Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 10, 2021

证券代码：300529 债券代码：123117

证券简称：健帆生物 债券简称：健帆转债

公告编号：2021-095

健帆生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会 议于 2021 年 8 月 10 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会 议通知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。

公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

• 1 、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，同意聘任 Caroline Xiaokui Jin 女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事 会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次聘任的副总经理简历详见公 司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日