JANGHO GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 4, 2015

股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2015-040

江河创建集团股份有限公司

关于签订股份收购协议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司香港子公司的下属控股公司收购Vision Eye Institute Limited 的 19.99%股份。

• 本次交易不构成重大资产重组。

• 本次交易不构成关联交易。

• 本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

（一）交易基本情况

2015 年7 月30 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）与澳大利 亚交易所上市公司Vision Eye Institute Limited（以下简称“Vision”、“目标公 司”）的第一大股东Idameneo（No 123）Pty Limited (以下简称“Idameneo”、“出 售方”)）签订了《股份收购协议》。公司将通过全资子公司江河幕墙香港有限公的 下属控股公司收购Idameneo 持有Vision 的19.99%股份。本次协议转让完成后，公 司将成为Vision 的第一大股东。

目标公司本次每股转让价格为0.94澳元，截至2015年7月29日目标公司收盘价格 为0.80澳元。

（二）本次交易内部审批情况

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公司于2015 年7 月30 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于收购 Vision Eye Institute Limited 部分股份的议案》。该议案经全体董事一 致表决通过。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令53 号） 等法律、行政法规、规章和其他规范性文件规定，本次股权收购不构成重大资产重 组行为；根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次 股份收购无需提交股东大会审议。

二、交易各方基本情况

• （一）交易对方基本情况

• 1、公司名称：Idameneo（No 123）Pty Limited

• 2、公司性质：私人有限公司

• 3、注册地：38 Short Street Leichhardt New South Wales 2040, Australia

• 4、主要股东及持股比例：Idameneo为Primary Healthcare Limited（以下简称

“Primary”）的全资子公司。Primary为澳大利亚领先的医疗健康服务上市公司， 股票代码为PRY。

（二）交易标的基本情况

• 1、公司名称：Vision Eye Institute Limited

• 2、公司性质：澳洲上市公司（股票代码：VEI）

• 3、注册地：维多利亚州墨尔本市圣基尔达路390号5层

• 4、已发行股本（有投票权普通股）： 179,920,730股

• 5、主营业务：提供眼科相关的服务、专科护理以及手术，包括专业的眼科保健，

• 角膜手术、屈光手术、白内障手术、青光眼治疗和手术, 治疗黄斑变性等。

  • 6、主要股东及持股比例：

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主要股东	持股数	持股比例
Idameneo（No 123）Pty Limited	38,601,616	21.45%
Viburnum Funds Pty Ltd	28,560,215	15.87%
Adam Smith Asset Management Pty Ltd	10,534,389	5.86%

7、主要财务数据：

Vision 经审计的2013 年6 月30 日至2014 年6 月30 日年度和未经审计的2014

科目	2013.6.30-2014.6.30	2013.6.30-2014.6.30	2014.7.1-2014.12.31	2014.7.1-2014.12.31
	（千澳元）	（万人民币）	（千澳元）	（万人民币）
营业收入	110,587	50,398	54,896	25,018
净利润	13,211	6,021	6,692	3,050
科目	截至2014.6.30		截至2014.12.31
	（千澳元）	（万人民币）	（千澳元）	（万人民币）
净资产值	79,659	36,303	94,116	42,891

注：以上数据按照2015 年7 月29 日汇率（1 澳元=4.5573 人民币）折算。

公司与Vision 和Idameneo 不存在关联关系。

三、交易协议的主要内容及履约安排

1、收购价格。公司本次收购Idameneo 持有Vision 的已发行股份35,984,135 股，每股价格0.94 澳元，总价33,825,086.90 澳元，约折合人民币1.54 亿元。 2、交割。2015 年8 月7 日周五（“交割日”）下午5 点（悉尼时间）之前进行 交割。购买方以现金方式向出售方支付购买价格款项。

四、收购目的和对公司的影响

Vision 是澳大利亚最大的连锁眼科医院，在澳大利亚拥有14 家专业眼科医院、 9 家先进的日间手术中心，6 家激光眼科手术中心。具有先进的眼科医疗诊断和治疗 水平。此次公司通过协议转让成为该公司的第一大股东，是公司拓展医疗健康业务 的又一实质性进展。通过此次收购，将推动公司专科医疗业务的发展，加快公司引

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进国外先进医疗管理经验和技术的步伐，为下一步大力发展医疗健康业务奠定了基 础。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

• 2、《股份收购协议》

除上述补充内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。 特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2015 年8 月4 日

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