JANGHO GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jul 23, 2018

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：临2018-049

江河创建集团股份有限公司

控股子公司关于签署股权转让及增资协议之

补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易背景及概述

2018 年5 月16 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股 子公司北京江河维视眼科医院有限公司（以下简称“江河维视”）、南京泽明医院 管理有限公司（以下简称“南京泽明”）与转让方郑光正、东台光正眼科医院有 限公司（以下简称“标的公司”）签署了《股权转让及增资协议》（简称“原协议”）， 内容详见公司于2018 年5 月17 日披露的临2018-040 号《江河集团控股子公司 关于签署股权转让及增资协议的公告》。

二、补充协议的主要内容

根据标的公司业务发展需要，经各方友好协商于2018 年7 月20 日签订了《东 台光正眼科医院有限公司股权转让及增资协议之补充协议》（以下简称“补充协 议”），收购方式变更为先增资再进行股权转让，增资及股权转让款总额不变，通 过此方式交割完成后，江河维视仍将持有标的公司30%股权，南京泽明持有标的 公司40%股权。现就原协议涉及的股权转让、增资等相关事项主要补充如下：

1、根据《原协议》，标的公司初始估值为2600 万元。因经营发展需要，同 意转让方郑光正先行以货币资金向标的公司增资240 万元（全部计入注册资本）。 郑光正增资完成后，标的公司注册资本为890 万元。郑光正向标的公司增资完成 后，江河维视以货币资金向标的公司增资240 万元，其中752,131 元计入注册资 本，1,647,869 元计入资本公积；同时南京泽明以货币资金向标的公司增资320 万元，其中1,002,724 元计入注册资本，2,197,276 元计入资本公积。增资完成

后，标的公司注册资本为10,654,855 元，其中郑光正持有83.53%的股权，江河 维视持有7.06%的股权，南京泽明持有9.41%的股权。

2、江河维视与南京泽明增资完成后10 个工作日内，郑光正将持有标的公司 22.94%的股权以780 万元转让给江河维视，将持有标的公司30.59%的股权以1040 万元转让给南京泽明。上述股权转让完成后，郑光正持有标的公司30%股权，江 河维视持有标的公司30%股权，南京泽明持有标的公司40%股权。

3、如标的公司业绩达到《原协议》中约定的第三部分的业绩承诺事项，则 标的公司整体估值在原初始估值基础上（不考虑增资因素）增加1000 万元保持 不变。

4、本协议与原协议约定不一致之处均以本协议为准，其他内容遵循原协议 的约定。

三、本次补充协议的签署对公司的影响

本次补充协议的签署，有利于公司控股子公司继续推动对标的公司股权收购 事宜的顺利进行，进一步加快公司眼科医疗业务的开拓及布局，为公司扩展国内 眼科医疗业务市场带来协同效应。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2018 年7 月23 日