JAHWA ELECTRONICS CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2024

자화전자/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		692,647	- 매출액
- 부채총계		312,897	- 영업이익	-16,355
- 자본금		11,077	- 당기순이익	-24,425
- 자본총계		379,750	*주당순이익(원)	-1,187
나. 개별(별도)	- 자산총계		642,903	- 매출액
- 부채총계		272,932	- 영업이익	-11,979
- 자본금		11,077	- 당기순이익	-22,347
- 자본총계		369,971	*주당순이익(원)	-1,086
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				이사3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□제37기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계보고 ○ 제1호의 안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31)연결재무제표,재무제표 및 이익잉여금처분계산서승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호의 안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김상면 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 사내이사 김찬용 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 사내이사 김현규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상면	1946-02	3	재선임	(현) 자화전자(주)회장
김찬용	1985-10	3	재선임	(현) 자화전자(주)대표이사
김현규	1970-12	3	재선임	(현) 자화전자(주)이사