Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 30, 2021

证券代码：300529 债券代码：123117

证券简称：健帆生物 公告编号：2021-115 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月 30 日收到公司董事会秘书张明渊先生提交的书面辞职报告，张明渊先生因个人 原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司 法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，张明渊先生的辞职自辞职报告送达 董事会时生效。

张明渊先生担任公司董事会秘书的原定任期为截至 2023 年 4 月 27 日。截至 本公告披露日，张明渊先生持有公司股份 119,525 股，占公司目前总股本的 0.01%， 其配偶或其他关联人未持有公司股份，其离职后所持股份将严格按照《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。 张明渊先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张明 渊先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的 董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理董凡先生代行董事会秘书职责。公司 将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长兼总经理董凡先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：0756-3619693

传真：0756-3619373 电子邮件 ir@jafron.com

联系地址：广东省珠海市高新区科技六路 98 号 特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2021 年 9 月 30 日