JANGHO GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 18, 2016

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2016-064

江河创建集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任 。

2016年11月18日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江河 集团”）第四届董事会第九次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2016年 11月8日通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9 人，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章 程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决 议：

一、通过《关于签订投资框架协议的议案》。

为加快公司专科医疗业务的发展，推进国内眼科医疗业务落地和进一步扩展。 同意公司与自然人股东黄晓帆、孟觉天、王丹梅、丁逸仙、林晓波、王燕影、标 的公司南京泽明医院管理有限公司（以下简称“南京泽明”）签订《江河创建集 团股份有限公司投资入股南京泽明医院管理有限公司之框架协议》（以下简称“框 架协议”）。按照框架协议安排，公司将通过受让南京泽明现有股东21％的股权 及向南京泽明增资的方式最终持有南京泽明51％的股份。

上述具体内容详见公司于2016 年11 月19 日披露的2016-065 号《江河集团 关于投资签订框架协议的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于对北京顺义产业投资基金管理有限公司增资的议案》。

公司目前持有北京顺义产业投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公 司”）30%股权，根据基金管理公司经营发展需要，注册资本拟由6,000 万元增加

至9,000 万元，其中新增的注册资本公司以货币形式增资900 万元；原股东刘中 岳以货币形式增资750 万元；新增加股东北京东方雨虹防水技术股份有限公司， 以货币形式增资1,350 万元。

同意公司以货币形式向基金管理公司增资900万元。

本次增资前后，基金管理公司的股权结构如下：

			单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
增资前			增资后
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
江河创建集团股份有限公司	1800	30%	江河创建集团股份有限公司	2700	30%
上海翀远投资管理有限公司	1800	30%	上海翀远投资管理有限公司	1800	20%
北京顺义科技创新有限公司	1800	30%	北京顺义科技创新有限公司	1800	20%
刘中岳	600	10%	刘中岳	1350	15%
			北京东方雨虹防水技术股份有限公司	1350	15%
合计	6000	100%	合计	9000	100%

股东刘中岳为公司副总经理兼董事会秘书，上述增资事项构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《公司 章程》规定，无需提交股东大会审议。

上述具体内容详见公司于2016年11月19日披露的2016-066号《江河集团关于 对北京顺义产业投资基金管理有限公司增资的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2016 年11 月18 日