JANGHO GROUP CO., LTD. - Audit Report / Information 2018

内部控制审计报告

江河创建集团股份有限公司

会审字[2019] 2107 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国●北京

■ 調整 ■ 中国北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26, 100037 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China CPA IIP

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江河创建集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江河创建集团股份有限公司(以下简称"江河集团")2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江河集团董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 江河集团于 2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING

此页无正文,为江河创建集团股份有限公司内控审计报告之签字盖章页)

通信客观公安 19A160039 08903995
08917233

2019年3月11日