JANGHO GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2017-038

江河创建集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议 于2017 年10 月27 日在公司三楼会议室召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘宇女 士召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

一、《关于2017 年三季度报告全文及正文的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司2017 年三季度报告全文及正文无异议并发表如下书面审核意 见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017 年三季度全文及正文的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更后，公司会计政策符合财政部修订的《企业 会计准则第 16号一政府补助》规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果，对公司的财务报表不会产生实质影响；本次变更事项履行了完备的审 议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意实施本次会计政策变更。

三、《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司新增2017年度日常关联交易预计的议案有利于公司经营业 绩的稳定增长。该日常关联交易不存在损害公司和中小股东利益情况，同意新增 2017年度日常关联交易预计的事项。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2017 年10 月27 日