JANGHO GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 29, 2021

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2021-015

江河创建集团股份有限公司

关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）于2021年3月29日召开了第五 届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的 议案》，具体内容如下：

一、对外投资背景

基于2020 年公司对休闲消费和可选择性消费领域等投资经验，已对该领域 具备一定的了解，公司看好休闲及可选择性消费领域的发展前景，一旦全球疫情 结束后被积压的消费需求往往会报复性释放、该行业将迎大幅反弹。公司认为境 外有价值的可选择消费领域的标的公司仍具备一定的投资机会。

目前，公司现金流充足，为进一步提高公司闲置资金使用效率，在不影响公 司主营业务发展的情况下，公司将利用前期处置澳洲Healius 股份等闲置资金， 择优选择该领域的标的公司进行投资。针对公司通过二级市场投资的标的公司， 公司将根据投资的标的公司经营情况择机筛选最优标的，并结合证券市场的变化 以及标的公司的情况机动调整持股比例以降低投资成本，以谋求为股东创造更大 价值。

二、董事会授权情况

为了规范公司运作，提高投资决策效率，并结合公司目前的资金使用情况， 根据《公司章程》及有关规定, 公司董事会授权董事长在公司最近一期经审计的 归母净资产20%的限额内，行使对外投资的审批权限。上述对外投资包括公司对 潜在标的公司通过二级市场进行股权的投资，因调整持股比例获得的收益也可用 于再投资其他标的公司，再投资金额不包含在本次授权的限额范围内。针对上述 情形，在董事会同意授权的限额内可循环使用。但对能够控制标的公司使公司合

并报表发生变化且达到董事会审议标准的对外投资事项除外。上述授权有效期限 一年，自董事会审议通过之日起计算。

三、风险揭示

鉴于对外投资存在一定的市场风险和投资风险，公司将确保公司生产经营正 常运转和风险可控的前提下进行对外投资，不会影响公司日常资金的正常周转需 要。公司也将加强市场分析、调研，根据市场环境的变化，及时调整对外投资策 略及规模，严控对外投资风险。敬请投资者注意投资风险。

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。敬请 投资者注意投资风险。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会