JANGHO GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Sep 29, 2022

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2022-053

江河创建集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022年9月28日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第五次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式 送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及 相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘 载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《关于全资子公司签订股权转让协议之补充协议的议案》，提请股 东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

受不可抗力疫情因素影响，同意公司全资子公司维视眼科医院集团有限公司 与郑波、曹静签署《股权转让协议之补充协议》，同意调整业绩承诺方案。上述 内容详见公司于2022年9月30日披露的临2022-055号《江河集团关于全资子公司 签订股权转让协议之补充协议的公告》。

公司监事会和公司独立董事针对上述事项发表了意见，内容详见公司同日披 露的《江河集团第六届监事会第四次决议公告》及《江河集团独立董事关于全资 子公司签订股权转让协议之补充协议的独立意见》。

二、通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于2022 年10 月19 日下 午2：30 召开2022 年第一次临时股东大会，审议 《关于全资子公司签订股权转 让协议之补充协议的议案》。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2022 年9 月29 日