JANGHO GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2017

May 8, 2017

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2017-018

江河创建集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任 。

2017年5月8日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江河集 团”）第四届董事会第十五次会议在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实 到董事8人，董事长刘载望先生因公出差，授权委托董事许兴利先生参加并主持 本次会议,代为行使投票表决权，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议， 符合《公司法》及《公司章程》规定。经过讨论，一致同意通过如下决议：

通过《关于控股子公司签订股权转让协议的议案》。

为推进公司国内眼科医疗业务的布局，加快国内眼科医疗业务的发展，同意 公司控股子公司南京泽明医院管理有限公司（以下简称“南京泽明”）与自然人 股东祁红莲签订《南京泽明医院管理有限公司与祁红莲关于靖江光明眼科医院之 股权转让协议》（以下简称“本协议”）。按照本协议安排，南京泽明将受让祁红 莲持有靖江光明眼科医院60%的股权。

上述具体内容详见公司于2017 年5 月9 日披露的2017-019 号《关于控股子 公司签订股权转让协议的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017 年5 月8 日