JANGHO GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 6, 2012

证券简称：江河幕墙

公告编号：临2012-003

证券代码：601886

北京江河幕墙股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年3月5日，北京江河幕墙股份有限公司第二届董事会第十四次会议在公司 三楼会议室召开。会议通知已于2012年2月23日通过专人送达、邮件等方式送达给董 事，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公 司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致 同意通过如下决议：

一、通过《关于设立阿塞拜疆子公司的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步开拓原独联体区域市场，实现公司全球化战略，满足阿塞拜疆市场项 目投标的需要，同意公司设立阿塞拜疆子公司，具体为：

公司名称：江河幕墙阿塞拜疆有限公司，英文名Jangho Curtain Wall Azerbaijan Limited Liability Company。

注册资本：1 万马纳特（约合8 万人民币）。

股东及股权比例：北京江河幕墙股份有限公司，99%；江河幕墙香港有限公司， 1%。

注册地点：巴库。

经营范围：各种类型幕墙的设计、施工和安装，建材、装修材料的进出口，技 术和工程咨询等。

以上需经有权机关核准登记为准。

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二、通过《关于设立法国子公司的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步开拓欧洲市场，实现公司全球化战略，满足法国项目投标的需要，同 意公司设立法国子公司，具体为：

公司名称：江河幕墙法国有限公司，英文名Jangho Curtain Wall France SAS 。 注册资本：1 万欧元（约合8.48 万人民币）。

股东及股权比例：北京江河幕墙股份有限公司，100%。

注册地点：巴黎。

经营范围：各种类型幕墙的设计、施工和安装，建材、装修材料的进出口，技 术和工程咨询等。

以上需经有权机关核准登记为准。

三、通过《关于对香港子公司增资的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司业务拓展和经营需要，充分利用公司子公司江河幕墙香港有限公司 （“香港子公司”）的区位优势和政策优势，将其打造成为公司海外业务的贸易和 物流中心。同意对其增加注册资本，增资后香港子公司注册资本增加至10,000 万港 元（约合8200 万人民币）。

四、通过《关于对印度子公司增资的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司子公司江河幕墙（印度）有限公司（“印度子公司”）运营流动资 金的需要，同意对印度子公司进行增资，增资后印度子公司注册资本增加至2500 万卢比（约合321 万人民币）。其中公司及广州江河幕墙系统工程有限公司按原始 出资比例增资。

五、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司2011 年第三次临时股东大会已选举李百兴先生接替耿建新先生担任公司 独立董事，为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会同意由李百 兴先生接替耿建新先生在董事会各专门委员会的职务，其他人员构成不变。

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公司董事会各专门委员会的职责和人员构成如下：

1、战略委员会 组成人员：负责人：刘载望 成 员：马挺贵 黄璞 2、审计委员会 组成人员：负责人：李百兴 成 员：黄 璞 周韩平

3、提名委员会 组成人员：负责人：马挺贵 成 员：黄 璞 于军 4、薪酬与考核委员会 组成人员：负责人：李百兴 成 员：黄 璞 刘载望

特此公告。

北京江河幕墙股份有限公司 董事会 2012 年3 月6 日

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