Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2021-060

健帆生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次 会议于 2021 年 5 月 27 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的有关规 定。本次会议通知以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。

公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1 、 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《2021 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象中有 1 位 激励对象因自身原因放弃认购其所获授的全部第一类限制性股票，公司决定对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予激励对象及数量进行调整。

调整后，公司授予的第一类限制性股票总数由 75 万股调整为 62 万股，第一 类限制性股票激励对象由 8 人调整为 7 人。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

董事唐先敏、张广海、李峰为本次股权激励计划的激励对象，董事曾凯为本 次放弃认购的激励对象。因此，董事唐先敏、张广海、李峰、曾凯对此议案已回 避表决。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案通过。

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特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2021 年 5 月 28 日

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