JANGHO GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 28, 2013

股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2013-041

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议 于 2013 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议 由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、《关于2013年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据北京总部基地项目和北京总部基地扩建及光伏幕墙项目进展情况，预计 未来12 个月内将出现部分募集资金暂时闲置的情况。鉴于此，为满足公司周期 性流动资金需求，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金 项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意使用部分闲 置募集资金暂时补充公司流动资金，金额不超过1 亿元，使用期限自董事会批准 之日起12 个月。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

三、《关于增加2013 年度综合授信额度的议案》

公司2013 年度授信方案为：向银行申请综合授信额度总额年度累计不超过 120 亿元人民币,其中各类银行贷款总额年度累计不超过20 亿元人民币。对上述 范围内的银行综合授信申请及使用等事项授权公司董事长负责审批并签署相关 文件。

今年以来随着公司海内外业务的快速开展，银企合作的进一步加强，截止目 前公司已获取的综合授信额度为119 亿元。为满足公司业务发展的需要，提高公

司的授信规模和财务弹性，现公司拟增加申请20 亿元综合授信额度，增加后公 司2013年向银行等金融机构申请综合授信额度年度累计不超过140 亿元人民币， 其他授信方案不变。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2013 年8 月28 日