JANGHO GROUP CO., LTD. — AGM Information 2018

Apr 3, 2018

证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2018-033

江河创建集团股份有限公司

关于2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次： 2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 17 日

3. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601886	江河集团	2018/4/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：刘载望先生

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 25.07% 股 份的股东刘载望先生，在 2018 年 4 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容

公司《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案》，具体内容详见公司 于2018 年4 月4 日在上海证券交易所网站披露的临2018-032 号《江河集团关于 拟注册发行中期票据和短期融资券的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 4 月 17 日14 点30 分

召开地点：北京市顺义区牛汇北五街5 号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 17 日 至 2018 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

(四)	股东大会议案和投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年度监事会工作报告	√
3	2017 年年度报告全文及摘要	√
4	关于2017 年度财务决算报告	√
5	关于2017 年度利润分配方案	√
6	关于聘用2018 年度会计师事务所的议案	√
7	关于向银行等金融机构申请授信事项的议案	√
8	关于为控股子公司担保的议案	√
9	关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案	√
10	关于2018 年度委托理财计划的议案	√
11	关于公司向关联方出租厂房的议案	√

12	关于修改公司章程的议案	√
13	关于修改股东大会议事规则的议案	√
14	关于修改关联交易决策制度的议案	√
15	关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案	√
累积投票议案
16.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
16.01	符剑平	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述非累积投票议案1-14，累计投票议案16.00 和16.01 已经2018 年3 月27 日公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于 2018 年3 月28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn。

议案15 已经2018 年4 月3 日公司召开的第四届董事会第二十六次会议 审议通过，相关公告已于2018 年4 月4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn。

2 、 特别决议议案：12

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、 16.01

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：11

  • 应回避表决的关联股东名称：北京江河源控股有限公司、刘载望

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日

• 报备文件

刘载望先生《关于增加江河集团 2017 年年度股东大会议案的函》

附件1：授权委托书

授权委托书

江河创建集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告
2	2017 年度监事会工作报告
3	2017 年年度报告全文及摘要
4	关于2017 年度财务决算报告
5	关于2017 年度利润分配方案
6	关于聘用2018 年度会计师事务所的议案
7	关于向银行等金融机构申请授信事项的议案
8	关于为控股子公司担保的议案
9	关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案
10	关于2018 年度委托理财计划的议案
11	关于公司向关联方出租厂房的议案
12	关于修改公司章程的议案
13	关于修改股东大会议事规则的议案
14	关于修改关联交易决策制度的议案
15	关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举董事的议案
16.01	符剑平

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。