JANAF d.d. — AGM Information 2026

Jun 17, 2026

JANAF

Ured korporativnih komunikacija

1. lipanj 2026.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Zagreb, Miramarska 24 b

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Zagreb, Ivana Lučića 2a

Redovna dionica: JNAF (ISIN: HRJNAFRA0000)
Kotacija: Zagrebačka burza, Redovito tržište, sektor H
LEI: 7478000060PHVTZCW198
Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: Obavijest o sazivu Glavne skupštine

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Zakonu o trgovačkim društvima, Jadranski naftovod, dioničko društvo upućuje obavijest o sazivu Redovne Glavne skupštine koja će se održati 29. srpnja 2026. godine u sjedištu Društva.

Poziv za Skupštinu je zajedno s materijalima dostupan na internetskim stranicama Zagrebačke Burze d.d., internetskim stranicama Društva te će biti predan na objavu u Sudski registar.

Jadranski naftovod, dioničko društvo

Temeljni kapital: zgraditi 100,00 EUR podivnjen u i podršit redovnih dionika komunikira vrijednosti 185,00 EUR. Temeljni kapital upućen u ciarbitu Lipnava, Stjepan Adanić, predsjednik Vladislav Veselica, člani Ivan Bartović, člani Nina Ban Gornović, predsjednica NCI i Poslovni računi, Zagrebačka barka d.d., Zagreb HR100 38000000032202 Hrvatska postavka barka d.d., Zagreb HR100 38000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

OHSAS 18001 BUREAU VERITAS Certification

OHSAS 18002 BUREAU VERITAS Certification

OHSAS 18003 BUREAU VERITAS Certification

MAMFORCE

---

JANAF

POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD, DIONIČKO DRUŠTVO

Temeljem odredaba članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta društva Jadranski naftovod, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva na sjednici održanoj 17. lipnja 2026. godine donijela je:

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA JADRANSKI NAFTOVOD, DIONIČKO DRUŠTVO

I. Redovna Glavna skupština Društva saziva se za dan 29. srpanj 2026. godine u 12:00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, V. kat, konferencijska dvorana.

II. Dnevni red Glavne skupštine je:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma;
2. Konsolidirani i odvojeni godišnji financijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. prosinca 2025. godine za JANAF GRUPU i za društvo JANAF d.d., Godišnji izvještaj poslovodstva/ Godišnje izvješće o stanju Društva za 2025. godinu;
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2025. godini;
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2025. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2024. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2025. godini;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini;
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

III. Prijedlozi odluka:

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 3. DNEVNOG REDA:

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva za 2025. godinu.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 4. DNEVNOG REDA:

I.

Dobit Društva JANAF d.d. iskazana u financijskim izvještajima JANAF, d.d., MB: 03334171, OIB: 89018712265 za poslovnu 2025. godinu iznosi 33.932.969,39 eura.

II.

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se dobit utvrđena u točki I. ove Odluke rasporedi na način da se:

• iznos od 20.364.768,18 eura isplati kao dividenda:

Jadranski naftovod, dioničko društvo – Univerzni radski 24, 100 00, 000 00, 000 00, 000 00, 000 00
Zagrebni radski 24, 100 00, 000 00, 000 00, 000 00
Doničko društvo – Univerzni radski 24, 100 00, 000 00, 000 00
Doničko nadzorni radski 24, 100 00, 000 00, 000 00

Temeljni kapital: 391 926 962,00 EUR podjeljen u 1.002 693 redovnih dionica nominalne vrijednosti 989.200 EUR. Temeljni kapital uplučen u cijelosti Uprava: 559 940 448,00 EUR podjeljeni. Statistika veseica: člani, non-Barbanč, člani, Nera Ban-Glasnović, predrjednica NOI | Redovni računi: Zagrebučka banka d.d., Zagreb | Hllizozijni odbor nafotora: 100 000 000,00 | Hllizozijni odbor nafotora: 100 000 000,00 | Hllizozijni odbor nafotora: 100 000 000,00

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

OHSAS 18001 BUREAU VERITAS Certification

OHSAS 18002 BUREAU VERITAS Certification

OHSAS 18003 BUREAU VERITAS Certification

OHSAS 18004 BUREAU VERITAS Certification

MAMFORCE

---

• iznos od 13.568.201,21 eura rasporedi u zadržanu dobit.

III.

Pravo na dividendu iz točke 2. alineje 1. ove Odluke imaju osobe koje su kao dioničari Društva upisane u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 30. srpnja 2026. godine, na kraju trgovinskog dana.

Dividenda iznosi 20,21 eura po dionici.

Tražbina za isplatu dividende dospijeva 31. srpnja 2026. godine.

Obrazloženje:

Sukladno prijašnjim Odlukama Vlade Republike Hrvatske o visini, načinu i rokovima upiate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun Republike Hrvatske predloženo je da se 60% dobiti za raspodjelu isplati dioničarima u iznosu od 20,4 milijuna eura, tj. 20,21 eura po dionici. 40% dobiti za koju se predlaže da se rasporedi u zadržanu dobit, u iznosu od 13,6 milijuna eura, podržati će provođenje diverzifikacije poslovanja sukladno Strategiji i ulaganja u niskouglične djelatnosti.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 5. DNEVNOG REDA:

Usvaja se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2025. godini.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 6. DNEVNOG REDA:

I. Daje se razrješnica članovima Uprave kojom se odobrava kako su vodili poslove Društva u 2025. godini.

II. Ova Odluka stupa na snagu donošenjem.

PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 7. DNEVNOG REDA:

I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad i obavljen nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2025. godini.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 8. DNEVNOG REDA:

I. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Ivica Nuić, Zagreb, Fijanova ulica 4a, OIB: 82835514672;
2. Božica Makar, Ludbreg, Slokovec, Slokovec 77, OIB: 99840116424;
3. Marijo Rođak, Zagreb, Vlaška 79, OIB: 83440931588.

II. Temeljem ove Odluke, mandat članova Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke traje do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Zakonom o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine br. 102/2025), a najduže šest mjeseci i počinje teći dana 30. srpnja 2026. godine.

IV. Obrazloženje predloženih Odluka

Nadzorni odbor JANAF-a je na sjednici održanoj 27. travnja 2026. godine usvojio Revidirane Konsolidirane i odvojene financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31. prosinca 2025. godine zajedno sa Izvještajem neovisnog revizora za JANAF GRUPU i društvo JANAF d.d. te Godišnji izvještaj poslovodstva / Godišnje izvješće o

Jadranski naftovod, dioničko društvo

Temeljni kapital: 391 996 962,00 EUR, počajnjen u 1 000 656 redovnih dionica nominalne vejednosti 329,00 EUR. Temeljni kapital splačen u cjelosti: Uprave, Stjepan Rešnić, predsjednik, Vladislav Nesecka člán, Ivan Barbanč, člán, Nina Ban Glasnovic, predsjednica NO | Podivni račun: Zagrebščka sanha d.d. Zagreb HR312360000100053 | Privatska potravnka banha d.d. Zagreb HR302390000100053 | Privatska potravnka banha d.d. Zagreb HR302390000100053 | Osvrbna banka Zagreb d.d. HR35234000910012589

Raffinerbank Austria d.d. Zagreb HR032484008100533583 Erste & Steiermarksche Bank d.d. Rijeka HR352402008100258256

MAMFORCE

---

stanju društva za 2025. godinu. Sukladno članku 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, Izvješća se time smatraju utvrđenima pa Glavna skupština o istima ne odlučuje, već ih samo prima na znanje.

O rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, Nadzorni odbor je sukladno članku 300.c. Zakona o trgovačkim društvima, pod točkom 3. Dnevnog reda podnio Glavnoj skupštini Izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2025. godini. O prihvaćanju predmetnog Izvješća odlučuje Glavna skupština običnom većinom glasova.

Uprava i Nadzorni odbor Društva temeljem članka 275. stavka 1. točke 2. i 220. Zakona o trgovačkim društvima predlažu Glavnoj skupštini da se 33.932.969,39 eura dobiti za poslovnu 2025. godinu rasporedi na način da se iznos od 20.364.768,18 eura isplati kao dividenda te da se 13.568.201,21 eura rasporedi u zadržanu dobit. Prihvaćanjem ovog prijedloga dividenda bi iznosila 20,21 eura po dionici, a bila bi isplaćena putem sustava SKDD-a na dan 31. srpnja 2026. godine.

Sukladno člancima 272.r i 275. stavku 1. točki 3. i članku 33. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor obvezni su sastaviti i Glavnoj skupštini podastrijeti Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva za proteklu godinu. Izvješće je revidirano od strane revizorskih društava Leitner LEITNER REVIZIJA d.o.o. i ANTARES REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, koja su ispitala i Godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu, sukladno je ranije usvojenoj Politici primitaka i u cijelosti je objavljeno na internetskim stranicama Društva zajedno s ostalom dokumentacijom potrebnom za rad Redovne Glavne skupštine.

Glavna skupština odlučuje o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora. O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave ili Nadzornog odbora može se glasovati odvojeno ukoliko tako odluči Glavna skupština ili ako to zatraže dioničari čiji udjeli zajedno čine najmanje 10% temeljnog kapitala Društva.

S obzirom na činjenicu da članovima Nadzornog odbora koji su izabrani od strane Glavne skupštine društva dana 27. siječnja 2026. godine na mandat u trajanju od šest mjeseci s početkom mandata od 29. siječnja 2026. godine, ističe mandat dana 29. srpnja 2026. godine, Nadzorni odbor predlaže ponovni izbor Ivice Nuića, Božice Makar i Marija Rođaka u Nadzorni odbor Društva do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Zakonom o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, a najduže na razdoblje od šest mjeseci s početkom mandata od dana 30. srpnja 2026. godine. Životopisi predloženih kandidata objavljeni su na Internet stranicama Društva www.janaf.hr zajedno s ostalim materijalima za Glavnu skupštinu.

V. Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine i koriste se pravom glasa.

Na prava dioničara da se koriste pravom glasa i sudjeluju u radu Glavne skupštine odgovarajuće se primjenjuju odredbe Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj dioničar koji je, najkasnije 6 dana prije dana održavanja iste, ne računajući dan održavanja i dan prispijeća prijave Društvu, pisanim putem prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini te koji je kao imatelj dionica upisan u registru dionica kod Središnjeg klirinskog depozitarnog društva na početak 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, ne računajući dan njezinog održavanja (7. srpnja 2026. godine na kraju trgovinskog dana).

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko punomoćnika na temelju valjane pisane, ovjerene, skupne ili pojedinačne punomoći. Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Jadranski naftovod, dionička društva
Zagreb, 10. maj 2026.
Središnjeg klirinskog depozitarnog društva
Zagreb, 10. maj 2026.
Središnjeg klirinskog depozitarnog društva

MINISTERSTVO ZAJEDNO DRIVNO I SOJNO
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
OHSAS 18002
OHSAS 18003
OHSAS 18004
OHSAS 18005
OHSAS 18006
OHSAS 18007
OHSAS 18008
OHSAS 18009
OHSAS 18010
OHSAS 18011
OHSAS 18012
OHSAS 18013
OHSAS 18014
OHSAS 18015
DANE
SAMPORE

---

Dioničari čije dionice zajednički čine 5% temeljnog kapitala Društva mogu tražiti da se određeni predmet stavi na Dnevni red Glavne skupštine. Takav zahtjev Društvo će objaviti ukoliko sadrži prijedlog odluke i obrazloženje te ukoliko prispije Društvu najkasnije 30 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Na prijedloge Odluka navedenih u ovom Pozivu, dioničari mogu stavljati svoje protuprijedloge, koje će Društvo objaviti ukoliko su obrazloženi i zaprimljeni najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, sve sukladno člancima 282. i 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu, dostupni su na Internet stranicama Društva - www.janaf.hr, a mogu se razgledati i u prostorijama Društva, u Zagrebu, Miramarska cesta 24, 4. kat, soba br. 411, svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 sati, počevši od dana objave Poziva.

VI. Održavanje naredne Glavne skupštine:

Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum koji je određen Statutom Društva, naredna Glavna skupština održat će se dana 30. srpnja 2026. godine s početkom u 12:00 sati na istom mjestu i s istim Dnevnim redom.

VII. Ovaj Poziv za Skupštinu objavit će se na Internet stranicama Društva i Zagrebačke Burze d.d. te će se predati na objavu u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu radi objave na Internet stranicama Sudskog registra.

Jadranski naftovod, dioničko društvo

Jadranski naftovod, dioničko društvo

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000