JANGHO GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2017-037

江河创建集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

一、董事会会议召开情况

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议于2017年10月27日在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月17日通过邮件 方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列 席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主 持。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》 。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江河集团第三 季度报告》。

2、审议通过了《关于公司持有北京江河维视眼科医疗有限公司股权变更的 议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司战略发展需要，为简化公司全资子公司Vision Eye Institute Limited（以下简称“Vision”）投资手续，同意公司按照原值受让全资子公司 Vision40%股权。本次股权转让完成后，公司持有江河维视90%股权，全资子公司 Vision持有江河维视10%股权。

上述内容详见公司于同日披露的2017-039号《江河集团关于公司持有北京江 河维视眼科医疗有限公司股权变更的公告》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了更客观、合理地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司依据财政部 颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16 号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕 15 号），对公司的会计政策进行相应变更。

上述内容详见公司于同日披露的2017-040 号《江河集团关于会计政策变更 的的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见公司同日披露的《独立 董事关于会计政策变更的独立意见》。

• 4、审议通过了《关于公司新增2017年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘载望先生回避表决。

鉴于公司经营业务的需要，同意公司新增2017 年度日常关联交易预计的事 项。

上述内容详见公司于同日披露的2017-041 号《江河集团关于公司新增2017 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详 见公司同日披露的《独立董事关于新增2017 年度日常关联交易预计的事前认可 意见》和《独立董事关于新增2017 年度日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017 年10 月27 日