JANGHO GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 29, 2012

证券代码：601886 证券简称：江河幕墙 公告编号：临2012-028

北京江河幕墙股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年10月29日，北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第二十次会议在公 司三楼会议室召开。会议通知已于2012年10月19日通过专人送达、邮件等方式送达 给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议，符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘载 望先生主持，经过讨论，一致通过了以下议案：

一、通过《2012年第三季度报告全文及正文的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于设立成都子公司的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司西南地区业务发展需要，决定设立成都子公司，拟注册成立的子公 司基本情况如下：

• 1、公司名称：成都江河幕墙系统工程有限公司；

• 2、注册资本：10000 万元；

• 3、股本结构：北京江河幕墙股份有限公司占100%；

• 4、注册地点：成都市青白江区；

• 5、子公司负责人：熊宝；

• 6、子公司经营范围：建筑幕墙工程；钢结构工程；金属门窗工程，建筑装饰设

• 计，建筑幕墙设计，制造、销售幕墙、门窗、钢结构产品。销售石材，玻璃，金属

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材料，五金制品，建筑装饰材料。建筑幕墙技术咨询，技术服务。（以当地登记部 门核定为准）。

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司董事会

2012 年10 月29 日

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