Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Feb 29, 2024

健帆生物科技集团股份有限公司

第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会独立董 事 2024 年第二次专门会议（以下简称“独立董事专门会议”）于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送 达。公司独立董事郭国庆先生召集和主持了本次会议。

本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 及健帆生物科技集团股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定。

二、独立董事专门会议审议情况

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，我们认为公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不以投机、盈利 为目的的外汇交易，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，具有相应 的风险控制措施。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、有关 制度的要求，审议程序合法有效，综上，我们一致同意公司及子公司开展外汇套 期保值业务，并同意将该议案提交董事会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为健帆生物科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议之签字页）

郭国庆

温志浩

徐焱军

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年 2 月 29 日

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