건 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건->발행조건 수정	-	-
DIR-161	19.07.15	안건 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건->발행조건 수정	-	-
DIR-162	19.07.31	안건 : 자회사 대여금 승인의 건	-	-
DIR-163	19.08.05	안건 : 자회사 대여금 승인의 건	-	-
DIR-164	19.08.14	안건 : 이엑스티 발행 전환사채 취득	-	-
DIR-165	19.08.19	안건 : 자회사 대여금 승인의 건	-	-
DIR-166	19.08.19	안건 : 금전대여 승인의 건	-	-
DIR-167	19.08.22	안건 : 자회사 대여금 승인의 건	-	-
DIR-168	19.08.23	안건 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건	-	-
DIR-169	19.09.02	안건 : 자회사 대여금 승인의 건	-	-
DIR-170	19.09.02	안건 : 신규 자회사 지분 취득의 건	-	-
DIR-171	19.09.09	안건 : 유상증자 결정의 건	-	-
DIR-172	19.09.10	안건 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건	-	-
DIR-173	19.09.26	안건 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건	-	-
DIR-174	19.09.26	안건 : 주식담보대출 승인의 건	-	-
DIR-175	19.10.08	안건 : 주식담보대출 승인의 건	-	-
DIR-176	19.10.30	안건 : 에프앤에이치투자조합 대여금 승인의 건	-	-
DIR-177	19.10.30	안건 : 에프앤에이치투자조합 대여금 승인의 건	-	-
DIR-178	19.10.30	안건 : 제5회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행승인의 건	-	-
DIR-179	19.10.31	안건 : 에프앤에이치투자조합 대여금 승인의 건	-	-
DIR-180	19.11.18	안건 : 자회사 대여금 승인의 건	-	-
DIR-181	19.11.18	안건 : 제5회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 권종 변경의 건	-	-
DIR-182	19.11.29	안건 : 자회사 대여금 승인의 건	-	-
DIR-183	19.12.12	안건 : 차입에 관한 승인의 건	-	-
DIR-184	19.12.12	안건 : 에프앤에이치투자조합 대여금 승인의 건	-	-
DIR-185	19.12.12	안건 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정	-	-
DIR-186	19.12.16	안건 : 자회사 대여금 승인의 건	-	-
DIR-187	19.12.17	안건 : JANGWONTECHVINA 지급보증에 관한 건	-	-
DIR-188	19.12.20	안건 : 자회사 대여금 승인의 건	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000	18	9

주1) 주총승인금액은 19기 정기주주총회에서 승인된 금액입니다.&cr주2) 인원수는 2019년 기말기준 사외이사기준이며, 지급총액은 2019년 퇴직자포함 지급 총액입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 마그네슘합금, 알루미늄합금 등의 경량 금속소재를 사용하여 휴대폰, 테블릿 PC, 노트북 등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립품을 생산하고 있습니다. 또한 당사는 미래 성장 사업으로 초음파 진단기기용 케이스 등 의료기 부품, 자동차 헤드램프용 히트싱크등을 생산하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

모바일 산업은 언제 어디서나 이동 여부에 관계없이 사용자에게 고속-고품질의 멀티미디어기반의 다양한 응용서비스 및 융-복합 서비스를 제공해주는 고부가가치 기술을 기반으로 하며, 이를 구현하고 서비스하기 위한 이동통신 시스템, 서비스 플랫폼, 모바일기기 및 관련 부품산업을 포함하는 광범위한 산업을 의미합니다.&cr모바일기기 부품은 일반적으로 회로부품, 전원부품, 압출력부품, 기구물 부품 등으로 구분되며 이러한 다양한 부품을 PCB 기판에 실장, 조립하고 소프트웨어를 참가하게 되면 모바일기기로서의 역할이 가능해집니다. 모바일기기 부품 산업은 중소기업이 대부분이며 전방 산업인 모바일기기 산업의 트렌드 변화에 따라 업계 구도가 재편되는 특징이 있습니다.&cr과거 일본, 미국 등의 부품 강국이 세계 시장에서 기술적 우위를 점하고 있었으나 터치 스마트폰의 등장에 따라 새로운 개념의 부품 및 모듈들에 대한 수요가 생기고 있습니다. 스마트폰의 등장에 따라 피쳐폰의 수요가 급감하게 되고 이에 따른 모바일기기업체의 개발 방향 및 구조가 변하게 되었으며, 부품의 경우 힌지, 키패드 등의 업체는 시장의 성장성 한계에 따라 수익성이 악화되었습니다.&cr케이스, 전자파 보호 금형물 등의 기구물과 FPCB 등을 포함하는 부품군은 모바일 단막의 가장 기반이 되고 내외부적인 충격과 고온, 저온, 분진 등으로부터 모바일기기를 보호하는 역할을 합니다. 최근 Metal 소재의 내외장재는 발열문제 해결과 디자인 차별화를 위하여 꾸준히 수요가 증가하고 있습니다.&cr모바일기기의 신제품은 대부분 초경량, 초박형의 제품으로 얇은 두께와 강도, 경량화를 가능하게 하는 고객의 요구를 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다. 따라서 소재의 특성에 대해 정확히 알아야 하며 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파 차폐, 특수표면처리 등과 같은 기능 부가를 위한 고도의 기술이 필요하게 되었으며 이는 현재 기존업체들의노하우로 축적되어 수율 및 품질 경쟁력으로 이어져 있습니다. 따라서 고객사의 요구 수준에맞는 제품을 공급하기 위해서는 막대한 시간과 자금력, 생산기반이 요구되나 모바일기기 산업의 제품주기가 짧기 때문에 신규회사의 진입이 쉽지 않습니다. 또한 고객사의 경우 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 부품업체를 찾는다는 것은 큰 리스크를 동반하기 때문에 이또한 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류로는 이동전화기제조업 및 기타 비철금속 주조업으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.&cr

(2) 시장점유율

휴대폰 완성 제조업체들 조차 당사의 부품과 관련된 집계자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 또한 일부 마그네슘 관련 휴대폰 단말기용 부품제조업체들이 중국 등 저개발 국가에서 생산 납품을 하고 있으나 회사규모가 크지 않고 공급규모도 알려진 바가 없어 시장규모를 집계하는데 한계가 있습니다.&cr&cr(3) 시장의 특성

당사는 금속재질의 마그네슘, 알루미늄 등의 소재를 사용하여 휴대폰, 카메라, 노트북 등의 휴대용기기에 외장 및 내장재, 조립품을 공급하고 있습니다.

최근 스마트폰의 성장과 태블릿PC의 신규시장이 형성되면서 제품의 슬림화 및 LCD하면의 대형화에 대한 Frame역할을 할 수 있는 금속소재의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 설계능력 및 다양한 생산방식을 접목하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사 대비 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

특히 모바일기기 제조업체의 글로벌 제조체제에 발맞추어 국내외 사업장간 효과적인공급망 관리를 통하여 고객사의 로컬 및 글로벌 구매정책에 신속, 정확하게 대응할 수 있는 능력이 필수적으로 요구된다 할 수 있습니다.

모바일기기 금속부품의 제조산업은 높은 생산/공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 점차 슬림화, 경량화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업분야입니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.&cr&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr (1)연결재무제표&cr

연결 재무상태표
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
주식회사 장원테크와 그 종속회사 (단위 : 원)

	제 20 기		제 19 기
자산
유동자산		37,544,839,714		40,957,283,135
현금및현금성자산	13,154,227,980		12,155,605,045
단기금융자산	0		0
매출채권	5,833,479,926		15,229,384,856
기타금융자산	8,124,783,715		598,064,250
재고자산	7,681,611,414		11,300,066,581
기타유동자산	1,632,331,249		1,238,529,453
당기법인세자산	1,118,405,430		435,632,950
비유동자산		129,640,430,938		61,613,614,777
기타금융자산	437,080,556		3,196,058,103
매도가능금융자산			0
당기손익-공정가치 측정 금융자산	23,308,644,035
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,000,000		10,000,000
관계기업투자주식	45,369,325,918
유형자산	51,100,620,912		53,135,007,694
무형자산	498,853,631		837,443,888
사용권자산	7,329,677,018
기타비유동자산	294,375,431		3,822,042,067
순확정급여자산
이연법인세자산	1,291,853,437		613,063,025
자산총계		167,185,270,652		102,570,897,912
부채
유동부채		91,374,850,347		29,046,249,413
매입채무	3,584,845,913		11,139,281,032
단기차입금	15,466,000,000		8,394,030,000
기타금융부채	4,304,867,511		3,163,183,472
전환사채	65,000,000,000
유동성장기부채			349,261,658
기타유동부채	3,006,844,907		4,088,465,246
당기법인세부채	12,292,016		1,912,028,005
비유동부채		8,997,488,042		7,574,204,586
장기차입금			611,207,901
기타금융부채	3,498,924,981		5,064,995,296
순확정급여부채	662,574,134		899,696,788
이연법인세부채	539,232,146		998,304,601
비지배지분부채	4,296,756,781
부채총계		100,372,338,389		36,620,453,999
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		66,812,932,263		65,950,443,913
자본금	3,222,900,900		3,022,500,000
자본잉여금	28,305,264,055		23,505,662,500
기타자본항목	(2,970,198,170)		(2,970,198,170)
기타포괄손익누계액	1,707,919,066		849,775,327
이익잉여금(결손금)	36,547,046,412		41,542,704,256
비지배지분
자본총계		66,812,932,263		65,950,443,913
자본과부채총계		167,185,270,652		102,570,897,912

&cr

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크와 그 종속회사 (단위 : 원)

	제 20 기		제 19 기
매출액		94,837,169,073		118,254,864,121
매출원가		86,831,060,853		97,243,628,986
매출총이익		8,006,108,220		21,011,235,135
판매비와관리비	11,902,088,611		9,475,058,949
대손상각비	9,723,130		(33,474,853)
영업이익(손실)		(3,905,703,521)		11,569,651,039
기타영업외수입	4,919,496,313		2,126,953,012
기타영업외비용	2,186,719,832		2,116,199,944
금융수익	1,168,974,287		74,746,407
금융비용	2,060,234,864		726,071,564
관계기업투자손익	(4,105,029,163)
법인세비용차감전순이익(손실)		(6,169,216,780)		10,929,078,950
법인세비용	(1,173,558,936)		1,741,643,806
당기순이익(손실)		(4,995,657,844)		9,187,435,144
기타포괄손익	858,143,739		149,287,723
당기총포괄손익		(4,137,514,105)		9,336,722,867
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		(4,137,514,105)		9,336,722,867
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)		(169)		317
희석주당이익(손실) (단위 : 원)		(169)		317

&cr

연결 자본변동표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크와 그 종속회사 (단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	미처분이익잉여금&cr (미처리결손금	지배기업의 소유주에게 &cr 귀속되는 자본 합계
2018.01.01(기초자본)	3,022,500,000	23,505,662,500	700,487,604	(2,970,198,170)	32,366,166,609	56,624,618,543		56,624,618,543
회계정책변경에 따른 증가(감소)					(10,897,497)	(10,897,497)		(10,897,497)
당기순이익(손실)					9,187,435,144	9,187,435,144		9,187,435,144
순확정급여부채의 재측정요소			(145,150,423)			(145,150,423)		(145,150,423)
해외사업장환산외환차이			294,438,146			294,438,146		294,438,146
배당금지급
유상증자
무상증자
자기주식 취득
2018.12.31(기말자본)	3,022,500,000	23,505,662,500	849,775,327	(2,970,198,170)	41,542,704,256	65,950,443,913		65,950,443,913
2019.01.01(기초자본)	3,022,500,000	23,505,662,500	849,775,327	(2,970,198,170)	41,542,704,256	65,950,443,913		65,950,443,913
회계정책변경에 따른 증가(감소)						0		0
당기순이익(손실)					0	0		0
순확정급여부채의 재측정요소			207,631,006			207,631,006		207,631,006
해외사업장환산외환차이			648,192,164			648,192,164		648,192,164
지분법자본변동			2,320,569			2,320,569		2,320,569
배당금지급						0		0
유상증자	200,400,900	4,799,601,555				5,000,002,455		5,000,002,455
무상증자						0		0
자기주식 취득						0		0
2019.12.31(기말자본)	3,222,900,900	28,305,264,055	1,707,919,066	(2,970,198,170)	41,542,704,256	71,808,590,107	0	71,808,590,107

&cr

연결 현금흐름표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크와 그 종속회사 (단위 : 원)

	제 20 기		제 19 기
영업활동현금흐름		6,932,795,527		10,746,232,950
영업으로부터 창출된 현금흐름	10,564,094,477		12,996,494,799
이자수취(영업)	879,502,123		67,731,592
이자지급(영업)	(1,898,727,169)		(881,598,201)
법인세납부(환급)	(2,612,073,904)		(1,436,395,240)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동			0
투자활동현금흐름		(85,706,001,570)		(2,927,948,986)
단기금융상품의 회수	62,426,232		1,003,986,397
장기대여금의 회수	94,000,000		27,120,000
단기대여금의 회수	10,849,002,693		0
장기금융상품의 회수	2,998,926,514		4,734,819
당기손익-공정가치 측정 금융자산 회수	2,894,688,481
유형자산의 처분	460,219,795		2,798,891,502
무형자산의 처분	227,272,727
임차보증금의 회수	73,640,467		44,908,045
단기대여금의 대여	(18,415,000,000)		(224,180,321)
단기금융상품의 증가			0
임차보증금의 증가	(309,700,000)		(179,858,257)
매도가능금융자산의 취득			0
장기금융상품의 취득	(102,264,588)		(585,223,006)
당기손익-공정가치 측정 금융자산 취득	(24,321,311,876)
관계기업투자주식 취득	(49,471,379,992)
유형자산의 취득	(10,657,911,473)		(5,708,971,880)
무형자산의 취득	(88,610,550)		(109,356,285)
장기대여금의 대여			0
재무활동현금흐름		79,444,783,666		(9,505,531,811)
단기차입금의 증가	14,995,000,000		0
장기차입금의 증가			0
정부보조금의 수취			0
임대보증금의 증가			0
전환사채 발행	65,000,000,000
유상증자	5,000,002,455		0
비지배지분 부채	4,201,000,000
단기차입금의 상환	(8,240,247,717)		(7,679,213,590)
유동성장기부채의 상환	(363,753,843)		(1,826,318,221)
장기차입금의 상환	(636,569,225)		0
리스부채	(510,648,004)
자기주식의 취득			0
사채의 상환			0
배당금지급			0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		327,045,312		157,675,395
현금및현금성자산의순증가(감소)		998,622,935		(1,529,572,452)
기초현금및현금성자산		12,155,605,045		13,685,177,497
기말현금및현금성자산		13,154,227,980		12,155,605,045

&cr

(2)별도재무제표&cr

재무상태표
제 20 기 2019.12.31 현재
제 19 기 2018.12.31 현재
주식회사 장원테크 (단위 : 원)

	제 20 기		제 19 기
자산
유동자산		54,067,736,809		40,026,813,797
현금및현금성자산	4,283,255,886		3,158,490,269
단기금융자산	0		0
매출채권	30,190,577,099		27,926,328,763
기타금융자산	18,351,937,357		7,399,673,672
기타유동자산	216,487,718		178,415,340
재고자산	550,467,955		1,363,905,753
당기법인세자산	475,010,794		0
비유동자산		84,278,611,779		22,475,020,200
기타금융자산	417,080,556		3,151,542,482
매도가능금융자산	0		0
당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,049,703,531
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,000,000		10,000,000
관계기업투자주식	47,471,379,992
종속기업투자	15,552,920,000		3,402,920,000
유형자산	12,698,546,670		14,591,226,389
무형자산	384,972,159		706,268,304
사용권자산	412,017,494
순확정급여자산	0		0
이연법인세자산	281,991,377		613,063,025
자산총계		138,346,348,588		62,501,833,997
부채
유동부채		75,423,167,490		4,265,256,581
매입채무	229,696,334		1,489,945,996
단기차입금	8,500,000,000		0
전환사채	65,000,000,000
기타금융부채	1,535,766,860		1,299,005,278
유동성장기부채	0		0
기타유동부채	145,412,280		85,662,145
당기법인세부채	12,292,016		1,390,643,162
비유동부채		898,945,197		1,049,740,981
장기차입금	0		0
순확정급여부채	662,574,134		899,696,788
기타금융부채	236,371,063		150,044,193
이연법인세부채	0		0
부채총계		76,322,112,687		5,314,997,562
자본
자본금	3,222,900,900		3,022,500,000
자본잉여금	28,305,264,055		23,505,662,500
기타포괄손익누계액	2,075,485,491		1,867,854,485
기타자본항목	(2,970,198,170)		(2,970,198,170)
이익잉여금(결손금)	31,390,783,625		31,761,017,620
자본총계		62,024,235,901		57,186,836,435
자본과부채총계		138,346,348,588		62,501,833,997

&cr

포괄손익계산서
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크 (단위 : 원)

	제 20 기		제 19 기
매출액		20,249,951,281		28,109,443,869
매출원가		18,031,993,631		19,756,523,384
매출총이익		2,217,957,650		8,352,920,485
판매비와관리비	5,515,397,103		3,568,711,924
대손상각비	79,554,348		190,165,220
영업이익(손실)		(3,376,993,801)		4,594,043,341
기타영업외수입	4,290,875,861		3,883,537,027
기타영업외비용	581,069,647		191,697,045
금융수익	865,173,593		217,965,555
금융비용	1,273,957,371		28,164
법인세비용차감전순이익(손실)		(75,971,365)		8,503,820,714
법인세비용	294,262,630		834,284,141
당기순이익(손실)		(370,233,995)		7,669,536,573
기타포괄손익	207,631,006		(145,150,423)
당기총포괄손익		(162,602,989)		7,524,386,150
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	266	266
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	266	266

&cr

자본변동표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크 (단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금&cr (미처리결손금	자본 합계
2018.01.01(기초자본)	3,022,500,000	23,505,662,500	(2,970,198,170)	2,013,004,908	24,305,859,583	49,876,828,821
회계정책변경에 따른 증가(감소)					(214,378,536)	(214,378,536)
당기순이익(손실)					7,669,536,573	7,669,536,573
순확정급여부채의 재측정요소				(145,150,423)		(145,150,423)
배당금지급
유상증자
무상증자
자기주식 거래로 인한 증감
2018.12.31(기말자본)	3,022,500,000	23,505,662,500	(2,970,198,170)	1,867,854,485	31,761,017,620	57,186,836,435
2019.01.01(기초자본)	3,022,500,000	23,505,662,500	(2,970,198,170)	1,867,854,485	31,761,017,620	57,186,836,435
회계정책변경에 따른 증가(감소)						0
당기순이익(손실)					0	0
순확정급여부채의 재측정요소				207,631,006		207,631,006
배당금지급						0
유상증자	200,400,900	4,799,601,555				5,000,002,455
무상증자						0
자기주식 거래로 인한 증감						0
2019.12.31(기말자본)	3,222,900,900	28,305,264,055	(2,970,198,170)	2,075,485,491	31,761,017,620	62,394,469,896

&cr

현금흐름표
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크 (단위 : 원)

	제 20 기		제 19 기
영업활동현금흐름		(3,388,888,641)		(2,712,248,808)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,210,141,012)		(2,343,516,855)
이자수취(영업)	645,072,408		210,950,740
이자지급(영업)	(948,704,523)		(155,554,801)
배당금수취(영업)			0
법인세납부(환급)	(1,875,115,514)		(424,127,892)
투자활동현금흐름		(73,876,029,556)		2,629,730,670
단기대여금의 회수	10,877,500,000		0
장기대여금의 회수	5,000,000		8,000,000
단기금융상품의 회수			1,003,986,397
장기금융상품의 회수			4,734,819
유형자산의 처분	173,472,428		3,028,689,223
무형자산의 처분	227,272,727
임차보증금의 회수	25,000,000		0
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	6,894,688,481
단기금융상품의 증가			0
장기금융상품 처분	2,998,926,514
선수수익 증가	60,900,000
단기대여금의 대여	(22,615,000,000)		(99,300,000)
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(12,067,703,250)		0
장기대여금의 대여			0
장기금융상품의 취득	(102,264,588)		(585,223,006)
관계기업투자주식 취득	(47,471,379,992)
종속기업투자주식 취득	(12,150,000,000)
유형자산의 취득	(435,643,576)		(672,101,663)
임차보증금의 증가	(289,700,000)		0
무형자산의 취득	(7,098,300)		(59,055,100)
재무활동현금흐름		78,403,896,302		(900,000,000)
단기차입금의 증가	11,500,000,000		0
전환사채 발행	65,000,000,000
임대보증금의 증가			0
유상증자	5,000,002,455		0
단기차입금의 상환	(3,000,000,000)		(100,000,000)
리스부채 감소	(96,106,153)		0
유동성장기부채의 상환			(800,000,000)
사채의 상환			0
자기주식의 취득			0
배당금지급			0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(14,212,488)		(15,336,731)
현금및현금성자산의순증가(감소)		1,124,765,617		(997,854,869)
기초현금및현금성자산		3,158,490,269		4,156,345,138
기말현금및현금성자산		4,283,255,886		3,158,490,269

&cr

이익잉여금처분계산서(안)
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 19 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
주식회사 장원테크 (단위 : 원)

	제 20 기	제 19 기
I. 미처분이익잉여금	31,322,793,625	31,693,027,620
전기이월이익잉여금	31,693,027,620	24,237,869,583
회계정책변경의 누적효과		(214,378,536)
당기순이익(손실)	(370,233,995)	7,669,536,573
II. 이익잉여금처분액
이익준비금
배당금
가.현금배당
(주당배당금(율) :
당기 : 0원
전기 : 0원
나. 주식배당
당기배당율 :
전기배당율 :
III. 차기이월미처분이익잉여금	31,322,793,625	31,693,027,620

※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제20기	제19기
배당종류	-	-
주당배당금(원)	-	-
시가배당율(%)	-	-
배당금총액(원)	-	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제44조 [감사의 수와 선임] ① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다.	제44조 [감사의 수와 선임] ① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.	자산1천억이상 상근감사 규정 신설
제8조 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제8조 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	자구수정
제16조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제16조의2 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	자구수정
부칙	부칙 11. 이 정관은 주주총회에서 승인한 2020년 3월 25일부터 시행한다.	시행일 추가

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박석환	195712	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박석환	한국애널리스트회 이사	2007.01~2008.10&cr2009.12~2011.10 &cr2012.01~2014.12 &cr2016.06~현재	메가마이다스투자자문 상무이사 캡스톤자산운용 대표이사 군인공제회 부이사장 한국애널리스트회 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박석환	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자의 경력으로 미루어보아 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 감사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 박석환 감사후보자 확인서.jpg 박석환 감사후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	289백만원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 25일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : &cr- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일을 피하여 다른 날짜에 개최일을 조정하고자 노력하였으나, 등기임원 및 선임감사의 참석가능 일정과 외부감사인의 감사일정을 고려하는 과정에서 불가피하게 3월 25일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다.

- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020년 3월 4일

4. 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

&cr※ 상기 재무제표는 감사전 별도,연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

&cr※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다&cr또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.