JANGHO GROUP CO., LTD. — M&A Activity 2015

Aug 13, 2015

股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-043

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次 会议于2015年8月13日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》 规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

通过《关于要约收购 Vision Eye Institute Limited的议案》 。

为加快公司向医疗健康产业的拓展，推动公司产业结构转型升级，公司已收 购完成澳大利亚交易所的上市公司Vision Eye Institute Limited（以下简称 “Vision”）19.99%的股份。有关详情见公司于2015年7月31日披露的临2015-038 号《第三届董事会第二十二次会议决议公告》、临2015-039号《关于签订股份收 购协议的公告》、8月5日披露的临2015-040号《关于签订股份收购协议的补充公 告》以及8 月8 日披露临2015-041 号《关于收购Vision Eye Institute Limited19.99%股份完成交割的公告》。

为进一步实施公司医疗健康产业的发展战略，依托公司现有国际化的优势， 通过并购进一步扩大公司医疗健康业务的规模。同意以现金通过场外要约方式收 购除公司已持有的Vision19.99%股份外的已发行的具有投票权的普通股股份。

同意授权公司董事长全权负责办理和决定本次要约收购的相关事宜，包括但 不限于要约收购价格、要约收购对象、要约收购股份数量等具体事宜；签署、修 改、补充、递交、呈报、执行与本次要约收购有关的一切协议和文件等。

公司将以维护全体股东利益为根本原则，积极参与此次要约收购事项，但鉴 于公司要约收购的最终结果可能受到第三方竞争情况、股东接受要约情况等多种 因素影响，存在较大不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会 2015 年8 月13 日