JANGHO GROUP CO., LTD. — AGM Information 2014

Mar 17, 2014

股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2013-014

江河创建集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014 年3 月17 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届监事会第六次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2014 年3 月7 日通 过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席申永红先生召集 并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

一、《2013 年度监事会工作报告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对2013 年度的工作情况、独立意见和2014 年工作计划做了报告。监 事会能够根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋 予的职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运 作水平和监督经营管理起到了积极作用。该议案须提交2013 年度股东大会审议。 二、《2013 年年度报告正文及摘要》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会对公司2013年年度报告无异议并发表如下书面审核意见： 1、公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息能真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。

该议案须提交2013年度股东大会审议。

三、《2013 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交2013 年度股东大会审议。

四、《关于2014 年与北京江河源控股有限公司日常关联交易事项的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意由北京江河源控股有限公司继续为公司提供食堂、安保、维修、宿舍管

理等后勤业务服务，2014 年度上述关联交易总金额不超过5000 万元。

五、《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司对部分区域的海外业务模式进行变革，公司仅作为产品和设计服务 供应商，集中精力做好方案设计、产品生产和出口，减少海外项目当地的项目管 理环节，缩短管理和运营链条，有效规避当地施工运营产生的不确定性风险。结 合目前公司海外业务的具体情况，经相关各方协商同意，公司拟将六家海外子公 司全部股权转让给公司原海外业务相关负责人员设立的公司。

该议案须提交2013 年度股东大会审议。

六、《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为确保公司转让六家海外子公司全部股权后存量工程项目的后续执行安排，

有效控制公司的海外业务风险，同意公司股权转让涉及的相关担保方案。

该议案须提交2013 年度股东大会审议。

七、《关于与关联方签订产品供应和设计服务协议的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司分别与关联方签署《产品供应和设计服务协议》。

该议案须提交2013 年度股东大会审议。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

==> picture [37 x 13] intentionally omitted <==

2014 年3 月17 日