Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2021-072

健帆生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九 次会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本 次会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议通知已于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件及电话通知等方式 向全体董事送达。

公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于重新制定公司 < 募集资金管理制度 > 的议案》

为进一步规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效 益，维护公司、股东及债权人的合法权益，公司结合法律法规的要求及自身实际 情况，重新制定公司《募集资金管理制度》，符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》（2020 年修订）等法律法规和规范性文件及公司《章程》的 相关规定。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《募集 资金管理制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

公司《募集资金管理制度》经董事会审议通过后生效，旧版《募集资金管理

制度》在新版《募集资金管理制度》生效后作废。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2021 年 6 月 28 日