JANGHO GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 10, 2020

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2020-027

江河创建集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会 议于2020年4月10日以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等 方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事耿建新先生因工作 原因未能参会，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公 司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，通过如下决议：

一、通过《关于公司董事会授权董事长处置金融资产审批权限的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

为盘活公司资产，提高公司资产使用效率，同意授权公司董事长择机通过二 级市场处置公司持有的部分金融资产，可处置的金融资产包括彩云国际投资有限 公司抵账的金融资产、2019年度报告已披露的公司持有的股票等通过二级市场投 资的金融资产，上述授权有效期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

上述具体内容详见公司于2020年4月11日披露的临2020-028号《江河集团关 于授权董事长处置金融资产审批权限的的公告》。

二、通过《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

为了规范公司运作，提高投资决策效率，促进公司发展，同意授权公司董事 长在公司最近一期经审计的归母净资产25%的限额内，行使对外投资的审批权 限。上述对外投资主要包括公司根据战略发展需要，对符合公司战略发展方向的 标的公司通过二级市场进行的股权投资，但对能够控制标的公司使公司合并报表 发生变化且达到董事会审议标准的对外投资事项除外。上述授权有效期限一年，

自董事会审议通过之日起计算。

上述具体内容详见公司于2020年4月11日披露的临2020-029号《江河集团关 于授权董事长对外投资审批权限的公告》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会