JANGHO GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 21, 2012

证券代码：601886 证券简称：江河幕墙 公告编号：临2012-014

北京江河幕墙股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年6月20日，北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第十七次会议在公司 三楼会议室召开。会议通知已于2012年6月10日通过专人送达、邮件等方式送达给董 事，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公 司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致 同意通过如下决议：

一、通过《关于收购承达集团85%股权的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司全资子公司江河幕墙香港有限公司收购承达集团有限公司（Sundart Holdings Limited）85%股权。有关收购详情见公司2012年5月17日披露的临2012-011 《香港子公司收购承达集团85%股权事项公告》。

二、通过《关于聘任副总经理的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为加强公司经营管理，公司董事会拟聘任王启锋先生为公司副总经理。公司副 总经理自聘任之日起至本届董事会届满。

三、通过《北京江河幕墙股份有限公司内部控制建设发展规划》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司

董事会

2012 年6 月20 日

附：相关人员简历

王启锋：中国国籍，无境外永久居留权，男，1979 年出生，专科学历，工程师。 曾任北京江河幕墙装饰工程有限公司设计经理、分公司总工程师、江河新加坡幕墙 有限公司总经理。现任公司泛东南亚大区总裁、江河新加坡幕墙有限公司总经理。

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