Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：300529 债券代码：123117

证券简称：健帆生物 公告编号：2021-113 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四 次会议于 2021 年 9 月 28 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，本次 应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议通知已于 2021 年 9 月 24 日以专人送达方 式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集 资金等额置换的议案》

经审核，公司监事会认为：公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程， 有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。 该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利 益的情形，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，公司监事会同意公司使用基本户 及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用基本户及一般户支付募投项目人 员费用并以募集资金等额置换的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会 2021 年 9 月 28 日