JANGHO GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

May 17, 2017

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2017-021

江河创建集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议 于2017年5月17日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及 高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长 刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《江河创建集团股份有限公司及香港子公司向承达工程投资有限公司 转让北京承达创建装饰工程有限公司100%股权的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司发展战略，同意公司及公司全资子公司江河幕墙香港有限公司（以下 简称“香港江河”）向承达工程投资有限公司（公司下属控股子公司承达集团有限公 司（香港联交所主板上市公司，股票代码：1568)之子公司,以下简称“承达投资”） 转让北京承达创建装饰工程有限公司（以下简称“北京承达”）100%股权。本次交易 价格合计港币5.2亿元，承达投资向公司支付股权转让价款港币1.3亿元，向香港江 河支付股权转让价款港币3.9亿元。

二、通过《江河创建集团股份有限公司及子公司委托北京承达创建装饰工程有 限公司托管北京港源建筑装饰工程有限公司 95% 股权的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及全资子公司北京江河创展管理咨询有限公司（以下简称“江河创展”） 与北京承达签订《托管协议》，由公司及江河创展委托北京承达托管北京港源建筑装

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饰工程有限公司（以下简称“北京港源”）95%股权，其中公司持有北京港源 26.25% 股权，江河创展持有北京港源 68.75%股权。托管协议有效期两年，托管期间届满前， 如任何一方均未提议终止或变更《托管协议》，则托管期间将自动延长一年。每年度 的托管费为人民币 30 万元。

上述交易详见公司将于2017 年5 月18 日披露的临2017-022 号《江河集团关于 签署股权转让协议及托管协议的公告》。

特此公告。

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