Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Management Reports 2017

Apr 20, 2017

珠海健帆生物科技股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016年，珠海健帆生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会均按 照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集和召开，各位监事均能认真 履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的 合法合规性进行监督，切实维护了公司及股东的合法权益。现将2016年度监事 会主要工作情况汇报如下：

一、2016 年监事会会议召开情况

序 号	会议届次	会议时间	召开 方式	议案	决议
1	第二届监事会 第十次会议	2016.05.04	现场	监事会2015年度工作报告、2015 年度财务决算报告、对截止2015 年12月31日未分配利润上市前不 予以分配的方案、2016年度日常 关联交易的议案	通过
2	第二届监事会 第十一次会议	2016.06.06	现场	2016年1-3月财务报告报出的议 案	通过
3	第二届监事会 第十二次会议	2016.08.15	现场	监事会议事规则	通过
4	第二届监事会 第十三次会议	2016.09.01	现场	关于使用闲置自有资金购买低风 险理财产品的议案	通过
5	第二届监事会 第十四次会议	2016.10.09	现场	关于公司使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案	通过
6	第二届监事会 第十五次会议	2016.10.27	现场	关于公司2016年第三季度报告的 议案	通过
7	第二届监事会 第十六次会议	2016.12.16	现场	关于调整闲置自有资金购买低风 险理财产品投资额度的议案	通过

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二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真 履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保 等情况进行了认真监督检查，发表如下独立意见：

（一)公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定， 认真履行职责，列席董事会会议，积极参加股东大会，对公司2016年依法运作 进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均 符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作 出的各项规定，公司经营目标明确，运作规范；建立了较为完善的内部控制制 度并在不断健全完善中。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股 东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司2016年度 财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可 靠的。

（三）公司募集资金投入情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度， 资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际 投资项目变更的情况。

（四） 检查公司关联交易情况

经核查，公司2016年度未发生重大关联交易。公司在报告期内发生的日常 关联交易是为了满足公司办公及业务发展需要，属于正常、必要的交易行为， 不会对公司的独立性产生影响。该关联交易定价公允、合理，履行了必要的批

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准程序，符合有关法律、法规，不存在损害公司及股东利益的行为。

• （五） 公司对外担保情况

2016年度，公司未发生对外担保的情况。

• （六） 募集资金年度存放与使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放及与使用情况，认为公司 严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求对募集资金进行使 用和管理，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（七）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司2016度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设 和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到 有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健 康运行及经营风险的控制。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，制定并严格执 行内幕信息知情人管理制度，公司董事、监事及高管人员和其他相关知情人严 格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生有内幕信息知情人利用内幕信息买 卖公司股份的情况。

三、监事会2017年度工作计划

2017年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及有关法律、法规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公 司的规范运作。2017年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监 事会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理 结构，提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和 各项决策程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

（二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和

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审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益 和形象的行为发生。

（四）积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监 督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

珠海健帆生物科技股份有限公司监事会

二○一七年四月二十一日

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