JANGHO GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 18, 2013

股票代码：601886 股票简称：江河幕墙 公告编号：临2013-019

北京江河幕墙股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连

2013 年4 月18 日，北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第一次会议在公司三楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举刘载望先生为公司董事长。

二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任祁宏伟先生为公司总经理，自聘任之日起任期三年。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

同意聘任许兴利先生、周韩平先生、张升先生、贾德虎先生、于军先生、熊 宝先生、刘中岳先生、李义增先生、戴竣先生、胡锋先生、孟伟先生为公司副总 经理，同意聘任许兴利先生为公司财务总监。以上高级管理人员自聘任之日起任 期三年。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任刘中岳先生为公司董事会秘书，自聘任之日起任期三年。

五、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会设立四个专门委员会，各委员会的主要职责及人员构成是： 1、战略委员会

组成人员：

负责人：刘载望 成 员：姚兵 朱青 2、审计委员会 组成人员： 负责人：李百兴 成 员：朱青 许兴利 3、提名委员会 组成人员： 负责人：姚兵 成 员：朱青 祁宏伟 4、薪酬与考核委员会 组成人员： 负责人：李百兴 成 员：朱青 刘载望 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司 董事会 2013 年4 月18 日

附：相关人员简历

祁宏伟： 中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，本科学历，高级 工程师。曾任大庆石油管理局供水工程公司工程二队技术员、副队长、队长，北 京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司总经理，广州江河幕墙系统 工程有限公司执行董事兼总经理、江河幕墙香港有限公司董事。

许兴利： 中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，本科学历，注册 会计师，国际注册内部审计师。曾任浪潮集团财务科长、副处长，山东浪潮齐鲁 软件产业股份有限公司财务总监，北京江河幕墙装饰工程有限公司财务总监，本 公司董事、财务总监兼董事会秘书。现任本公司常务副总经理兼财务总监，北京 港源建筑装饰工程有限公司副董事长。

张 升： 中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，本科学历，工程 师，曾任天津玻璃厂车间副主任、天津日板浮法玻璃有限公司销售部副部长、 NSG SHA Trading Co., Ltd.建材部经理、上海美特幕墙有限公司北京办事处主任、 北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

周韩平： 中国国籍，无境外永久居留权，男，1962 年出生，本科学历，工 程师。曾任国家黄金管理局黄金经济研究中心处长、北京四星经济技术开发公司 总经理、东方黄金珠宝行总经理、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现 任本公司副总经理、北京大区总裁、中国建筑装饰协会幕墙工程委员会主任委员、 中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会常务理事。

于 军： 中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年生，本科学历，工程师， 一级项目经理，一级建造师。曾任北京有色冶金设计研究总院机械设计研究所设 计师、北京金粤装饰工程有限公司总工程师、北京江河幕墙装饰工程有限公司副 总经理。现任本公司副总经理。

贾德虎： 中国国籍，无境外永久居留权，男，1974 年出生，高中学历，退 伍军人。曾任北京江河幕墙装饰工程有限公司生产经理、生产副总经理，公司长 三角大区副总经理。现任本公司副总经理、长三角大区总裁、上海江河幕墙系统 工程有限公司执行董事兼总经理。

熊宝： 中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年出生，大专学历。曾担 任北京港源建筑装饰工程公司技术主管、工程现场管理负责人，中建八局总承包 北京公司工长，深圳光华中空玻璃工程公司项目经理。现任本公司副总经理、西 南大区总裁、成都江河幕墙系统工程有限公司执行董事兼总经理。

刘中岳： 中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年出生，本科学历，曾 任北京市鼎业律师事务所合伙人、律师。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

李义增： 加拿大国籍，美国永久居留权，男，1963 年生。本科学历，工程 师。曾任唐都铝型材制品联合公司工程师、远东环球集团有限公司美国、加拿大 公司行政总裁。现任公司美洲大区总裁、江河幕墙美洲有限公司总裁、江河幕墙 加拿大有限公司总裁。

戴 竣： 中国国籍，无境外永久居留权，男，1973 年生，高中学历，工程师。 曾任香港展新装饰公司技术员、北京江河幕墙装饰工程有限公司项目经理、广州 江河幕墙系统工程有限公司营销总经理。现任本公司华南大区总裁。

胡 锋 ：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年生，本科学历，工程师， 曾任陕西艺林实业有限公司高级商务经理、广州江河幕墙系统工程有限公司营销 总经理。现任本公司中南大区总裁、北京港源建筑装饰工程有限公司董事。

孟 伟： 中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年生，专科学历，曾任广 州江河幕墙系统工程有限公司高级市场经理，江河新加坡幕墙有限公司副总经 理，江河幕墙澳大利亚有限公司总经理。现任本公司澳洲大区总裁、江河幕墙澳 大利亚有限公司董事。