JAHWA ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

자화전자/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		충북 청주시 청원구 북이면 충청대로 1217 자화전자(주) 본사 3층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사의 제39기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 주주총회 소집 공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제39기(2025년도) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 상법 개정 반영 및 문구 정비 - 기타 정관 개정사항 반영
3	감사 선임의 건	- 감사 선임의 건(후보자 :장태석)
4	2026년도 이사보수한도(안) 승인의 건	-
5	2026년도 감사보수한도(안) 승인의 건	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장태석	1957-03	3	신규선임	상근	현)선문대학교 공과대학 신소재공학과 명예교수 현)전략물자관리원 전략물자 기술자문위원 현)산업부 산업기술혁신평가단 위원 전)충남 경제진흥원 이사 전)(주)메가터치 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	로봇 및 자동화 설비용 정밀기계부품 연구개발 및 기술용역업, 제조 및 판매업		신규 성장동력 확보를 위해 로봇관련 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-