Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-070

珠海健帆生物科技股份有限公司

关于调整2016 年限制性股票激励计划回购价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第三 届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性 股票激励计划回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、2016年限制性股票激励计划概述

1、2016年11月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《2016年限 制性股票激励计划（预案）》。

2、2017年1月6日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第 十七次会议，审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核实 <珠海健帆生物科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》， 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

3、2017年1月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2017年1月24日，公司分别召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第 十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股 票授予日为2017年1月24日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次 激励对象名单出具了核查意见。

5、2017年3月16日，公司披露了《关于2016年限制性股票授予登记完成的公告》，

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司以30.16元/股的授予价格向192名激励对象授予460.40万股，上市日期为2017年3月 16日。

6、2017年6月13日，公司2016年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本41660.4 万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元（含税）。

二、关于调整限制性股票回购价格的说明

根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限 制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、 配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售 的限制性股票的回购价格做相应的调整。

鉴于公司于2017年4月21日召开2016年年度股东大会，审议通过《2016年度利润分 派预案》，并于2017年6月13日实施完毕2016年度权益分派方案，利润分派方案为：以 公司总股本41660.4万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元（含税）。鉴于 此，公司决定对2016年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行如下调整：

因每10股派发现金红利2.00元（含税）带来的授予价格调整

P＝P0-V

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每 股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

调整后的限制性股票回购价格P=30.16-0.2=29.96元/股

三、对公司业绩的影响

本次调整限制性股票回购价格不会对公司的经营业绩产生影响，不会影响公司管理 团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认证履行工作职责，为股东创造价值。 四、独立董事意见

根据公司2016年度权益分派方案及《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定， 限制性股票回购价格由30.16元/股调整为29.96元/股，本次调整符合相关法律法规和 《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履 行了必要的程序，符合公司及全体股东的利益，我们同意调整2016年限制性股票回购价 格。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：激励对象获授限制性股票后，公司实施了2016年度权益分派， 董事会根据公司股东大会的授权及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

对限制性股票回购价格进行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对2016年限制性 股票激励计划回购价格的调整。

六、律师出具的法律意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整已获得现阶段必要的批准和 授权；调整的方法和内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》

等法律、法规和规范性文件，以及《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

• 七、备查文件

• 1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

• 4、国浩律师（深圳）事务所关于珠海健帆生物科技股份有限公司调整2016年限制

性股票激励计划回购价格之法律意见书。

特此公告

珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十九日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==